隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职 权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司 的良好运作和可持续发展。 现将董事会2024年度工作重点和2025年度工作计划汇报如下： 一、2024年度公司总体情况回顾 2024 年度，公司实现营业收入 287,942,035.52 元，同比上升 8.51%，归属于上市公 司股东的净利润 82,231,686.40 元，同比下降 15.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 77,434,121.87 元，同比下降 14.79%。主要原因在于： 公司主营业务所属的 3C 消费电子市场 2024 年呈逐步复苏的态势，带动了公司产品整 体销量的提升，再加上公司的客户结构进行一定优化，部分客户收入规模有所增长。但由 于 3C 消费电子行业生产企业众多，行业集中度整体不高， ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》执行会计政策变更[6] - 采用追溯调整法调整可比期间财报[6] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更对财务无重大影响，能客观反映状况[2][7] - 变更合规且无损公司及股东利益[7]

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-015 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年03月26日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 三、投资者参加方式 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 03 月 26 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1lM4IIGF2xy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于2025年03月26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月13日在巨 潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年03 月26日（星期三）15:0 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表均为100%[4] 内控情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[5][8] - 报告期及基准日无内控重大、重要缺陷[2][10][11] - 基准日至发出日无影响内控评价因素[2] 制度评价 - 2024年法人治理结构完善，内控制度合规[13] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[13]

资产与营收占比 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100.00%[5] 公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[6] - 公司依法建立“三会一层”法人治理结构并制定议事规则[5] - 董事会下设战略委员会负责发展战略管理[9] 内部控制 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] 制度建设 - 公司制定多项制度规范各方面行为及活动[10][13][17][19][21][22][23][25][27][28] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷有利润总额和资产总额定量标准[32] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告重大、重要缺陷[35][36]

业绩总结 - 2024年度鼎炫控股营收20.38533348亿新台币，净利润5.96471136亿新台币[3] - 截至2024年12月31日，鼎炫控股资产总额122.14475724亿新台币，净资产113.05628708亿新台币[3] 担保情况 - 控股股东鼎炫控股为子公司及孙公司提供不超1.3亿新台币无偿担保[1] - 2025年初至今公司接受3500万新台币无偿担保，无其他关联交易[7] - 萨摩亚商隆扬国际台湾分公司获1000万新台币担保，聚赫新材获1.2亿新台币担保[1] 各方观点 - 独立董事认为担保满足资金需求，无财务负面影响[8] - 董事会认为关联担保利于子公司发展[8] - 保荐机构认为关联交易合规[10]

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-010 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议审议，决定于2025年4月8日召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召 集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月8日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年4月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日上午9:15至 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-009 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议的通知于2025年2月28日发出，并于2025年3月11日在公司会议室以现场的方式召开。 本次会议由监事会主席衡先梅女士召集，应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 1. 审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律法 规、深圳证券交易所有关规定的要求，公司《2024年年度报告》及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.c ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301389[13] - 公司法定代表人为张东琴[13] - 公司于2023年12月05日完成注册地址变更，由“江苏省昆山市周市镇顺昶路99号”变更为“江苏省昆山市周市镇顺昶路99号（一照多址）”[13] - 董事会秘书姓名为金卫勤，证券事务代表姓名为施翌[14] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0512 - 57668700[14] - 董事会秘书和证券事务代表传真均为0512 - 57669500[14] - 董事会秘书电子信箱为zhengquan@longyoung.com，证券事务代表电子信箱为zhengquan - 02@longyoung.com[14] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东吴证券股份有限公司，持续督导期间为2022年10月31日 - 2025年12月31日[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入287,942,035.52元，较2023年调整后增长8.51%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润82,231,686.40元，较2023年调整后减少15.02%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77,434,121.87元，较2023年调整后减少14.79%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额57,521,982.34元，较2023年调整后减少27.58%[17] - 2024年末资产总额2,309,983,917.95元，较2023年末调整后增长0.13%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,217,770,133.88元，较2023年末调整后减少0.69%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为59,088,252.46元、70,591,691.96元、78,981,554.57元、79,280,536.53元[20] - 2024年非经常性损益合计4,797,564.53元，2023年为5,890,908.50元，2022年为6,301,495.94元[23] - 2024年度公司实现营业收入287,942,035.52元，同比上升8.51%，归属上市公司股东净利润82,231,686.40元，同比下降15.02%，扣非净利润77,434,121.87元，同比下降14.79%[50] - 2024年度公司实现营业收入287,942,035.52元，同比增长8.51%，归属上市公司股东净利润82,231,686.40元，同比下降15.02%，扣非净利润77,434,121.87元，同比下降14.79%[59] - 2024年电磁屏蔽材料收入239,183,091.02元，占比83.07%，同比增长12.29%；绝缘材料收入48,455,596.74元，占比16.83%，同比下降4.81%；其他收入303,347.76元，占比0.11%，同比下降79.11%[60] - 2024年华东地区收入137,059,071.38元，占比47.60%，同比增长4.70%；华南地区收入21,333,892.83元，占比7.41%，同比增长33.24%；华北地区收入19,114,554.46元，占比6.64%，同比增长554.04%；境外收入18,392,876.07元，占比6.39%，同比增长292.28%[60] - 2024年制造业营业收入287,942,035.52元，营业成本149,826,537.57元，毛利率47.97%，收入同比增长8.51%，成本同比增长2.03%，毛利率同比增长3.31%[62] - 2024年电磁屏蔽材料营业收入239,183,091.02元，营业成本107,939,898.68元，毛利率54.87%，收入同比增长12.29%，成本同比下降0.20%，毛利率同比增长5.65%[62] - 2024年绝缘材料营业收入48,455,596.74元，营业成本41,767,082.89元，毛利率13.80%，收入同比下降4.81%，成本同比增长8.97%，毛利率同比下降10.90%[62] - 2024年境内营业收入194,565,534.03元，营业成本92,922,076.34元，毛利率52.24%，收入同比增长16.01%，成本同比增长0.33%，毛利率同比增长7.46%[62] - 2024年境外营业收入93,376,501.49元，营业成本56,904,461.23元，毛利率39.06%，收入同比下降4.37%，成本同比增长4.93%，毛利率同比下降5.40%[62] - 2024年制造业销售量134,913.20万件，同比增长7.75%；生产量135,213.52万件，同比增长8.32%；库存量5,033.87万件，同比增长6.34%[63] - 2024年制造业直接材料金额为97,567,782.38元，占营业成本比重65.12%，同比增长0.33%[64] - 2024年制造业直接人工金额为14,179,295.21元，占营业成本比重9.46%，同比下降1.18%[64] - 2024年制造业制造费用金额为38,079,459.92元，占营业成本比重25.42%，同比增长8.02%[65] - 2024年销售费用为19,023,205.73元，同比增长11.85%[68] - 2024年管理费用为26,693,506.06元，同比增长48.69%，主要因计提职工薪酬等增加[68] - 2024年财务费用为 - 35,252,725.62元，同比下降35.45%，主要因利息收入和汇兑收益减少[68] - 2024年研发费用为25,273,780.48元，同比增长5.06%[68] - 2024年研发人员数量67人，与2023年持平，占比14.41%，较2023年下降0.51%[70] - 2024年本科、硕士研发人员数量分别为12人、6人，较2023年增长50.00%、100.00%[70] - 2024年研发投入金额25,273,780.48元，占营业收入比例8.78%，较2023年的9.07%有所下降[70] - 2024年经营活动现金流入小计322,164,391.60元，同比减少2.26%，现金流出小计264,642,409.26元，同比增加5.78%[71] - 2024年投资活动现金流入小计1,073,497,087.25元，同比下降30.85%，现金流出小计1,676,998,172.83元，同比增加27.34%[71] - 2024年筹资活动现金流入小计10,100,510.00元，同比增长386.68%，现金流出小计110,303,103.88元，同比下降46.56%[71] - 2024年现金及现金等价物净增加额-642,310,943.14元，同比下降660.79%[71] - 2024年投资收益3,474,033.33元，占利润总额比例3.59%，公允价值变动损益160,962.40元，占比0.17%[73] - 2024年末货币资金1,489,473,090.85元，占总资产比例64.48%，较年初下降18.05%[74] - 2024年末固定资产157,050,817.98元，占总资产比例6.80%，较年初增加3.35%[74] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为52,804,616.44元，本期公允价值变动1,660,962.40元，本期购买411,000,000.00元，本期出售50,000,000.00元，期末数为415,465,578.84元[76] - 其他非流动金融资产期初数为20,750,000.00元，本期公允价值变动 - 1,500,000.00元，期末数为19,250,000.00元[76] - 金融资产小计期初数为73,554,616.44元，本期公允价值变动160,962.40元，本期购买411,000,000.00元，本期出售50,000,000.00元，期末数为434,715,578.84元[76] - 应收款项融资期初数为853,128.64元，本期购买3,875,638.02元，本期出售2,209,574.64元，期末数为2,519,192.02元[76] - 上述合计期初数为74,407,745.08元，本期公允价值变动160,962.40元，本期购买414,875,638.02元，本期出售52,209,574.64元，期末数为437,234,770.86元[76] - 报告期投资额为268,360,310.05元，上年同期投资额为185,381,507.99元，变动幅度为44.76%[78] - 公司对LONG YOUNG ELECTRONICS（THAILAND）CO., LTD.投资200,000,000.00元，持股比例100.00%，本期投资盈亏389,127.01元[82] - 2022年首次公开发行募集资金总额为159,468.75万元，净额为147,178.01万元，2024年直接投入募集资金项目7,282.81万元，累计投入16,982.62万元，募集资金余额为130,195.39万元[83][84] - 2024年募集资金变更用途的募集资金总额为31,098.09万元，占募集资金总额比例为19.50%[83] - 募集资金总体使用比例为11.54%[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年全球PC出货量为2亿6270万台，同比增长1%，Q4出货量同比增长1.8%，达到6890万台[30] - 2024年全球平板电脑Q4出货量同比增长5.6%，达到3990万台，全年总出货量达到1.48亿台，同比增长9.2%[30] - 2024年全球新能源汽车销量达到1823.6万辆，同比增长24.4%，中国销量达到1286.6万辆，同比增长35.5%，占全球比重由2023年64.8%提升至70.5%[31] 公司业务相关信息 - 公司主营业务为电磁屏蔽、绝缘、散热材料研发、生产和销售，2023年投资建设复合铜箔项目[27] - 公司产品主要应用于3C消费电子和新能源汽车行业，正在推进铜箔材料研发测试[28] - 公司是国家级专精特新“小巨人”等企业，是国内先进解决方案提供商之一[34] - 公司进入苹果、惠普等国际知名终端品牌商和立讯、广达等代工企业供应链体系[34] - 公司电磁屏蔽材料产品下游市场受宏观经济等因素影响有周期性波动[32] - 电磁屏蔽材料产业季节性受下游需求和促销节日活动影响，下半年收入略高于上半年[33] - 公司主要产品为电磁屏蔽、绝缘、散热材料，积极布局铜箔材料[35] - 导电布胶带兼具导电屏蔽性能和胶带粘性，可模切成各种形状，用于消费电子、汽车电子等内部电磁屏蔽[37] - 导电布泡棉结合导电布柔软性和泡棉弹性，适用于手机、笔记本电脑等产品的EMI防治[38] - 全方位导电海绵具有优异的XYZ三轴导电性能，适用于消费电子、汽车电子产品的电磁屏蔽[39] - SMT导电泡棉耐高温可焊接，成本低、性能高，用于电子设备的电磁兼容[39] - 吸波材料利用电磁感应原理吸收电磁波，适用于通讯设备、笔记本电脑等的EMI防治[40] - 导热硅胶片以硅胶为基材，能填充平面缝隙，适用于移动及通讯设备等[42] - 导热硅胶脂是界面导热材料，适用于导热硅胶片不易使用的场景[42] - 陶瓷片具有介电常数小、损耗低等特点，适用于各类电子设备的高频应用[43] - 缓冲发泡体可制成开孔和闭孔结构，用于手机、电脑通讯器材的机构件[44] - 锂电复合铜箔比传统铜箔更薄、更强韧，用于锂离子电池等产品[44] - 3C消费电子市场复苏带动公司产品销量提升，客户结构优化使部分客户收入增长，但行业竞争激烈，毛利率微幅提升[50] - 公司在越南、美国及泰国建立工厂及办事处，布局海外市场[50] - 公司以卷绕式真空磁控溅射及复合镀膜技术为核心，研发锂电及电子电路铜箔产品[50] - 未来公司将形成“电磁屏蔽+复合铜箔”双轮驱动模式[51] - 公司掌握卷绕式真空磁控溅射及复合镀膜等多项核心技术，应用于生产可提升盈利能力[53] - 公司探索真空磁控溅射等技术，研发复合铜箔产品并研究其在电子电路

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-008 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议的通知以电子邮件的形式于2025年2月28日发出，并于2025年3月11日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘 书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，经与会董事审议，通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2024年年度报告》及其摘要，认为公司《2024年年度报 告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重 ...