公司治理 - 2025年8月27日召开二届十七次董事会，审议多项议案，部分需提交股东大会审议[1] - 经营范围变更后新增金属材料制造、销售等业务[1][2] - 修订《公司章程》明确维护职工合法权益，需股东大会审议[3][5][6] 股权结构 - 隆扬国际股份有限公司持股195,722,953股，比例99.9960%；昆山群展商务咨询合伙企业持股7,902股，比例0.0040%[8] - 公司设立时发行股份总数195,730,855股，已发行28350万股普通股[8] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助有总额和决议规定[8] - 不同情形收购股份有注销或转让时间及数量限制[10] - 特定人员转让股份有时间和比例限制[10] 股东权益与维权 - 股东对相关决议有异议可请求撤销或诉讼[12][13] - 特定股东需报告质押股份情况[14] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，特定情形需召开临时股东大会[19] - 股东请求召开股东会有流程和时间规定[21] - 股东会决议有普通和特别决议通过条件[27] 董事会 - 董事会由五名董事组成，设董事长一人[38] - 交易达到一定标准需提交董事会审议[40] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集规定[42] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计等四个专门委员会[39] - 各专门委员会有职责分工[47] 高管设置 - 公司设总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书各1名[48] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送并披露财务报告[50] - 公司分配利润有公积金提取和分配规则[50] - 现金分红有条件和比例要求[52] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、增减资等需办理登记变更[59] - 公司解散需成立清算组，按顺序清偿债务[59][60] 制度修订 - 本次《公司章程》修订需临时股东大会批准[63] - 修订及制定部分公司制度，部分需股东大会审议[64][65]

隆扬电子（昆山）股份有限公司 2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：隆扬电子（昆山）股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年初占用资 | 2025年1-6月占用 累计发生金额(不 | 2025年1-6月占用 | 2025年1-6月偿还 | 2025年6月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | 含利息) | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1399 号文《关于同意隆扬电子（昆山） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东吴证券股份有限公司 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股 股票 7,087.50 万股, 每股发行价格为人民币 22.50 元。截至 2022 年 10 月 20 日止，本公 司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 7,087.50 万股，募集资金总额为人民币 1,594,687,500.00 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 122,907,394.35 元，实际募集 资金净额为人民币 1,471,780,105.65 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0287 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了 专户存储制度。 （二）募集资金使用及结余情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-060 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司向银行申请并购贷款并质押标的 公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ·借款人名称：隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）。 ·拟借款金额：不超过3亿元（具体金额以银行实际审批为准）。 ·担保方式：苏州德佑新材料科技有限公司（以下简称"德佑新材"）70%股权质 押担保。 ·借款用途：用于支付收购德佑新材70%股权的部分并购交易价款。 一、并购贷款的基本情况 （1）借款用途 经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，公司 拟以77,000万元收购德佑新材70%股权。具体内容详见公司于2025年6月26日披露的 《重大资产购买报告书（草案）》等相关议案。此次交易的资金来源为公司自有或自 筹资金及部分募集资金。为推进股权收购事项的实施，公司拟向银行申请借款不超过3 亿元，用于支付公司收购德佑新材70%股权的部分并购交易价款。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-061 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议 案》，决定于2025年9月15日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 1、现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间：2025年9月15日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月 15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年9月15日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-058 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议的通知于2025年8月15日发出，并于2025年8月27日在公司会议室以现场的方式召开。 本次会议由监事会主席衡先梅女士召集，应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1.审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-065 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议的通知以电子邮件的形式于2025年8月15日发出，并于2025年8月27日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘 书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1. 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-059 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司2025年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ·向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。 ·此次利润分配方案以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购 股份为基数。在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行 权等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变、调整分派总额的原则进行相应调整。 ·此次利润分配方案无需提交公司股东大会审议。 一、公司履行的决策程序 （一）股东大会授权情况 公司于2025年4月8日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度 利润分配方案及提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，授权董事会在 满足中期分红条件、中期分红金额上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2025年 度中期分红方案。 （二）独立董事专门会议审议情况 公司于2025年8月27日召开了第二届董事会第六次独立董事专门 ...

东吴证券股份有限公司关于 隆扬电子（昆山）股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 受市场环境变化及公 司经营情况等因素影 响，公司终止实施 "富扬电子电磁屏蔽 及其他相关材料生产 项目"及"电磁屏蔽 及相关材料扩产项 | 保荐机构持续关注公司 募集资金投资进度和募 投项目情况，督促公司 严格按照《募集资金管 理办法》等相关要求， 密切跟踪市场环境变 化，合理安排使用计划 | | 6、关联交易 7、对外担保 | 目"；"研发中心项 目"募集资金整体使 用进度缓慢。 无 无 | 及使用节奏，及时履行 信息披露义务。 不适用 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对 | 无 | 不适用 | | 外投资、风险投资、委托理财、财 | | | | --- | --- | -- ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为保证隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作和持续健康发展，加强对控股子公司的管理控制，确保控股子公司业务 符合公司的总体战略发展方向，建立有效的管理机制，提高公司整体资产运营 质量和抗风险能力，最大程度地保护投资者的合法权益，按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件 及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内 部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者 持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排等方式能够实际控制的具有独立法人资格的公司。 第三条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，通过向控股子公 司委派或推荐董事、监事、高级管理人员以及日常监管等途径行使股东权利， 并负有对控股子公司指导、监督等义务。 第四条 控股子公司应当在公司整体发展 ...