人员任职 - 2023年2月至今项国友任公司独立董事[2] 会议与议案 - 2023年度参与审计委员会会议3次，审议9项议案[6] - 2023年项国友出席董事会会议7次，出席股东大会会议2次[7] 制度与方案 - 2023年12月13日公司重新制定《独立董事工作制度》[6] - 2023年4月20日审议通过多项议案及薪酬方案[10][13][14]

往来资金 - 2023年期初往来资金余额12818.01万元[4] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）3120.93万元[4] - 2023年度偿还累计发生金额2994.67万元[4] - 2023年期末往来资金余额12944.27万元[4] 应收账款 - 欣大电气2023年期初32.57万元，累计发生81.90万元，偿还85.78万元，期末28.69万元[2] - 雷顿电气2023年期初40.48万元，累计发生142.96万元，偿还142.58万元，期末40.86万元[2] - 百世康电气2023年期初285.39万元，累计发生243.69万元，偿还74.96万元，期末454.12万元[2] - 南昌欣珏电气2023年期初161.10万元，累计发生157.56万元，偿还223.00万元，期末95.66万元[3] 其他应收款 - 欣大电气2023年期初6527.97万元，累计发生1058.84万元，偿还989.77万元，期末6597.04万元[3] - 雷顿电气2023年期初5047.90万元，累计发生385.74万元，偿还529.08万元，期末4904.56万元[3]

会议情况 - 2023年董事会会议8次，股东大会会议3次，独立董事程颖均全勤出席[5] - 2023年程颖召集、主持审计委员会会议3次，参与薪酬与考核委员会会议1次[6] 议案审议 - 2023年多次会议审议通过关联交易、续聘审计机构等多项议案[10][13][14][15] 制度与薪酬 - 2023年12月13日重新制定《独立董事工作制度》[6] - 依据情况制定2023年度董事及高级管理人员薪酬方案[16] 未来展望 - 2024年独立董事将推动公司持续稳定健康发展[17]

合规检查 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年4月10 - 12日[1] 公司情况 - 公司治理、内控、信披等多方面合规[1][4][5][6][7][8] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行比无明显异常[7]

利润分配比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[2] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[2] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[2] 决策流程 - 利润分配方案经董、监事会过半通过，股东大会二分之一以上表决权通过[2] - 利润分配政策调整需独立董事过半同意，董事会过半表决，股东大会三分之二以上表决权通过[3] 其他 - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红，上限不超净利润[2] - 股东大会决议或董事会制定方案后，两个月内完成派发[4]

担保审议规则 - 董事会审议对外担保需经出席会议三分之二以上董事同意[8] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东大会审议[9] - 为资产负债率超70%对象担保需股东大会审议[9] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[9] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东大会审议[9] - 对股东、实际控制人及其关联方担保需股东大会审议[9] - 股东大会审议特定担保需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 担保申请与审查 - 申请担保人提前15个工作日向财务部提交申请书及附件[11] - 被担保方须具备借款人资格、资信较好等条件[10] - 相关股东未按出资比例担保或反担保，董事会披露原因及风险[14] - 八种情形不得提供担保[14] - 申请担保人反担保须与担保数额对应，禁设禁止流通或不可转让财产[15] - 公司不接受已设担保或权利限制财产作抵押或质押[15] - 财务部门调查申请担保人资信，形成报告送总经理办公会[17] 担保合同与管理 - 担保合同明确债权人、债务人、主债权金额等条款[18] - 财务部在被担保人债务到期前15日了解还款安排[22] - 未经公司书面同意，主合同变更或债务转让公司不再担责[22][23] - 公司履行担保责任后追偿并披露情况[25] - 法院受理债务人破产，债权人未申报债权，公司参与分配预先追偿[25] 信息披露 - 公司严格履行对外担保信息披露义务[27] - 对外担保事项审议后在指定媒体披露相关内容[27] - 担保事项披露含公司及其控股子公司对外担保总额等[27] - 达到披露标准或已披露担保事项出现特定情形及时披露[27] - 担保债务展期重新履行审批和披露义务[27] - 独立董事在年报中对担保情况专项说明并发表意见[27] 制度说明 - 制度“以上”“内”含本数，“过”“超过”不含本数[29] - 制度术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[29] - 制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[29] - 制度经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释修订[29]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润42,811,968.52元，母公司净利润31,721,117.26元[1] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取盈余公积金3,172,111.73元[1] - 2023年度每10股派现3.5元（含税），拟派现35,856,660元[3] - 利润分配方案已通过董事会审议，待股东大会审议[1][5] 利润情况 - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润73,375,282.44元，合并报表为190,330,422.12元[1]

利润分配与审计 - 独立董事同意2023年度利润分配方案并提交审议[2] - 独立董事同意续聘立信为2024年度审计机构并提交审议[3] 关联交易与薪酬 - 独立董事同意补充确认日常关联交易及2024预计议案并提交审议[5] - 独立董事同意2024年度董事薪酬方案并提交审议[6] - 独立董事同意2024年度高管薪酬方案[7] 报告与资金使用 - 独立董事同意《2023年度内部控制评价报告》议案[8] - 独立董事同意《2023年度募集资金报告》议案[10] - 公司用6000万超募资金补流，独立董事同意并提交审议[11] - 独立董事同意用闲置募集资金现金管理并提交审议[12]

财报与会议信息 - 公司2024年4月24日披露《2023年年度报告》及摘要[1] - 2024年5月10日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[1] 会议参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，地点为价值在线[1] - 投资者可于指定时间通过指定网址或小程序码参与互动[3] 会议联系信息 - 会议联系人是董事会办公室，电话0577 - 57129599，邮箱xl@xinling.com[5] 会议查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行2561.19万股A股，每股发行价25.88元，募集资金总额66283.60万元，净额59432.85万元[1] 资金使用 - 募集资金投资项目资金需求为39233万元，超募资金为20199.85万元[3][7] - 公司拟使用6000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.70%[4] 资金承诺 - 公司承诺用于永久补充流动资金的金额每十二个月内累计不超超募资金总额30%[6] - 公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行高危投资及为控股子公司外对象提供财务资助[6] 审议情况 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过使用6000.00万元超募资金永久补充流动资金议案[8][9] - 独立董事同意并提交2023年年度股东大会审议，保荐机构无异议[10][12]