会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日15时现场召开[1] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限公司6楼会议室[3] 投票相关 - 提案16为特别决议事项，需2/3以上有效表决权通过[6] - 投票代码为“351388”，简称为“欣灵投票”[14] 登记信息 - 登记时间为2024年5月11日9:30 - 17:00[7] - 登记方式为现场、邮件、信函或传真[7] 其他 - 股东大会需对15项议案投票[18] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19]

关联交易金额 - 2024年度与关联方日常关联交易总额预计不超715万元[3] - 2023年度至2024年2月补充确认关联交易发生金额为239.42万元[5] - 2024年预计向关联人销售产品金额520万元，已发生89.81万元，上年发生210.97万元[8] - 2024年预计向关联人采购服务金额175万元，已发生48.97万元，上年发生196.13万元[9] - 2024年预计向关联方承租房屋金额20万元，已发生5万元，上年发生20万元[9] 过往交易差异 - 2023年向北京天奇智新温州分公司采购服务预计150万元，实际181.55万元，差异21.03%[6][11] - 2023年向南昌欣珏销售产品预计300万元，实际137.01万元，差异 - 54.33%[11] - 2023年向南京祺瑞销售产品预计220万元，实际73.96万元，差异 - 66.38%[11] 关联方财务数据 - 南昌欣珏2023年末总资产194.95万元，净资产26.62万元，营收265.62万元，净利润4.89万元[13][14] - 南京祺瑞2023年末总资产127.61万元，净资产39.02万元，营收135.83万元，净利润3.85万元[14] - 北京天奇智新温州分公司2023年末总资产65.83万元，净资产31.74万元，营收353.75万元，净利润 - 23.72万元[16] - 乐清市名瓯2023年末总资产97.94万元，净资产42.96万元，营收279.98万元，净利润10.40万元[16] - 杭州名瓯科技2023年末总资产66.34万元，净资产 - 5.74万元，营收22.39万元，净利润 - 14.37万元[18] - 浙江康佐电气2022年末总资产97.33万元，净资产70.21万元，营收38.77万元，净利润 - 17.49万元[20] 交易相关说明 - 关联交易价格按市场确定，定价公允合理[22] - 关联交易是正常业务往来，对主营业务无重大影响[24] - 关联交易占比低，不影响公司独立性[25] 审批情况 - 2024年4月20日独立董事同意将关联交易议案提交董事会审议[26] - 本次关联交易经董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事同意[27] - 保荐机构对本次关联交易预计事项无异议[27]

市场扩张和并购 - 公司2024年4月10日通过子公司投资新建厂房议案[1] - 项目预算不超1.2亿元，含土地购置费1331万元[1] - 地块面积12874平方米，土地性质为工业用地[3] - 新建工业厂房及配套建筑约33160平方米[4] - 项目建设工期约24个月，计划2026年完成竣工验收[4] 其他新策略 - 新建厂房助提升经营规模和技术研发能力[8] - 项目投资资金来自欣大电气自有或自筹资金[8] - 项目建设面临工程进度等不确定因素风险[8] - 公司将合理安排和监督工程建设工作[8]

会议信息 - 公司第九届董事会第八次会议于2024年4月10日13点召开[2] - 会议通知于2024年4月7日发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案情况 - 会议审议通过子公司投资新建厂房议案[3] - 该议案表决结果为7名同意，0名反对，0名弃权[3] - 子公司投资新建厂房相关内容公告编号为2024 - 002[3]

欣灵电气 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 欣 灵 电 气 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 欣灵电气 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于欣灵电气股份有限公司 1 欣灵电气 法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：欣灵电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《欣灵电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本 所律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性 等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-059 欣灵电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年12月29日（星期五）15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年12月 29日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2023年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限 公司2号楼6楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长胡志兴 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 被保荐机构：欣灵电气 保荐代表人姓名：黄万 联系电话：021-38676666 保荐代表人姓名：陈磊 联系电话：021-38676666 现场检查人员姓名：陈磊 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2023年12月19日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段： 1、访谈公司相关董事、监事、高管人员； 2、核查公司章程、三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、 记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 表决程序等事项进行核查； 3、核查董事会专门委员会文件及核对公司相关公告； 4、查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 整 √ 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5．公司董监高是否按照有关法律、行政 ...

欣灵电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规的规定及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公 正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制订 本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联方之间发生的转移 资源或义务的事项，而不论是否收取价款。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如享有股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避，若无法回避，可参与表决，但必须单独出具声明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 ...

第一条 为了维护投资者的利益，规范欣灵电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范控制担保风险，确保公司资产安全，保护股东 和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 担保法》（以下简称"《担保法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 欣灵电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以第三人的身 份以自有资产或信誉为债务人所负的债务提供的保证、资产抵押以及其他担保事 宜，包括公司为其子公司提供的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证 和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。当债务人不履行债务时，由公司按照 约定履行债务或者承担责任的行为。本制度所称子公司是指全资子公司、控股子 公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以 ...

第二条 本制度适用于公司及下属子公司直接实施的投资行为。下属子公司 是指公司能够实施控制的各被投资企业，包括拥有 50%以上权益性资本或权益 性资本虽不足 50%但拥有实际控制权的企业。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，具体包括：独资或与他人合资新设企业的股权投资、对现有公司进行 增资、证券投资、风险投资、固定资产投资等。 欣灵电气股份有限公司 第四条 公司投资应遵循以下原则 （一）合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）适应性原则：各投资项目的选择应符合公司发展战略，规模适度，量 力而行，要与公司产业发展规划相结合，最大限度地调动现有资源； 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强欣灵电气股份有限公司（以下简称为"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为和程序，防范投资风险,提高对外投资效益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法 ...