证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-042 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于增加向银行申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过《关 于增加向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，具体情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第 十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司广东鼎泰机器人科技有限公司（以 下简称"鼎泰机器人"）、南阳鼎泰高科有限公司（以下简称"南阳鼎泰"）、 东莞市鼎泰鑫电子有限公司（以下简称"鼎泰鑫电子"）向银行及其他金融机构 申请额度不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及 子公司拟为银行授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币 8 亿元，担 ...

中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对鼎泰高科增加 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查并出具本核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）同意注册，公司首次公开 发行 5,000 万股人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 22.88 元。公司募集资金总额为人民币 1,144,000,000.00 元，扣除发行费用（不含 税）人民币 97,525,972 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会现就提名李小菲 为广东鼎泰高科技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任广东鼎泰高科技术股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李小菲作为广东鼎泰高科技术股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-041 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过《关 于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，增加不超过 2 亿元闲置募集 资金（含超募资金）现金管理的额度，即公司使用闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的额度由 5 亿元增加至 7 亿元。上述增加额度自公司董事会审议通 过之日起至 2023 年 11月 30 日有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022] ...

第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主 持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-040 广东鼎泰高科技术股份有限公司 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-036 广东鼎泰高科技术股份有限公司 （一）基本情况 公司名称：广东鼎泰高科技术股份有限公司 统一社会信用代码：91441900076699698P 企业类型：其他股份有限公司(上市) 关于子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎泰高科"）于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 5 日分别召开了第一届董事会第十四次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保 的议案》，同意公司及全资子公司广东鼎泰机器人科技有限公司（以下简称"鼎 泰机器人"）、南阳鼎泰高科有限公司（以下简称"南阳鼎泰"）、东莞市鼎泰 鑫电子有限公司向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币 8 亿元的综合授 信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为银行授信金额提供担保，合计 担保额度不超过人民币 8 亿元，担保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 ...

收入和利润 - 营业收入为2.76亿元人民币，同比下降5.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6825.80万元人民币，同比增长17.52%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为4151.99万元人民币，同比下降25.88%[4] - 营业总收入为2.76亿元，同比下降5.9%[22] - 净利润为6821.47万元，同比增长17.5%[23] - 综合收益总额为68,214,720.44元，同比增长17.5%[24] - 基本每股收益为0.17元，同比增长6.3%[24] 成本和费用 - 研发费用为2269.66万元，同比增长21.8%[23] - 销售费用为1116.68万元，同比增长50.3%[23] - 财务费用为-308.56万元人民币，同比变化197.16%，主要因理财利息收入增加[11] - 信用减值损失为-327.68万元人民币，同比变化4316.87%，主要因应收账款坏账准备增加[11] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4103.27万元人民币，同比增长15.20%[4] - 投资活动现金流量净额为-2.62亿元人民币，同比变化-241.24%，主要因使用募集资金购买理财产品[13] - 经营活动产生的现金流量净额为41,032,708.41元，同比增长15.2%[27] - 销售商品提供劳务收到的现金为230,531,684.45元，同比下降5.1%[26] - 购买商品接受劳务支付的现金为62,993,059.94元，同比下降33.6%[26] - 支付给职工的现金为97,142,817.93元，同比增长38.9%[27] - 投资活动现金流出为262,962,812.86元，其中200,000,000元用于其他投资活动支付[27] - 取得借款收到的现金为27,117,175.66元，同比下降75.4%[27] - 收到的税费返还为845,078.96元，同比增长570.6%[26] 资产和投资变化 - 货币资金减少31.96%至5.86亿元人民币，主要因日常经营及购买理财产品[8] - 其他债权投资增长182.35%至3.11亿元人民币，主要因募集资金购买理财产品[8] - 公司货币资金从年初8.62亿元减少至5.86亿元，下降31.9%[18] - 应收账款从年初4.48亿元降至4.22亿元，减少5.8%[18] - 应收款项融资从年初1341.81万元增至4230.44万元，增长215.2%[18] - 应收票据从年初1.26亿元增至1.33亿元，增长5.3%[18] - 存货为3.27亿元，同比增长4.1%[19] - 固定资产为7.81亿元，同比增长33.7%[19] - 在建工程为5404.22万元，同比下降77.9%[19] - 期末现金及现金等价物余额为575,275,515.14元，较期初下降32.8%[27] 负债和权益 - 短期借款为3330.17万元，同比下降51.6%[20] - 归属于母公司所有者权益为22.57亿元，同比增长3.1%[20] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助达3131.24万元人民币，同比增长1148.30%[5][11] - 其他收益为3131.24万元，同比增长1148.0%[23] 股东和股权结构 - 实际控制人通过直接和间接方式合计持有公司94.17%股份[16] - 南阳睿海电子持股比例为1.91%，持股数量781.2万股[15] - 平安基金资管计划持有284.98万股无限售普通股，占比0.70%[15][16] - 光大保德信基金持有76.99万股无限售普通股，占比0.19%[15][16] - 自然人股东罗锦祥合计持有60.76万股，其中信用账户持股21.01万股[15][16] - 南阳睿鸿电子持股比例为1.48%，持股数量608.4万股[15]

财务业绩 - 公司2022年营业收入为12.19亿元，同比微降0.31%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元，同比下降6.25%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元，同比下降34.25%[19] - 加权平均净资产收益率为19.93%，同比下降9.75个百分点[19] - 2022年公司营业收入为12.19亿元，同比下降0.31%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元，同比下降6.25%[41] - 2022年营业收入为12.19亿元，同比下滑0.31%[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降34.25%至1.56亿元，主要因银行承兑汇票到期[62] - 第四季度经营活动现金流量净额为-651.67万元[22] 业务线表现 - 钻针产品收入8.49亿元，同比增长3.22%，占营业收入比重69.65%[47] - 铣刀产品收入1.22亿元，同比下滑7.47%[47] - 自动化设备收入1254.95万元，同比大幅下滑57.45%[48] - 功能性膜产品收入2722.11万元，同比增长10.24%[48] - 国外销售收入1660.66万元，同比增长38.48%[48] - PCB产品销售量7.12亿支，同比增长6.26%[50] 成本与费用 - 直接人工成本1.10亿元，同比增长29.83%[52] - 销售费用同比增长22.16%至3724万元，主要因销售人员工资增加[55] - 管理费用同比增长24.36%至8927.81万元，主要因固定资产改造增加费用[55] - 财务费用同比下降11.93%至1313.15万元，主要因汇率变动和利息支出减少[55] - 研发费用同比增长8.12%至7981.69万元，主要因高学历研发人员增加和新项目投入[55] 盈利能力指标 - 整体毛利率38.72%，同比微增0.14个百分点[49] - 钻针产品毛利率39.82%，同比提升0.16个百分点[49] 资产与负债变动 - 资产总额达29.36亿元，同比增长59.95%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为21.89亿元，同比增长138.02%[19] - 货币资金占总资产比例从3.70%大幅上升至29.36%，增加25.66个百分点，主要因IPO募集资金到账[66] - 应收账款占总资产比例从26.07%下降至15.26%，减少10.81个百分点，主要因应收账款收回[66] - 短期借款占总资产比例从11.40%下降至2.34%，减少9.06个百分点，主要因归还信用借款[66] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降61.81%至-3.43亿元，主要因使用募集资金购买理财产品[63] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增10,356.12%至10.10亿元，主要因首次公开发行股份募集资金到账[63] - 现金及现金等价物净增加额同比暴涨5,087.86%至8.24亿元，主要因IPO募集资金到账[63] 研发投入与进展 - 研发投入金额为7981.69万元，占营业收入比例为6.55%[60] - 研发人员数量为360人，同比增长28.11%[60] - 硕士学历研发人员26人，同比增长188.89%[60] - 40岁以上研发人员76人，同比增长171.43%[60] - 常温直接发泡陶瓷刷技术研发已完成并量产，预计降低产品制造成本[56] - 25倍高纵横比PCB钻针处于大批量验证阶段，旨在降低PCB钻孔断针率[58] - IC载板用微小径钻针处于大批量验证阶段，旨在解决断针和孔位精度问题[58] - 中低厚铜PCB板铣削复合涂层开发中，预计较传统涂层提升加工性能至少30-60%[58] - 研磨钻针一次良率＞85%，二次返修良率达95%[59] - 刃面重复检测误差：大小头小于0.5°，其他检测项＜3um[59] - 清洗效率提升1倍，废水排放可控和降低[59] - 钻针单次寿命提升至1000+以上[60] - 砂轮修整频率降低1倍[60] - 微型钻针检测效率达小时千支[60] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额3.83亿元，占年度销售总额比例31.43%[53] - 前五名供应商合计采购金额2.40亿元，占年度采购总额比例36.54%[54] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1807.9万元[25] - 资产减值损失达1,139万元，占利润总额-4.63%，主要因计提存货跌价准备[65] 募集资金使用 - 公司2022年首次公开发行A股5000万股，发行价22.88元/股，募集资金总额11.44亿元[76] - 扣除发行费用9752.6万元后，实际募集资金净额为10.46亿元[76] - 截至2022年末累计使用募集资金1.45亿元，占募集资金净额13.9%[76] - 尚未使用募集资金9.11亿元，其中8.01亿元存放专户，1.1亿元购买银行理财[76] - PCB微型钻针生产基地建设项目投资进度2.8%，累计投入1203.82万元[77] - 精密刀具类产品扩产项目投资进度24.61%，累计投入9011.9万元[77] - 补充流动资金及偿还银行借款项目投资进度43.3%，累计投入4330万元[77] - 超募资金总额1.5亿元，其中4200万元计划用于永久补充流动资金[77] - 超募资金总额为人民币14972.04万元，其中28.05%（4200万元）用于永久补充流动资金[78] - 公司使用部分暂时闲置超募资金11000万元购买银行理财产品[78] - 截至2022年12月31日尚未使用的募集资金为91146.05万元，其中80146.05万元存放于募集资金专户[78] - 公司以自筹资金预先投入募投项目10028.94万元，后以募集资金置换9926.94万元[78] 子公司表现 - 南阳鼎泰高科子公司总资产142085.73万元，净利润17721.19万元[85] - 东莞市鼎泰鑫电子子公司营业收入13028.48万元，净利润4463.36万元[85] - 广东鼎泰机器人科技子公司营业收入16162.53万元，净利润3006.81万元[85] 投资活动 - 报告期投资额同比增长10.79%至2.34亿元[70] - 鼎泰机器人新厂房项目累计投入2.29亿元，项目进度达70.03%[71] - 公司报告期不存在证券投资[73] - 公司报告期不存在衍生品投资[74] 行业与市场地位 - 公司所处行业为金属制品业中的切削工具制造[29] - PCB行业受国家产业政策支持，为公司主要下游应用领域[30] - 2020年公司在全球PCB钻针销量市场占有率约为19%，排名第1位[35] - 公司在CPCA 2021年中国电子电路行业刀具类专用材料企业中排名第1位[35] - 主要客户包括健鼎科技、方正科技、华通电脑、胜宏科技、深南电路等知名PCB厂商[40] - PCB钻孔工序认证时间一般为6-12个月，公司具有严格的供应商认证壁垒[36] 产品与技术 - 公司产品包括钻针、铣刀、刷磨轮、数控刀具、PCB特殊刀具、自动化设备及功能性膜产品[33][34] - 公司钻针产品直径规格覆盖0.05mm到6.75mm，铣刀产品直径规格覆盖0.35mm-3.175mm[37] - 子公司鼎泰机器人截至2022年12月31日共拥有247项专利，其中发明专利19项，实用新型专利207项，外观专利21项[38] - 自研设备精度可管控在0.001mm，可替代进口高精密生产设备[38] 风险因素 - 公司主要原材料钨钢价格受经济环境及汇率因素影响存在波动风险[90] - PCB行业受国家产业政策支持但存在未来政策调整风险[90] - 公司通过销售协议调价机制应对原材料价格上涨风险但未约定具体安排[90] - 公司对部分重大客户及战略客户采取寄售模式销售，存在收入确认延迟风险[92] - PCB专用切削工具行业无针对性准入门槛，市场竞争将愈加激烈[92] - 公司钻针产品属于机械钻孔工艺耗材，机械钻孔覆盖几乎所有PCB钻孔领域[92] - 激光钻孔工艺目前主要应用于0.15mm以下直径微孔领域[92] 公司治理与内部控制 - 报告期内公司共召开2次股东大会[98] - 报告期内公司董事会董事人数为7名，其中独立董事3名[100] - 报告期内公司共召开4次董事会[101] - 报告期内公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[102] - 报告期内公司共召开4次监事会[103] - 公司资产独立，拥有主要生产系统及配套设施的所有权或使用权[110] - 公司业务独立于控股股东及关联企业，不存在重大不利影响的同业竞争或不公平关联交易[114] - 公司主营业务、控制权及管理团队稳定，近两年未发生重大不利变化[116] - 公司不存在重大资产权属纠纷、偿债风险或对持续经营有重大影响的事项[117] - 公司内部控制评价范围覆盖100%的合并财务报表资产总额和营业收入[166] - 财务报告重大缺陷数量为0个[167] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[167] - 财务报告重要缺陷数量为0个[167] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[167] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[168] - 公司内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[169] 股东大会决议 - 2021年年度股东大会投资者参与比例达100%[118] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为87.05%[119] - 股东大会审议通过2021年度财务决算及2022年度财务预算报告[118] - 股东大会通过关于2021年度利润分配的议案[118] - 公司及子公司计划向融资机构申请综合授信额度[118] - 公司为子公司向融资机构申请综合授信提供担保[118] - 公司使用部分超募资金永久补充流动资金[119] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员2022年度报告期内无变动，报告期内不存在董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[121] - 公司董事长兼总经理王馨女士持有北京大学工商管理硕士学位，并担任中国电子电路行业协会第八届理事会副理事长及第十三届全国人大代表[123] - 公司董事、副总经理王俊锋先生持有复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位，并自2020年8月起担任现职[124] - 公司董事王雪峰先生自2002年11月起担任东莞鼎泰鑫监事，并自2020年8月起担任公司董事[125] - 公司董事、副总经理林侠先生持有华南理工大学本科学历及复旦大学工商管理硕士学位，并自2020年8月起担任现职[126] - 公司独立董事李小菲女士自2020年8月起担任现职，曾任职于富德生命人寿保险股份有限公司[127] - 公司独立董事辛国胜先生持有维多利亚大学工商管理博士学位，并担任深圳市电路板行业协会第六次理事会副会长等社会职务[128] - 公司独立董事宋海海自2017年4月起担任芬欧汇川（中国）有限公司董事及集团特种纸事业部财务控制副总裁[129] - 监事会主席张勇自2017年11月起在股东单位广东太鼎控股有限公司担任监事且不领取报酬[135][136] - 财务总监徐辉自2020年8月起任职，曾于2014-2020年担任鼎泰有限财务经理[134] - 董事会秘书兼副总经理周文英自2020年8月起任职，曾于2013-2020年任鼎泰有限总裁助理[134] - 董事长兼总经理王馨在广东太鼎控股有限公司等5家关联单位担任执行董事/监事职务且均不领取报酬[135][136] - 副总经理王俊锋在广州普慧环保科技股份有限公司担任董事至2025年6月[136] - 监事高霞自2008年起在公司业务体系任职超过12年，现任职工代表监事[130] - 监事张丽自2017年起历任南阳鼎泰总裁助理及制造中心副总监[131] - 副总经理林侠在东莞市展鸿新材料有限公司担任执行董事[136] - 董事辛国胜在永捷电子科技(天津)股份有限公司担任董事及副总经理至2023年4月且领取报酬[136] - 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为1146.35万元[137] - 董事长兼总经理王馨税前报酬为169.72万元[138] - 董事兼副总经理王俊锋税前报酬为171.51万元[138] - 董事兼副总经理林侠税前报酬为169万元[138] - 独立董事李小菲、辛国胜、宋海海各自税前报酬均为11万元[138] - 监事会主席张勇税前报酬为168.07万元[138] - 财务总监徐辉税前报酬为103.95万元[138] - 报告期内董事会共召开4次会议[139][140] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[142] - 审计委员会召开5次会议审议财务报告及会计师事务所续聘事项[145] 员工结构 - 报告期末在职员工总数2831人，其中母公司856人，主要子公司1975人[150] - 生产人员1757人，占比62.0%[150] - 技术人员743人，占比26.2%[150] - 销售人员68人，占比2.4%[150] - 行政人员235人，占比8.3%[150] - 财务人员28人，占比1.0%[150] - 本科及以上学历员工187人，占比6.6%[150] - 大专学历员工336人，占比11.9%[150] - 高中中专及以下学历员工2308人，占比81.5%[150] - 公司薪酬体系与业绩目标挂钩，具有市场竞争力[151] 利润分配 - 公司董事会审议通过利润分配预案以410,000,000股为基数每10股派发现金红利0.7元（含税）[3] - 公司2022年度现金分红总额为2870万元人民币，占利润分配总额的比例为20.16%[160] - 公司以总股本4.1亿股为基数，每10股派发现金红利0.7元人民币（含税）[160][162] - 公司承诺每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[157] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[159][160] - 成熟期无重大资金支出安排时，现金分红比例最低要求达到80%[158] - 成熟期有重大资金支出安排时，现金分红比例最低要求达到40%[158] - 公司2022年度可分配利润为1.42亿元人民币[160] - 公司未进行资本公积金转增股本，转增数为0股[160] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[160] 环境与社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[172] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[172] - 公司通过污水处理站处理生产清洗废水COD、BOD、SS等污染物[172] - 公司安装RTO处理装置和除尘装置处理研磨工序产生的颗粒物废气[172] - 公司组织就业技能培训和创业培训近15场[178] - 技能培训建档立卡贫困户400多人次[178] - 培训贫困户全部顺利就业[178] 股份锁定与减持承诺 - 公司承诺股份锁定期为36个月[180][181] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[180][181] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[180][181] - 公司股票锁定期限自动延长条件为上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价[182][184] - 公司董事及高管任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[182] - 公司董事及高管离职后6个月内不得转让所持股份[182] - 南阳高通及南阳睿和股份锁定期为2022年11月22日至2026年5月22日[183] - 南阳睿海及南阳睿鸿股份锁定期为2022年11月22日至2023年11月22日[185] - 金石坤享股份锁定期为2022年11月22日至2023年11月22日[185] - 锁定期满后减持价格不得低于发行价（除权除息调整后）[183][184] - 南阳高通及南阳睿和锁定期满后2年内减持需满足价格条件[183] - 所有股份锁定承诺均处于正常履行状态[183][185] - 未履行股份锁定及减持承诺需依法承担赔偿责任[182][183][184] - 公司首次公开发行股票前已发行股份自上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[186][187][188] - 公司监事张勇、张丽、高霞承诺在任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[187] - 公司监事若在任期届满前离职，离职后6个月内不得转让所持公司股份[187] - 公司高级管理人员周文英、徐辉承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[188] - 公司上市后6个月内若

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-014 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 14 日 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于举行2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 全文及《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司将于 2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王馨女士、独立董 事李小菲女士、财务总监徐辉先生、副总经理兼董事会秘书周文英女士和保荐代 表人万俊 ...