中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鼎泰高科向银 行申请综合授信额度并接受关联方担保事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为了满足日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强可持 续发展能力，公司（包括子公司）拟向银行及其他金融机构申请人民币额度不超 过 13 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短 期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、 期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度 及期限为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信 额度内以银 ...

广 东 鼎 泰高 科 技术 股 份 有限 公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2024]21037 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]21037 号 广东鼎泰高科技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东鼎泰高科 技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鼎泰高科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化广东鼎泰高科技术股份有限公司（下称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东鼎泰高科 技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《广东鼎泰高科技术股份有限公 司独立董事工作制度》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成；审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事；其中独立董事应当超过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任， ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《广 东鼎泰高科技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，特制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条公司董事会由7名董事组成，设董事长1名。其中三名为独立董事。 第四条董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董 事长由公司全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长任期3年，可连选连任。独立 董事连续任职不得超过六年。在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生 之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选人。首次公开发行上市前已任 职的独立董事，其任职时间连续计算。 第五条董事会对股东大会负责，行使下列职权： 1 （一） 召集股东大会，并向股东大 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-015 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度的审计工作。该议案尚需提交公 司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙 ...

财报披露 - 公司《2023年年度报告》全文及摘要于2024年4月18日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月29日下午15:00 - 17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理王馨等（特殊情况参会人员可能调整）[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月26日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东鼎泰高科技术股份有限公司（下称"公司"）高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关规定以及《广东鼎 泰高科技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第八条 提名委员会应当对被提名的独立董事候选人任职资格进行审查，并 形成明确的审查意见。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，首席合伙人为邱靖之，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际拥有合伙人 89 人，注册 会计师 1165 人，注册会计师中，超过 414 人签署过证券服务业务审计报告。天 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了加强广东鼎泰高科技术股份有限公司（下称"公司"）董事、高 级管理人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治 理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和薪酬考核工作。 第三条 本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放 的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。 第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任 ...

1、主要资产构成情况及变动分析 报告期内，公司实现营业收入132,022.46万元，比上年同期上升8.34%；归属于上市公司 股东的净利润21,930.79万元，比上年同期下降1.59%。 单位：人民币万元 | 营业收入 | 132,022.46 | 121,864.68 | 8.34% | | --- | --- | --- | --- | | 营业利润 | 24,932.26 | 24,633.48 | 1.21% | | 净利润 | 21,948.53 | 22,265.53 | -1.42% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 21,930.79 | 22,284.70 | -1.59% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,598.81 | 20,780.14 | -15.31% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 18,229.31 | 15,612.80 | 16.76% | | 基本每股收益(元/股) | 0.53 | 0.61 | -13.11% | | 加权平均净资产收益率 | 9.63% | 19.93% | -10.30% | | 总股本(万股) | ...