证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-004 深圳市一博科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议通知于2024年1月30日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2024 年2月2日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由监事会主席吴均先生主 持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为了维护公司 市场形象，增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，提 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-003 深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议通知于2024年1月30日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于2024年2月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效 。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为了维护公司 市场形象，增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号 2024-005 深圳市一博科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自有资金以 集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用 于实施员工持股计划或者股权激励。 1、回购公司股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）； （2）回购股份的用途：本次回购股份计划用于实施员工持股计划或股权激 励； 2、相关股东的减持计划 截至本公告披露日，公司尚未收到董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人在回购期间及未来六个月的 增减持计划。后续如前述主体提出增减持计划，公司将严格按照相关规定及时 履行信息披露义务。 3、相关风险提示 （1）若回购期限内公司股票价格持续超出本次回购方案披露的回购价格上 限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； （2）本次回购股 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-002 深圳市一博科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董事长兼总经 理汤昌茂先生《关于提议回购公司股份的函》。汤昌茂先生提议公司以自有资金 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东及实际控制人之一、董事长、总经理汤昌茂先生； 2、提议时间：2024 年 01 月 29 日； 按照相关法律法规及《公司章程》的规定，汤昌茂先生享有提案权。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护投资者利益， 增强投资者信心，同时，为建立长效激励约束机制，提高团队凝聚力和竞争力， 充分调动公司员工的积极性，促进公司持续健康发展，汤昌茂先生提议公司使用 自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-001 深圳市一博科技股份有限公司 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市一博科技股份有限公司全资子公司深圳市一博电路有限公司（以下简 称"子公司"）于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总 局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体信息如下： 企业名称：深圳市一博电路有限公司 证书编号：GR202344202635 发证时间：2023 年 10 月 16 日 有效期：三年 二、对公司的影响 本次高新技术企业的认定系子公司原高新技术企业证书有效期满后的重新 认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，被认定合格的高新技术企 业自认定当年起三年内，按 15%的税率缴纳企业所得税及享受其他优惠政策。 鉴于子公司 2023 年度已按 15%的税率核算预缴企业所得税，本次通过高新 技术企业重新认定不会对 2023 年的经营业绩产生重大影响。 本次高新技术企业的再次认定，是对子公司技术实力及研发水平的充分 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 广东信达律师事务所关于 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2023）第 379 号 致：深圳市一博科技股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会其他信息 披露文件一并公告。 信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-056 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：30 分 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁 金融科技大厦 11F 公司会议室 3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网 络投票相结合的方式表决。 4、会议召集 ...

培训信息 - 中金公司于2023年12月11日对一博科技进行2023年度持续督导培训[1] - 培训内容含股东减持、公司治理等要求[3][4] - 培训依据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规则[3] 培训成果 - 培训后中金公司提供讲义课件及学习材料[2] - 培训使人员加深对规定理解，提升公司规范运作水平[5]

中国国际金融股份有限公司 | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | --- | --- | | | 【注】 | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | 注：公司今年 1-9月归属于上市公司股东的净利润74,526,942.18 元，比上年同期下降 33.91%， 主要系受宏观经济和下游需求波动影响，且公司研发费用等费用上升快于收入上升，因此净 利润有所下滑；整体上，公司业绩变动与行业变动趋势基本一致。保荐人将持续关注公司业 绩，督促公司及时披露相关信息，并提醒公司积极改善经营成果。 关于深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：一博科技（301366） | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡安举 联系电话：010-65051166 | | | | | 保荐代表人姓名：彭文婷 联系电话：010-65051166 | | | | | 现场检查人员姓名：胡安举、刘付匀 | | | | | 年度 ...

公司概况 - 一博科技是一站式硬件创新服务商，以 PCB 设计服务为基础，提供研发打样制造服务 [2] - 公司成立于 2003 年，深耕 PCB 设计业务二十年，在高速、高密 PCB 设计领域有技术优势 [2] - 公司 PCBA 制造服务定位于高品质快件，专注研发打样和中小批量领域，具备柔性化制造及快速交付能力 [2] 合作与客户情况 - 与英特尔、AMD 合作多年，为其提供高速 PCB 设计、SI/PI 仿真分析等技术服务及一站式硬件创新服务，其芯片推向市场后会带来相关订单 [3] - 网络通信类客户涉及网络安全等多个行业领域，需求增长较快；集成电路客户为国内外主流半导体及芯片厂商；人工智能类客户涉及算力卡等多方面 [3] 技术储备 - 公司做了部分算力加速卡相关产品，针对下一代高端服务器、算力卡做了高速 PCB 设计、SI/PI 仿真分析及 PCBA 生产的技术储备 [3] 备料与价格影响 - 公司基于现有客户需求，每种型号器件备料约 3 个月，容易消化，物料价格波动影响不大 [3] 毛利率情况 - 公司毛利率高是因为业务结构，研发相关订单数量占比约 90%，具有技术服务特征；PCBA 制造端定价不同且有集采优势 [4] 发展空间 - PCB 设计服务：在客户研发体系口碑好、竞争力提升，随着产品难度增加外包趋势明显，预计收入稳定增长 [5] - PCBA 制造服务：客户对研发样机、中小批量需求增长，公司将挖掘需求，融入客户体系，制造服务收入增长可期 [5] - 元器件选型：自主开发“一博在线”平台，采取集中备货、提前采购模式，兼具成本和交期优势，增强客户粘性，发展空间大 [5]