人事变动 - 王灿钟因工作调整辞去董事会秘书职务，原定任期至2024年11月7日[3] - 公司于2024年4月25日审议通过变更董事会秘书议案，聘任余应梓为董事会秘书[4] 人员信息 - 王灿钟直接持有公司股份14,215,068股，锁定期至2026年3月25日[3] - 余应梓有财务会计与审计专业本科学历，是中级会计师，通过员工持股平台间接持股[8][9]

审计机构续聘 - 2024年4月25日董事会会议审议通过续聘天健为2024年度审计及内控审计机构[2][9] - 2024年4月15日审计委员会会议同意向董事会提议续聘天健[10][11] - 续聘事项尚需股东大会审议通过，聘期一年[12] 天健相关数据 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[2] - 2023年末累计计提职业风险基金1亿以上，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] 天健执业情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 近三年从业人员受处罚涉及50人[4] - 项目相关人员近三年执业无不良记录[6] - 天健及相关人员不存在影响独立性情形[7]

深圳市一博科技股份有限公司 审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—90 | | 页 | ...

深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市一博科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，切实履行股东大 会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推 动公司治理水平的提高和业务的健康稳定发展。 在公司经营管理上，董事会勤勉履行职责，科学决策，积极推动公司各项业 务发展，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务， 扎实开展各项工作。在公司规范运作上，董事会根据监管部门的最新要求，继续 提升公司规范化运营和治理水平，优化公司的治理结构，不断完善风险防范机制， 进一步健全公司治理规章制度，持续提升公司规范化运营和治理水平。 现就公司董事会2023年度（以下简称"报告期"）的工作报告如下： 一、2023年 ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票2083.3334万股，每股发行价65.35元，募集资金总额136145.84万元，净额122621.18万元[1] - 2023年度募集资金总额（已扣除发行费用）为12.262118亿元[29] 资金使用与结余 - 截至期初累计项目投入23926.66万元，期末累计投入34317.30万元[4] - 截至2023年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为65994.53万元[4] - 2022 - 2023年分别使用1.25亿元超募资金永久补充流动资金，已实际使用2.5亿元[18][20] 项目投资进度 - PCB研发设计中心建设项目承诺投资1.244064亿元，累计投入0.379708亿元，投资进度30.52%[29] - PCBA研制生产线建设项目承诺投资6.828054亿元，累计投入3.052022亿元，投资进度44.70%[29] - 承诺投资项目累计投入3.43173亿元，投资进度42.51%[29] 资金置换与调整 - 2022年使用募集资金置换自筹资金2.363071亿元[22][31] - 2023年使用自有资金支付募投项目款项并置换0.211418亿元[31] - 2023年4月21日同意调整募投项目实施进度，延至2024年11月[31] 资金管理 - 2023年同意使用最高不超13亿元暂时闲置资金现金管理[15] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为零，累计收益净额2690.65万元[16]

会议决策 - 2023年召开6次董事会会议、3次临时股东大会和1次年度股东大会[5] - 2023年4月21日审议通过调整募投项目实施进度、2022年度利润分配预案[14][20] - 2023年6月8日审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并置换议案[14] - 2023年8月28日审议通过新增募集资金专户并签署监管协议议案[15] - 2023年9月27日审议通过现金管理、超募资金永久补充流动资金议案[16] 合规情况 - 报告期内无重大关联交易、违规担保、资金占用情况[10][11][12] - 募集资金专户管理，使用符合要求，未变更投资项目[13] - 未发现公司及控股股东违反承诺情况[22] 人员履职 - 独立董事梁融2023年亲自出席6次董事会，无委托和缺席[5] - 参与高级管理人员履职考核及薪酬审核，认为方案合理[17] 审计聘任 - 报告期内未更换会计师事务所，同意续聘天健[19] 未来展望 - 2024年独立董事将维护股东权益，促进规范运作[27] 内控建设 - 公司完善内部控制制度，专项稽查确保有效[25]

深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求和《深圳市一博科技股份有限公司 章程》及《深圳市一博科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，本着独立、 客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立 董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了公司年度内 召开的董事会、董事会专门委员会和股东大会，召开独立董事专门会议，并对审 议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，较好 发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度（以 下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 姓名 | 2023 | 年出席/列席会议次数 | | 董事会亲 | 董事会委 | 董事会 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

人员数据 - 天健2023年末合伙人数量为238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年上市公司客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[1] 风险保障 - 天健2023年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超1亿元[3] 执业处罚 - 近三年天健因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[4] - 近三年天健从业人员因执业行为受处罚涉及50人[4] 机构聘任 - 2023年公司多次会议审议通过续聘天健为2023年度财务审计机构议案[6] 报告审议 - 2024年4月15日公司审计委员会同意提交2023年年度报告等议案至董事会审议[9]

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-024 深圳市一博科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召 开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因、变更日期及变更性质 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》， 规定"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后 租回交易的会计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更。根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 ...

业绩总结 - 监事会认为公司财务体系健全，财务状况良好[6] 会议情况 - 2023年公司监事会共召开5次会议[2] 未来展望 - 2024年公司监事会将继续依规履职[14] 其他新策略 - 监事会增强风险防范意识完善公司法人治理结构[15] - 监事会推进自身建设提升履职能力[15]