中国国际金融股份有限公司 关于深圳市一博科技股份有限公司 调整募投项目实施进度的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"一博科技"或"公司"）持续督导的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对一 博科技调整募投项目实施进度的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股 2,083.3334 万股，每股发行价格为人民币 65.35 元，募集资金 总额为 136,145.84 万元，扣除本次发行的承销及保荐费用、审计及验资费用、律 师费用、信息披露费用、发行登记费以及其他费用共计 13,52 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议决议，定于2024年11月18日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东 大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项 通知如下： 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-059 深圳市一博科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关 法律、法规、规章和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2024年11月18日（星期一）下午14：30分 网络投票时间：2024年11月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-057 1 深圳市一博科技股份有限公司 关于董事会与监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会与监事会 将于2024年11月7日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，公司董事会、监事会将进行换届选举。 2024年10月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董 事候选人的议案》；召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第 三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第二 次临时股东大会审议。同日，公司召开了职工代表大会选举产生一名职工代表监 事。现将相关内容公告如下： 一、第三届董事会候选人情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四 人、独立董事三人。 （一）第三届 ...

候选人资格 - 候选人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] 任职条件 - 以会计专业人士被提名需满足特定条件，如至少具备注册会计师资格等[17][18] 亲属限制 - 候选人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[19] - 候选人及直系亲属不是特定股东，不在相关股东任职[20][21] 禁任情形 - 候选人最近十二个月内不具有相关禁任情形[26] - 候选人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[32] 任职数量与时长 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[36]

声明人周伟豪作为深圳市一博科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市一博科技股份有 限公司(以下简称"该公司")第二届董事会提名为该公司第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 █是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为229,397,502.52元，同比增长16.53%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为28,779,892.18元，同比增长35.58%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为640,630,625.59元，同比增长10.5%[18] - 公司2024年第三季度净利润为81,449,210.69元，同比增长9.52%[20] 资产与负债 - 公司总资产为2,702,705,138.24元，同比下降0.32%[2] - 公司货币资金期末余额为204,194,091.42元，较期初余额889,329,860.05元大幅减少[14] - 公司交易性金融资产期末余额为889,889,243.28元，较期初余额507,986,628.17元大幅增加[14] - 公司应收账款期末余额为176,639,168.44元，较期初余额169,958,351.34元有所增加[14] - 公司存货期末余额为243,056,625.09元，较期初余额240,426,779.34元略有增加[14] - 公司流动资产合计期末余额为1,568,197,812.40元，较期初余额1,836,572,460.59元有所减少[14] - 固定资产为615,410,340.69元，同比增长31.3%[16] - 在建工程为284,812,858.95元，同比增长3.7%[16] - 无形资产为96,381,229.85元，同比增长25.0%[16] - 流动负债合计为332,898,391.94元，同比下降29.2%[16] - 归属于母公司所有者权益合计为2,175,960,747.51元，同比下降0.05%[17] - 少数股东权益为71,097,298.89元，同比增长42.8%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为105,082,862.66元，同比下降17.36%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为105,082,862.66元，同比下降17.35%[23] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-580,045,806.44元，同比下降186.45%[24] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-148,037,098.21元，同比下降266.49%[9] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为591,942,742.97元，同比增长5.12%[23] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为273,126,886.69元，同比增长15.61%[23] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为204,181,591.42元，同比下降78.49%[24] 股东与股权 - 公司控股股东及实际控制人汤昌茂、王灿钟、柯汉生、郑宇峰、朱兴建、李庆海、吴均七人合计持有公司股份8813.3184万股，占公司总股本的58.7555%[11] - 公司前十大股东中，深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份9,567,720股[10] - 公司前十大股东中，中金一博科技1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有2,164,957股[11] - 公司前十大股东中，长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）持有1,226,260股[11] - 公司前十大股东中，香港中央结算有限公司持有531,758股[11] 成本与费用 - 营业总成本为572,653,515.82元，同比增长10.9%[18] - 营业成本为410,797,218.42元，同比增长12.6%[18] - 销售费用为34,748,099.17元，同比下降7.8%[18] - 公司2024年第三季度研发费用为79,015,188.69元，同比增长6.34%[20] 其他财务指标 - 公司交易性金融资产为889,889,243.28元，同比增长75.18%[5] - 公司预付款项为3,448,140.32元，同比增长282.59%[5] - 公司其他流动资产为40,042,006.60元，同比增长101.78%[5] - 公司其他收益为6,385,737.18元，同比增长64.46%[6] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.5595元，同比增长12.62%[22]

二、公司关注及核实相关情况说明 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-052 深圳市一博科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日连续 3 个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，公 司股票交易属于异常波动的情况。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现 将有关情况说明如下： （一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信 息； （三）公司近期经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化； （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-052 深圳市一博科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日连续 3 个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，公司 股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注及核实相关情况说明 （三）公司近期经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化； （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； （五）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波 动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-051 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁 金融科技大厦 11F 公司会议室 3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网 络投票相结合的方式表决。 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事王灿钟先生担任本次会议主持人。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开情况、审议表决情况等 1 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14：30 分 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 11 日上午 9:15-9:25、9:3 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 广东信达律师事务所关于 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字(2024)第 275 号 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据公司董事会于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网站上公告的《深圳市一博 科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会 的召集人为公司董事会，本次股东大会于召开前以公告形式通知了全体股东。前 述股东大会通知载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开地点、现场会 议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。 致：深圳市一博科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市一博科技股 ...