业绩总结 - 公司签订销售合同含税金额110,706,375.00元[2][5][8] - 2021 - 2023年类似交易不含税销售金额分别为4442.90万、4790.56万、8854.91万元[4] 合同相关 - 交货进度2024年6月前，以客户实际执行情况为准[5] - 产品质保期三年[7] - 合同价格为暂定价，有随军方审定价格调整风险[9]

业绩总结 - 2023年度计提信用减值损失1551.10万元、资产减值损失44.88万元，合计1595.98万元[1][2] - 本次计提使2023年度利润总额减少1595.98万元，减少期末净资产，不影响经营现金流[8] 数据方法 - 以单项或组合方式对金融资产等预期信用损失进行估计[3] - 逾期超30日，认为金融工具信用风险显著增加[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[5]

人事变动 - 副总经理程艾琳因个人原因辞职，不再担任公司职务[1] - 公司聘任郝政伟为副总经理，任期至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 郝政伟1983年生，博士，机械工程专业[8] - 郝政伟有多家公司工作经历，现担任公司设计总监[8] - 程艾琳和郝政伟均未持有公司股份[1,3,8]

会议信息 - 公司第二届董事会第四次会议通知于2024年1月12日发出，1月16日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人，3人通讯表决[1] 人事变动 - 董事会审议通过聘任郝政伟为副总经理，任期至第二届董事会任期届满[2] 组织架构 - 董事会审议通过调整公司组织架构，授权管理层实施细化[4]

人事变动 - 原副总经理程艾琳因个人工作原因辞职[1] - 提名郝政伟为副总经理候选人并提请董事会审议[1][2] 审查信息 - 提名委员会审查郝政伟资料，其符合任职条件[1] - 委员会委员为赵彤、陈跃、吴韬，审查意见日期为2024年1月12日[3]

人事变动 - 公司拟聘任郝政伟为副总经理，任期至第二届董事会任期届满[2] 会议与计划 - 公司于2024年1月12日召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[2] - 公司通过2023年度内审工作总结及2024年内审工作计划[3] - 公司认可2023年度年报审计工作计划并通过该议案[4] 组织架构 - 公司根据战略发展需要优化调整现有组织架构[5]

资金管理 - 公司拟用不超11亿元闲置资金现金管理，不超5亿为闲置募集资金[1] 产品购买 - 公司购买中信银行产品1.45亿，2023/10/21起息，2024/1/19到期，预期年化1.05%-2.75%[2] - 公司购买华夏银行产品6700万，2024/1/9起息，2024/1/30到期，预期年化1.10%-2.55%[2] 过往收益 - 公司2023年多笔产品购买获实际收益，如兴业银行1000万产品获2.28万收益[8]

人事变动 - 公司拟聘任郝政伟为副总经理[1] - 聘任人员任职资格符合规定[1] - 聘任程序符合法律法规和公司制度[1] - 任期自董事会审议通过至第二届董事会任期届满[1] 意见发表 - 独立董事于2023年1月16日发表意见[2]

其他新策略 - 2024年1月16日公司召开第二届董事会第四次会议审议通过调整组织架构议案[1] - 因战略发展需要优化调整组织架构，不影响生产经营[1] - 董事会授权管理层负责架构调整具体实施事宜[1]

新技术研发与新策略 - 公司2023年11月29日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 公司通过高新技术企业重新认定，连续三年按15%税率缴企业所得税[1] - 2023年度已按15%税率纳税申报及预缴，对业绩无影响[1]