募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股50元，募资总额85000万元，净额77587.06万元[1] 募投项目 - 募投项目投资总额68172.86万元，分三年投资[4] 现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金和40000万元自有资金现金管理[7] - 2024年4月相关会议审议通过不超70000万元现金管理议案[17][18] - 闲置资金投资产品期限不超12个月，额度可循环使用[7]

2023年情况 - 监事会召开5次会议[2] - 认为公司运作规范、决策合理、内控完善[3][5] - 财务报告真实准确完整[4] - 关联交易合规，无对外担保[6] 2024年展望 - 监督依法运作，完善内控体系[8] - 审核定期报告，确保信息准确[8] - 加强内控及董高履职监督[8]

关联担保 - 2024年拟向金融机构申请综合授信，关联方预计担保额度累计不超100,000.00万元[1] - 担保为无偿，无需支付费用和提供反担保[2] - 4月19日董事会和监事会审议通过接受关联方担保议案[1] 股权结构 - 陈跃直接持有公司46.25%股份，间接控制28.75%股份[4] - 华跃长龙注册资本7,095.65万元，宁波中铁长龙投资有限公司持股71.96%，陈跃持股28.04%[5] 交易情况 - 2024年初至公告披露日，关联方除担保外未与公司发生其他关联交易[10] - 本次关联交易不构成重大资产重组和重组上市，无需部门批准[3]

2023年会议出席情况 - 独立董事出席4次股东大会、5次董事会等会议[2] 2023年表决情况 - 除薪酬方案议案外对董事会其他议案投同意票[2] 2024年展望 - 独立董事将继续关注公司治理结构等事项[15]

2023年履职情况 - 独立董事出席4次股东大会、5次董事会等会议，无缺席委托[2] - 除薪酬方案议案回避，对其他议案均投同意票[2] - 积极了解公司状况，参加培训，与审计等沟通[7][8][9] 2024年展望 - 继续关注公司治理、分红、关联交易等事项[15]

业绩数据 - 2023年营业收入13489.09万元，较2022年下降46.09%[2][17] - 2023年净利润1154.07万元，较2022年下降85.61%[2] - 2023年经营现金流净额 - 584.65万元，较2022年下降111.41%[2][21] 资产数据 - 2023年末资产总额132173.86万元，较期初增长85.12%[2] - 2023年末净资产114062.92万元，较期初增长190.09%[2] 资金与账款 - 货币资金期末余额39910.68万元，较期初增长327.16%[6][8] - 应收账款期末余额30928.62万元，较期初增长30.93%[8][9] 其他数据 - 固定资产期末余额9093.15万元，较期初增长757.57%[8][10] - 筹资现金流净额53720.56万元，较2022年增长333.89%[21] - 其他收益2023年度为1267.63万元，较2022年增长525.37%[17][19]

独立董事情况 - 赵彤2020年5月起任北方长龙独立董事，2023年任职时间为1月1日 - 12月31日[2] - 赵彤2023年度不存在影响独立性情形[3] 自查情况 - 赵彤自查2023年度不属多种关联人员及有重大业务往来、提供服务人员等[2]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[9] - 近三十六个月内受证监会处罚或刑事处罚不得担任[13] - 近三十六个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[13] - 以会计专业人士身份提名需具备注册会计师资格等条件之一[15] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[15] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[15] - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名[15] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[18] 任期与补选 - 连续任职不得超过六年[19] - 辞职或被解职应60日内完成补选[19][20] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[26] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[27] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日[29] - 制作会议记录和工作记录[31] - 工作记录及资料至少保存十年[32] - 向年度股东大会提交年度述职报告[32] - 出现五种情形之一及时向深交所报告[34] 公司支持 - 健全与中小股东沟通机制[32] - 提供工作条件和人员支持[36] - 保障知情权并定期通报运营情况[36] - 及时发会议通知并提供资料，保存至少十年[38] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[40] - 可建立责任保险制度[41] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[42] 委员会要求 - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[5] 解除职务 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[24]

公司变更 - 2024年4月19日会议审议通过变更注册资本等议案[1] - 注册资本从6800万元增至9520万元，增幅40%[4] - 股份总数从6800万股增至9520万股，增幅40%[4] 制度修订 - 《公司章程》等修订需提交股东大会审议[1] - 新制定《独立董事专门会议工作制度》等制度[1] 利润分配 - 董事会、监事会、股东大会审议利润分配政策表决要求不同[4] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[6] - 利润分配可采取现金、股票或结合方式，现金优先[5][7] - 不同阶段现金分红比例不同[8][10] - 三种情况可不进行利润分配[11] - 股东大会决议后董事会2个月内完成派发[12] - 至少每3年重新审阅股东分红回报规划[12][14] - 年度报告需详细披露利润政策制定及执行情况[13][14]

公司基本信息 - 公司股票简称为北方长龙，股票代码为301357[11] - 公司注册地址为陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复合材料产业园电子装配大楼三层301室，注册地址的邮政编码为710100[12] - 公司网址为www.longdragon.com.cn，电子信箱为nld@longdragon.com.cn[13] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师姓名为赵斌、汪百元[14] 公司财务状况 - 2023年末资产总额为1,321,738,554.67元，同比增长85.12%[15] - 2023年营业收入为134,890,910.72元，较2022年下降46.1%[16] - 2023年第四季度营业收入为70,415,836.91元，归属于上市公司股东的净利润为4,907,978.19元[16] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[17] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[18] - 2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等，合计18,651,522.60元[19] - 公司未将非经常性损益项目界定为经常性损益项目[21] 军工行业发展 - 我国军工行业涉及陆军装备、海军装备、航空装备、航天装备、电子科技和核装备六大领域[22] - 全球军费支出达到2.240万亿美元，中国军费支出占比达到13%[22] - 我国国防支出逐年增长，2022年达到约14,760.81亿元[24] - 我国军工行业面临发展机遇，国防军工行业是保障国家主权、安全和发展利益的坚实后盾[24] - 军队改革取得显著成果，国防军队建设进入全新阶段[25] - 我国国防费用中装备费用占比不断提升，用于高新武器装备及其配套设施建设投入的装备费增速高于其他费用[25] - 2015年装备费在我国国防费用总支出的占比已经超过40%[26] - 装备费占比仍将是我国国防支出中占比最多的部分，并有望保持超出军费整体增速的高速增长趋势[26] - 军民融合发展上升为国家战略，军工企业发展最直接的军费支出[26] - 军民融合进入全新的发展阶段，实现国防工业建设与社会经济建设紧密协同发展[26] 复合材料产业 - 复合材料是世界四大材料之一，具有独特的优势和多种优异特性[27] - 复合材料可以按照基体材料和增强材料的不同进行分类，应用广泛[27] - 碳纤维复合材料在汽车、风电、航空航天等领域发挥着重要作用[27] - 复合材料产业链涉及多个行业的分工合作，具有复杂的生产流程[28] - 公司主要专注于非金属复合材料在军用车辆装备领域的应用，产品主要为军用车辆人机环系统内饰[28] 公司主营业务 - 公司主营业务为军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售，未发生重大不利变化，核心竞争力保持稳定[3] - 公司的军用车辆人机环系统内饰产品在公司主营业务收入中占比超过90%[32] - 公司的军用车辆人机环系统内饰产品应用于军用装甲车辆，包括电子信息车辆、装甲战斗车辆、装甲保障车辆[33] - 公司的弹药装备产品主要包括复合材料弹药箱，应用于装甲战斗车辆，旨在减轻整车重量并提高弹药储存安全性[34] - 公司的军用车辆辅助装备涵盖多种产品，利用非金属复合材料轻质高强等特点，提高车体安全性和耐用性[35] - 公司的军用车辆通信装备主要为复合材料天线罩，是电子信息车辆的重要组成部分，具有耐冲击强度更强的特点[35] - 公司产品主要应用于军用装甲车辆，包括装甲车驾驶员顶舱防弹门、复合材料油箱、复合材料发动机防雨罩等[35] - 公司的军用车辆辅助类产品主要包括复合材料炮塔外罩、复合材料油箱、复合材料发动机防雨罩等，应用于装甲战斗车辆和装甲保障车辆[35] - 公司的军用车辆通信装备主要为复合材料天线罩，具有耐冲击强度更强的特点，应用于电子信息车辆[35] - 公司的核心盈利模式主要为通过基于客户潜在需求的技术创新参与军方的科研项目，成为相关型号军用车辆批产阶段的配套供应商[37] 公司研发与生产 - 公司主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务[42] - 公司采取“以销定产”的订单生产模式，生产流程包括前期研发设计、成型、研配、喷漆、安装、调试等工序[42] - 公司自行生产主要服务于产品开发中的