会议信息 - 北方长龙第二届董事会第八次会议于2024年9月26日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人，3人通讯表决[1] 议案审议 - 审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》7票同意，需提交股东大会审议[3] - 《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意[3] 股东大会安排 - 公司拟定于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会[3]

审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 聘任需提交2024年第二次临时股东大会审议通过生效[10] 审计机构情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] 内部决策情况 - 董事会审计委员会认可立信，同意提议其为2024年度审计机构[9] - 第二届董事会第八次会议7票同意续聘立信[9] - 第二届监事会第七次会议3票同意聘请立信[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为10月14日15:00[1] - 网络投票时间为10月14日，交易系统9:15 - 9:25等时段可投票[1][17][18] - 股权登记日为10月9日[3] - 会议审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》[4] - 现场会议登记时间为10月10日9:00 - 11:30等时段[7] - 异地股东信函或邮件登记需10月10日17:00前送达[6] - 网络投票代码为351357，投票简称为长龙投票[14] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[16] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[22] - 会议召集人是公司董事会，地点在西安产业园会议室[1][3]

会议情况 - 北方长龙2024年9月14日召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议[2] - 会议应到独立董事3人，实际参会3人[2] 审计机构 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 同意续聘事项并提交公司董事会审议[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年9月26日现场召开[1] - 会议通知于2024年9月20日通过多种方式发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审计机构 - 监事会同意聘请立信会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 该议案需提交公司股东大会审议[2]

会议信息 - 北方长龙第二届董事会第七次会议8月16日发通知，8月27日召开[1] - 应出席董事7人，实到7人，3人通讯表决[1] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》等三议案均7票同意通过[2][3][4] 制度制定 - 制定《会计师事务所选聘制度》和《舆情管理制度》[3]

舆情管理架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 证券法务部为舆情信息采集主体[6] 舆情信息管理 - 建立日报、周报、月报制度和舆情信息管理档案[7] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[8][9] 舆情处理 - 处理目的包括回应关切、配合监管等[10] - 处理原则有快速反应、协调宣传等[11] - 一般舆情由董事会秘书和证券法务部处置[11] - 重大舆情时组长视情况召集会议，证券法务部监控[12] - 重大舆情需迅速调查、与四大报沟通等[13][14][15] 沟通与合规 - 投资者热线和互动易平台24小时畅通[14] - 与证券法务部紧密沟通确保回应合规[16] 其他措施 - 对编造传播虚假信息媒体必要时采取法律措施[16] - 全程跟踪重大舆情事件并评估改进[16] - 定期与高校合作为员工提供舆情知识培训[17] - 利用新媒体平台开展宣传活动[18] - 深化与供应商合作完善监测与分析系统[18] - 建立舆情应对奖惩机制明确责任[18] - 内部人员对舆情信息负有保密义务[20] - 可追究违规人员及媒体法律责任[20] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修订及解释[24][25]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议通知8月16日发出，8月27日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案，3票同意[2] - 审议通过募集资金2024年半年度存放与使用情况专项报告议案，3票同意[2][3]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营收4070.40万元，同比降28.38%[6] - 2024年1 - 6月净利润 - 414.82万元，同比降128.14%[6] 合规与监管 - 未及时审阅信披文件0次，查募资专户每月1次[3] - 因信披问题收陕西监管局和深交所函[5] 保荐工作 - 列席股东大会1次，发表专项意见6次[3] - 核查重大合同无风险，下半年开展培训[4]

公司概况 - 公司前身为北京艾弗瑞特新材料有限公司，于2010年3月16日成立[174] - 公司股东包括北京中铁长龙投资有限公司(50%)、北京维拉投资有限公司(35%)和无锡鑫泰鸿贸易有限公司(15%)[175] - 公司统一社会信用代码为91110115551371094F[174] - 公司于2020年5月整体变更为股份有限公司[180] - 公司于2023年4月在深圳证券交易所创业板上市[178] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股[179] - 公司实际控制人为陈跃先生[180] - 公司主要从事复合材料的研发、生产和销售，以及交通设备及配件、特种车辆及部件等产品的研发、生产和销售[179] - 公司2024年6月30日注册资本为人民币95,200,000元[179] - 公司2023年度实现现金分红3,400,000元[179] - 公司2023年度以资本公积金向全体股东每10股转增4股[179] 财务信息 - 公司2024年半年度营业收入为14,741,352.36元[166] - 公司2024年半年度净利润为-4,148,188.57元[166] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-90,328,968.67元[167] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为75,524,969.71元[168] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-8,255,804.32元[169] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为369,357,739.16元[169] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,140,629,175.07元[170] - 公司2024年半年度实现综合收益总额为-4,148,188.57元[170] - 公司2024年半年度实施了27,200,000.00元的资本公积转增股本[170] - 公司2024年半年度未分配利润为-7,548,188.57元[170] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[186] - 公司营业周期为12个月[185] - 公司金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益和以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[190] - 公司采用预期信用损失模型对金融资产进行减值测试[196,197] - 公司将应收票据划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票两个组合[198] - 公司将应收账款划分为关联方款项和其他应收款项两个组合[198] - 公司将其他应收款划分为关联方往来、备用金、押金、代垫款项等低信用风险组合和其他组合[198] - 公司对预期无法收回的金融资产直接减记其账面余额[198] - 公司对应收票据和应收账款始终按照整个存续期内预期信用损失计量损失准备[198,199,200] - 公司对其他金融工具按照未来12个月或整个存续期预期信用损失计量损失准备[197] - 公司在资产负债表日评估金融工具的信用风险是否显著增加[197] - 公司在其他综合收益中确认以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的减值损失[197] 业务情况 - 公司主要从事复合材料的研发、生产和销售，以及交通设备及配件、特种车辆及部件等产品的研发、生产和销售[179] - 公司2024年半年度营业收入为14,741,352.36元[166] - 公司2024年半年度净利润为-4,148,188.57元[166] 其他重要事项 - 公司收到陕西监管局行政监管措施决定书，存在2023年度业绩预告差异幅度较大的问题[126][127] - 公司将加强财务队伍建设及关键岗位培训，提高财务报告质量和会计信息披露的准确性[129] - 公司将完善内部控制合规体系，加强对重点领域和关键环节的监督检查力度[130] - 公司制定了外协供应商管理制度，通过事前、事中、事后三道程序对外协生产质量予以保障[130][131] - 公司将以此次整改为契机，进一步完善法人治理结构，提升内部控制水平，加强对证券法律法规的学习[131]