关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件和《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定《北方长龙新材料技术股份有限公司关联交易管理办法》（以下简 称"本办法"）。 关联交易管理办法 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、公正、公平、公开、等价有偿的原则。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人 ...

第一章 总则 第一条 为明确北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法律、法规、规范性文件 以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事工作制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

董事会审计委员会工作细则 北方长龙新材料技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北方长龙新 材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，公司设立董事 会审计委员会，并制定《北方长龙新材料技术股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负 责，向董事会报告工作。审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两 名委员为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员应当具备履行审 ...

内部审计制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效 益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北方长龙 新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定《北方长龙新材料技术股份有限公司内部审计制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，对公司各 部门、分公司、控股子公司、对公司具有重大影响的参股公司内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种独立、客观的监督和评价活动。 本制度所称被审计对象，是指公司各部门、分公司、控股子公司、对公司具 有重大影响的参股公司及上述主体的相关责任 ...

北方长龙新材料技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规 范运作》）、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规章、规范性 文件，以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定《北方长龙新材料技术股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 募集资金管理制度 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事 ...

总经理工作细则 北方长龙新材料技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范北方长龙新材料技术股份有 限公司（以下简称"公司"）总经理及其他高级管理人员的经营管理行为，确保 总经理及其他高级管理人员顺利地行使职权，履行职责，承担义务，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定和要求，并结合公司实际情况，制定《北 方长龙新材料技术股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 总经理及其他高级管理人员应当自觉地遵守法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行忠 实和勤勉的义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 总经理及其他高级管理人员的聘任及其任职资 ...

投资者关系管理制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《北方长 龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司 的实际情况，特制定《北方长龙新材料技术股份有限公司投资者关系管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符 ...

信息披露管理制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《北 方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制 定《北方长龙新材料技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露是指根据法律、法规、规范性文件的规定，将 公司已发生的或将要发生的、可能对公司股票及其衍生品种价格或者投资决策产 生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"）在规定的时间内、在符合条 件的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定 报送深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和证券监管部门（如需）。 控股子公司发生的对公司股票及其衍生品种价格或者投资决策可能产生较 大影响的信 ...

外部信息使用人管理制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披 露，杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规的规定，以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《北方长龙新材料技术股份有限公司信息披露管理 制度》的有关规定，制定《北方长龙新材料技术股份有限公司外部信息使用人管 理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指"信息"是指根据《证券法》相关规定，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影响的尚未 公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、正在策 划的重大事项等。 第三条 本制度所指外部信息使用人是指根据法律法规或其他特殊原因有权 要求公司报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工 作需要须知悉相关信 ...

舆情管理制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规、规范性文件及《北方长龙新材料技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定《北方长龙新材 料技术股份有限公司舆情管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）执行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对的原则方针。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长 ...