独立董事专门会议工作制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定《北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定 的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事 ...

控股股东、实际控制人行为规范 北方长龙新材料技术股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人的行为，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律、法规、 规范性文件及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定《北方长龙新材料技术股份有限公司控股股东、实际控制人行 为规范》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息 披露等相关工作。本制度中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于 其关联方。 第三条 本制度所称"控股股东"是指持有的股份占公司股本总额超过 50% 的股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的 ...

董事会战略委员会工作细则 北方长龙新材料技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和 决策的质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北方长龙新材料技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立董事会战略委员会，并制 定《北方长龙新材料技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简称 "本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 （一）对公司长期发展战略 ...

股东会议事规则 北方长龙新材料技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的议事行为和程序，保证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《北方长龙新材料技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定和要求，并结合公司实际情 况，制定《北方长龙新材料技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《公司章程》以及本规则的相关规定和要求，召开股东会，以确保股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》 ...

对外担保决策制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 对外担保决策制度 （三）公司在一年内或者连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计 总资产 30%的担保； 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人 提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第二章 公司对外担保的决策与管理 第三条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。 第四条 下列对外担保行为必须经公司董事会审议通过后，提交股东会审批： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净 资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总 资产的 30%以后提供的任何担保； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，维护公司和股东的合法权益，防范经营风险，避免投资决 策失误，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

1 北方长龙新材料技术股份有限公司 | 第一节 合并、分立、增资和减资 50 | | --- | | 第二节 解散和清算 1 ﺃﺭ | | 第十章 修改章程 … .. | | 第十一章 军工事项特别规定 | | 第十二章 附则 | 章 程 2 二〇二五年八月 第一章 总则 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 ...

第一章 总则 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创 业板上市公司规范运作》）等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《北方长 龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为防止 控股股东、实际控制人及其关联方占用北方长龙新材料技术股份有限公司（以下 简称"公司"）资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立 起防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝资金占 用行为的发生，制定《北方长龙新材料技术股份有限公司防范控股股东、实际控 制人及其关联方资金占用管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金管理。 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营 ...

董事会议事规则 北方长龙新材料技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定《北方长龙新材料技术股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第二章 董事会的职权和职责 第四条 公司设董事会，对股东会负责，并根据法律、法规、《公司章程》及 本规则的规定行使职权。董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定 的职责，确保公司遵守法律、法规和《 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露、监督 和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规 范性文件，以及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定《北方长龙新材料技术股份有限 公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 并遵守法律法规、《 ...

控股子公司管理制度 北方长龙新材料技术股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）控股子公司的经营管理行为，促进控股子公司健康发展，优化公司资源 配置，提高控股子公司的经营积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 和《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定《北方长龙新材料技术股份有限公司控股子公司管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其超过 50%的股权，或者持有 股权的比例在 50%以下，但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议 或者其他安排能够实际控制的公司或其他主体。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，及时、 有效地对控股子公司实施管理、指导、监督等工作，并对控股子公司进行重大事 项管理。公司对控股子公司主要从人事、财务、经营决策、信息披露和重大信息 报告、内部审计监督等方面进行管理、指导和监督。 第五条 控股子公司应遵循本制度规定，控股 ...