舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长，负责决策部署[5] - 舆情信息采集设在董事会办公室，多部门配合[5][6] - 一般舆情由董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[8] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[14]

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议书面通知于2024年10月12日发出[2] - 会议于2024年10月24日在杭州临平区召开[2] - 应出席监事3人，实到3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 该议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3] 公告信息 - 《2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 097[3] - 第三届监事会第十七次会议决议公告日期为2024年10月28日[4]

资金管理 - 公司可使用不超60000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[1] - 闲置募资现金管理未到期金额56500万元，未超额度期限[5] 理财情况 - 一款到期理财产品本金2600万元，收益154660.82元[2] - 购买共赢慧信汇产品10400万元，预期年化收益率1.25%-2.30%[3] - 购买共赢智信汇产品2600万元，预期年化收益率1.05%-2.20%[3] 风险与管控 - 现金管理投资产品受市场等风险影响[3][4] - 多部门及人员控制投资风险并履行披露义务[4][5] 资金管理目的 - 使用闲置募资现金管理不影响项目，可提效保值增值[5]

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-095 杭州天元宠物用品股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 17 日（星期四） 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 10 月 17 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿 旺园区 9 号楼 3 楼会议室 （3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议出席情况 （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 138 人，代表股份 76,456,376 股 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人138名，代表股份76,456,376股，占比62.8695%[9] - 现场出席5名，代表股份76,124,996股，占比62.5970%[10] - 网络投票133名，代表股份331,380股，占比0.2725%[11] 议案表决情况 - 《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》，76,367,656股同意，占比99.8840%[17] - 《关于投资设立子公司的议案》，76,395,262股同意，占比99.9201%[18] 会议基本信息 - 经第三届董事会第二十四次会议决议同意召开[4] - 2024年10月17日14时50分在杭州临平召开[6]

资金管理 - 公司可使用不超60000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 杭州天元宠物用品有限公司赎回本金13300万元理财产品，收益328289.98元[2] - 公司购买2900万元杭州联合银行单位结构性存款，预期年化收益率1.80%或2.35%或2.45%[4] 资金现状 - 截至2024年10月17日，公司现金管理未到期金额46100万元[6] 风险与措施 - 公司现金管理投资受市场波动、人员操作等风险影响[4][5] - 公司采取筛选投资对象、跟踪产品投向等风险控制措施[5][6] 其他说明 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响项目开展，可提高资金效率[6] - 公司现金管理额度和期限在审批范围内[4][6] - 公司将履行信息披露义务[6]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会于10月17日14:50现场召开[2] - 股权登记日为2024年10月11日[3] - 会议登记时间为2024年10月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为10月17日9:15 - 15:00[2][9] - 深交所交易系统投票时间为10月17日多个时段[9] - 网络投票代码为351335，简称天元投票[9] 会议议案 - 审议《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》等[3][4] - 提案2.00须提案1.00通过为前置条件方可生效[4] 其他事项 - 中小投资者表决将单独计票披露[5] - 登记地点为浙江省杭州市临平区相关地址[6]

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-092 杭州天元宠物用品股份有限公司 回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十四次会议，并于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司人民 币普通股（A 股）股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价 格不超过人民币 24 元/股（含）。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 于 2024 年 7 月 18 日披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-058） 和 2024 年 8 月 6 日披露的《回购报告书》 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-091 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止本公告披露日，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"） 回购专用证券账户中的股份 4,388,786 股不参与本次权益分派。公司 2024 年半年 度权益分派方案为：以实施 2024 年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本 （扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向股权登记日登记在册的全体股东 每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。以公司现有总股本 126,000,000 股剔除已回购股份 4,388,786 股后的 121,611,214 股为基数测算，预计派发现金分 红总额 12,161,121.40 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=12,161,121.40 元÷ 126,000,000×10=0.965168 元。 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-088 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 29 日召开 第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 投资设立子公司的议案》，公司拟在越南设立全资子公司太平越旺有限公司，本 次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为推进公司新增募投项目"天元宠物越南宠物笼具项目"的顺利实施，公司 拟在越南设立全资子公司太平越旺有限公司（拟用名，实际公司名称以实际取得 的投资登记证书/企业登记证书为准）。 2、董事会审议投资议案的表决情况 《关于投资设立子公司的议案》已经 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第 二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议批准，本议案作为《关于募集资 金投资项目延期、变更及终止的议案》的配套议案，将一并提交股东大会审议。 3、本次对外投资为本公司 ...