| 职务 | 获授的限制性股票 | 占预留授予限制性 | 占目前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量(万股) | 股票总数的比例 | 总额的比例 | | 董事会认为需要激励的其他人员 | 57.00 | 100% | 0.45% | | （合计 人） 26 | | | | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股 东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况表 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 吴瑛 | 核心骨干 | | 2 | 李增 | 核心骨干 | | 3 | 张寒 | 核心骨干 | | 4 | 董磊 | 核心骨干 | | 5 | 李涛 | 核心骨干 | ...

北京市康达律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F,EmperorGroupCentre,No.12D,JianwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 2024 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项 之 法律意见书 康达法意字[2025]第 0065 号 二〇二五年二月 法律意见书 - KJ 康达律师事务所 致:杭州天元宠物用品股份有限公司 本所接受杭州天元宠物用品股份有限公司(以下称"公司"或"天元宠物") 的委托,作为公司 2024年限制性股票激励计划的专项法律顾问,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 公司简称：天元宠物 证券代码：301335 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 1. 上市公司、公司、天元宠物：杭州天元宠物用品股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：按照本计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员及 董事会认为需要激励的其他人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期 ，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：自限制性股票授予日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或作 废失效的期间。 8. 归属：指限制性股票激励对象满足归属条件后，上市公司将股票登记至激励 对象账户的行为。 9. 归属条件：限制性股票激励计划所设立的激励对象为获得激励股票所需满足 的获益条件。 10.归属日：限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的日期， 必须为交易日。 11.《公 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-014 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司 在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买 的投资产品期限不得超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-005）。 （一）投资风险 1、公 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-013 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司 在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买 的投资产品期限不得超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-005）。 | 一、本次到期赎回理 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-012 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关 于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2024-036）。上述议案已经公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 周建，2020 年 4 月成为注册会计师，2020 年 4 月开始在天健会计师事务所 （特殊普通合伙）执业，2020 年开始从事境内外上市公司审计，2024 年开始为 公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。 （二）诚信记录 周建最近三年未曾因执业行为受到过刑事 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-011 杭州天元宠物用品股份有限公司 回购股份的进展公告 自首次实施回购起至 2025 年 1 月 31 日，本次公司通过回购专用证券账户以 集中竞价交易方式回购公司股份 3,040,239 股，占公司目前总股本的 2.4129%（截 至 2025 年 1 月 31 日，公司总股本为 126,000,000 股），最高成交价为 18.24 元/ 股，最低成交价为 15.87 元/股，支付的总金额为 51,571,497.10 元（不含交易费 用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定， 具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十四次会议，并于 20 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-008 杭州天元宠物用品股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六次 会议书面通知于 2025 年 1 月 7 日发出，会议于 2025 年 1 月 14 日在浙江省杭州 市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安以通 讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及全体高 级管理人员列席了本次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

关联交易 - 2025年向杭州星天璀销售产品预计关联交易额度不超3000万元，出租仓库不超200万元[1][3] - 2025年控股子公司向杭州星励提供海外仓租赁及仓储服务预计关联交易额度不超100万美元[3] - 2025年向淘通科技及其子公司销售宠物食品预计额度不超5500万元[3] - 截至2025披露日，与杭州星天璀销售产品已发生关联交易215.47万元，出租仓库已发生10.92万元[4] - 截至2025披露日，与杭州星励提供海外仓租赁及仓储服务已发生关联交易6.11万美元[4] - 截至2025披露日，与淘通科技及其子公司销售宠物食品已发生关联交易12.30万元[4] - 2024年向杭州星天璀销售产品实际发生4865.26万元，占预计额比例1.73%，差异2.69%[7] - 2024年向杭州星天璀出租仓库实际发生137.45万元，占预计额比例100.00%，差异31.28%[7] - 2024年与杭州星励提供海外仓租赁及仓储服务实际发生45.64万美元，占预计额比例14.21%，差异8.72%[7] - 2024年1 - 11月与淘通科技及其子公司交易金额为19907.91万元[5] - 海外仓租赁及仓储服务实际发生金额为50万元[8] 合作方情况 - 杭州星天璀注册资本3000万元，截至2024年11月30日总资产15871.91万元，净资产3726.42万元，2024年1 - 11月主营业务收入35495.41万元，净利润702.79万元[9] - 杭州星励注册资本1000万元，截至2024年11月30日总资产8860.44万元，净资产751.41万元，2024年1 - 11月主营业务收入33092.15万元，净利润 - 247.28万元[10] - 淘通科技注册资本3526.192万元，截至2024年11月30日总资产91782.17万元，净资产57691.50万元，2024年1 - 11月主营业务收入192061.75万元，净利润6237.76万元[13] 投资与股权 - 海南元成德元创业投资合伙企业规模3.01亿元，公司认缴出资1.5亿元，已实缴出资2960万元[13] - 海南元成德元创业投资合伙企业持有杭州星智元科技发展有限公司80%股权[13] - 杭州星智元科技发展有限公司持有杭州星天璀100%股权[13] - 杭州星天璀持有杭州星励100%股权[13] - 公司收购淘通科技10%股权，并提名1名董事进入其董事会[15] 资金管理 - 公司及子公司拟使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[19] - 公司拟开展不超4500万美元的外汇套期保值业务，额度12个月内有效[26] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不超12个月，需满足安全性高、流动性好、保本要求[19] - 外汇套期保值业务投资方式包括远期结售汇、外汇期权，与有资质金融机构交易[27] - 闲置募集资金现金管理授权董事长决策，财务部门办理，授权12个月内有效[20] - 外汇套期保值业务资金来源为占用金融机构敞口授信额度，不涉及募集资金[30] - 公司开展外汇套期保值业务风险包括汇率波动、交易违约、内部控制风险[32] 审批情况 - 2025年1月14日第三届董事会第二十六次会议审议通过2025年度日常关联交易预计事项，认为交易为正常需要，价格公允，不损害公司和股东利益，无需提交股东大会审议[39] - 2025年1月10日第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过2025年度日常关联交易预计议案并提交董事会[40] - 2025年1月14日第三届董事会第二十六次会议同意对不超过60000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不超12个月，资金可滚存使用[41] - 2025年1月14日第三届监事会第十八次会议审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案，认为符合规定，不影响项目实施，不损害股东利益[43] - 2025年1月14日第三届董事会第二十六次会议同意在不超过4500万美元额度内开展外汇套期保值业务，使用期限不超十二个月，无需提交股东大会审议[44] - 2025年1月14日第三届监事会第十八次会议审议通过开展外汇套期保值业务议案[45] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项履行必要审批程序，符合相关规定，无异议[46] - 保荐机构认为使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项决策程序符合规定，不影响项目实施，不损害股东利益，无异议[48] - 保荐机构认为开展外汇套期保值业务事项审批程序符合规定，有助于降低外汇市场风险，提示关注业务风险和有效性[49] 业务管理 - 公司财务部负责外汇套期保值业务管理，内部审计部门审查交易业务情况，已制定相关管理制度控制风险[35]

第一章 总 则 第一条 为了健全杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）管 理制度体系，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》，制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用于公司总裁、副总裁及其他高级管理人员。 第三条 公司设总裁一名、副总裁若干名，由董事会聘任或者解聘。总裁对 董事会负责。 杭州天元宠物用品股份有限公司 总裁工作细则 杭州天元宠物用品股份有限公司 总裁工作细则 第二章 高级管理人员的职责 第四条 高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 第五条 高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所相关监管规则和《公司章程》的规定， 履行诚信和勤勉的义务。 第六条 高级管理人员在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公 司和股东的最大利益为行为准则，并保证： （1）在其职责范围内行使权利，不得越权； （2）不得使公司的经营行为违反国家法律、法规及国家各项经济政策的要 求，不得使公司经营活动超越营业执照规定的业务范围； （3）除经公司章程规定或者股东大会批准，不得同本公司订立合同或者进 行交易； （4） ...