上海市锦天城（深圳）律师事务所 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市华宝新能源股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华宝新 能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及 《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果的合法性等有关事宜 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-056 1. 本次解除限售的股份为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行的部分股份。 2. 本次解除限售股东户数共计1户，解除限售股份的数量为2,730,000股，占公司 总股本的2.1875%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。 3.本次解除限售的股份上市流通日期为2023年9月19日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175号），公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票24,541,666股，并于2022年9月19日在深圳证券交易所创业板 上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为96,000,000股，其中有流通限制及限售 安排的股份数量72,72 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市华宝新能 源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要 求，对华宝新能首次公开发行前已发行的部分股份上市流通进行了审慎核查，并 出具本核查意见。核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 24,541,666 股，并于 2022 年 9 月 19 日在深圳证券交 易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 96,000,000 股，其中有 流通限制及限售安排的股份数量 72,725,595 股，占发行后总股 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 章 程 中国·深圳 二〇二三年九月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-051 深圳市华宝新能源股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第二 届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 8 月 28 日以书面送达、电子邮件及电话的 方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2023 年 8 月 31 日以通讯表决的方式召 开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于增加经营场所并修改公司章程的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经董事会审议，同意公司结合经营发展的需要及实际情况，增加以下经营场所， 具体地址为：深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安达科技 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 变更部分募投项目名称、调整部分募投项目募集资金使用计 划明细的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或 "保荐人"） 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券对华宝新能变更部分 募投项目名称、调整部分募投项目募集资金使用计划明细的事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号）同意注册，华宝新能向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,541,666 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-055 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于变更部分募投项目名称、调整部分募投项目募集资金 使用计划明细的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2023 年8月31日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十会议，审议通 过了《关于变更部分募投项目名称、调整部分募投项目募集资金使用计划明细的议 案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"品牌数据中心建设项目"名 称变更为"品牌数字化建设项目"（最终以公司登记机关核准登记的为准），调整 首次公开发行股票募集资金投资项目"便携储能产品扩产项目""研发中心建设项目" "品牌数据中心建设项目"（更名后为"品牌数字化建设项目"）募集资金使用计划 明细。本次变更部分募投项目名称、调整部分募投项目募集资金使用计划明细，不改 变实施主体、建设内容、投资金额、募集资金用途、投向等内容，不会对公司正常的 生产经营和业务发展产生不利影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为以下简称"公司"或"华宝新 能"）第二届监事会第二十次会议通知于2023年8月28日以书面送达、电子邮件 及电话的方式向全体监事发出。本次监事会会议于2023年8月31日以通讯表决的 方式召开。本次监事会会议由公司监事会主席楚婷女士主持，本次会议应出席监 事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 深圳市华宝新能源股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-052 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更部分募投项目名称、调整部分募投项目募集资金使用计划明细的公告》。 深圳市华宝新能源股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http: ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-054 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2023 年8月31日召开第二届董事会第二十四次会议，公司董事会决定于2023年9月19 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第四次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月19日（星期二）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年9月19日上午9:15~9:25 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，我们 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）的独 立董事，本着认真、负责的态度，仔细审阅了公司第二届董事会第二十四次会议 审议的相关事项，发表如下意见： 一、关于变更部分募投项目名称、调整部分募投项目募集资金使用计划明细 的独立意见 公司本次变更部分募投项目名称、调整部分募投项目募集资金使用计划明细 的事项不会对募投项目实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东尤其是中小股东利益的情况。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，全体独立董事同意 公司本次变更部分募投项目名称、调整部分募投项目募集资金使用计划明细的事 项。 1 （本页无正文，为《深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第二十四次会议相关事项的 ...