证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-007 深圳市华宝新能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日下午 15:00在公司会议室召开 2024年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事 长孙中伟先生主持。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月31日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下 午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月 31日上午9:15～下午15:00期间的任何时间。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份 92,798,664 股， ...

股东大会信息 - 2024年1月31日15:00召开股东大会，1月13日公告通知[5][6] - 网络投票时间为1月31日多个时段[6] - 出席股东及代理人14名，代表92,798,664股，占74.5935%[7] 议案表决情况 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》总体同意92,796,854股，占99.9981%[12] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》总体同意92,797,864股，占99.9991%[13]

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-002 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 董事会第二次会议通知于2024年1月9日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董 事发出。本次董事会会议于2024年1月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 其中董事长孙中伟先生、董事白炜先生、独立董事李斐先生、独立董事吴辉先生、独 立董事谷琛女士以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会审议通 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）回购股份行 为，切实维护投资者合法权益，提高公司治理水平，加强内部控制制度建设，维护公司股东 特别是中小股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》 （以下简称"《回购股份意见》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》（以下简称"《回购股份指引》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-003 深圳市华宝新能源股份有限公司 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的议案》 第三届监事会第二次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金及其孳 息）进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情形；结合公司自身实际经营情况，为提高公司资金使用效 率，监事会一致同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金及其孳息）进 行现金管理。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使 用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。 一、监事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 监事会第二次会议通知于2024年1月9日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监 事发出。本次监事 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券对华宝新能使用部 分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户中，并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用 进行专户管理。 1 核查意见 二、募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集 资金投资项目及募集资金使用计划 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-005 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024 年1月12日召开第三届董事会第二次会议，公司董事会决定于2024年1月31日以现场表 决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件三）授权他 人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.c ...

会计师事务所选聘规则 - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可向董事会提聘请议案[7] - 选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式[9] - 选聘需经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议[3] 审计费用相关 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[12] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需披露金额等信息[13] 审计人员任职期限 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[15] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[16] 改聘相关 - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘[19] - 拟改聘需在公告中详细披露信息[26] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[21] 其他规定 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督报告[8] - 审核改聘提案时需评估执业质量并发表意见[18] - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限等信息[28] - 审计委员会应督促选聘的事务所履职尽责[23] - 发现违规造成严重后果应报告董事会并处理[23] - 有特定严重行为公司不再选聘[24] - 选聘等文件资料保存期限至少10年[24] - 本制度自股东大会审议通过之日起生效[28]

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-004 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024 年1月12日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，鉴于公司 募集资金投资项目建设需要持续一定的实施周期，且相关超募资金计划投资项目的 研究、论证、立项及相关审批均需一定的时间，现阶段的募集资金（含超募资金及 其孳息）在短期内将出现部分闲置的情况，故同意公司在确保募集资金安全、不影响 募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过21亿元的暂时闲置募集 资金（含超募资金及其孳息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险低 且投资期限不超过12个月的产品，现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司通过对该部分暂时闲 ...

回购方案 - 2023年11月1日通过回购方案，资金5000万 - 1亿，上限95.73元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 截至2023年12月31日，回购299,908股，占总股本0.2403%[2] - 最高成交价67.80元/股，最低65.00元/股，成交20,000,572.10元[2] 后续计划 - 后续将在期限内继续实施回购，及时披露信息[5]