深圳市维海德技术股份有限公司独立董事 一、关于聘任2023年度会计师事务所的事前认可意见 经审核，我们一致认为，公司本次拟变更并聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书 及证券、期货等相关业务资格和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，具有 多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。此 次聘任会计师事务所是基于公司发展的需要，不存在损害公司股东，特别是中 小股东合法权益的情形。因此，我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交董事会审议。 独立董事：陈丹东 陈友春 刘超 2023 年 11 月 9 日 关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为深圳市 维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的 立场，现就公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表以下事前认可意 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-042 二、监事会会议审议情况 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于 2023 年 11 月 2 日以书面方式送达各位监事。会议于 2023 年 11 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席楚文先生召集并主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》 监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务审计从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工 作的要求，监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 具 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 一、关于聘任 2023 年度会计师事务所的独立意见 经审核，我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券 服务业务，具有证券业务资格，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和 能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行 审计。公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有 关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们 同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 独立董事：陈丹东、陈友春、刘超 2023 年 11 月 9 日 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规、规 范性文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第七次会 议审议的相关事项发表以下独立意见： ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-044 深圳市维海德技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第三届董事会第七次会议，决定于 2023 年 11 月 27 日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-043 深圳市维海德技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和""后任会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华""前任会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的简要原因：鉴于大华已经连续多年为公司提供审计 服务，为保证审计工作的独立性和客观性，结合公司实际经营及审计工作需要， 公司拟将 2023 年度审计机构变更为信永中和。公司已就变更会计师事务所事宜 与大华进行了沟通，大华对本次变更事项无异议。 4、公司董事会、董事会审计委员会、监事会对本次变更会计师事务所事项 无异议，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日 召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘 任 2023 年度会 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-041 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知于 2023 年 11 月 2 日以书面方式送达各位董事。会议于 2023 年 11 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人。本次会议由陈涛先生召集并主持，公司监事、高级管理人员和 中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证 监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。经公司董 事会审计委员会提议，独立董事的事前认可，董事会同意聘任信永中和会计师事 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入145,411,595.32元，同比增长5.85%；年初至报告期末营业收入359,682,089.80元，同比减少19.64%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润32,412,797.89元，同比增长19.02%；年初至报告期末为78,655,768.49元，同比减少27.42%[5] - 2023年前三季度营业总收入3.60亿元，较上期4.48亿元有所下降[22] - 2023年前三季度营业总成本3.17亿元，较上期3.41亿元有所下降[22] - 2023年前三季度净利润7865.58万元，较上期1.08亿元有所下降[23] - 综合收益总额为78,655,768.49元，上年同期为108,373,248.73元[24] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额93,543,772.25元，同比增长124.59%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为438,589,768.29元，上年同期为409,100,782.21元[25] - 经营活动现金流入小计为471,106,952.71元，上年同期为437,751,637.86元[25] - 经营活动现金流出小计为377,563,180.46元，上年同期为396,100,076.13元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为93,543,772.25元，上年同期为41,651,561.73元[26] - 投资活动现金流入小计为2,729,535,422.99元，上年同期为310,598,336.31元[26] - 投资活动现金流出小计为2,787,485,999.19元，上年同期为263,494,021.02元[26] - 筹资活动现金流出小计为33,601,956.50元，上年同期为64,011,172.78元[26] - 现金及现金等价物净增加额为10,735,837.58元，上年同期为1,087,235,007.07元[26] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,864,962,416.30元，较上年度末增长0.68%；归属上市公司股东的所有者权益1,751,148,281.87元，较上年度末增长3.64%[5] - 2023年9月30日货币资金425,918,724.86元，较1月1日的415,212,813.62元有所增加[18] - 2023年9月30日交易性金融资产743,414,561.66元，较1月1日的804,059,246.57元有所减少[18] - 2023年9月30日应收账款115,033,008.82元，较1月1日的160,058,436.83元有所减少[18] - 2023年9月30日预付款项6,183,929.85元，较1月1日的672,983.18元有所增加[18] - 2023年9月30日存货103,504,095.96元，较1月1日的119,819,983.82元有所减少[18] - 2023年第三季度末公司资产总计18.65亿元，较上期18.52亿元略有增长[19] - 2023年第三季度末流动资产合计14.15亿元，较上期15.25亿元有所下降[19] - 2023年第三季度末非流动资产合计4.50亿元，较上期3.27亿元有所增加[19] - 2023年第三季度末负债合计1.14亿元，较上期1.63亿元有所下降[20] - 2023年第三季度末所有者权益合计17.51亿元，较上期16.90亿元有所增加[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,517,335.64元，年初至报告期期末为19,090,546.48元[6] 财务指标变动情况 - 应收款项融资同比减少98.95%，预付款项同比增长818.88%，其他流动资产同比减少41.43%[9] - 销售费用同比增长38.46%，研发费用同比增长36.73%，财务费用同比减少98.02%[9][10] - 投资收益同比增长152.99%，公允价值变动收益同比增长10430.73%，信用减值损失同比增长171.29%[10] - 资产减值损失同比减少100.09%，资产处置收益本期为66,479.93元，营业外收入同比增长81.01%[10] - 所得税费用同比减少94.36%[10] - 2023年前三季度研发费用6307.04万元，较上期4612.76万元有所增加[22] - 2023年前三季度投资收益1122.99万元，较上期443.89万元有所增加[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11.936，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，陈涛持股比例36.83%，持股数量38,345,400股；深圳市维海投资有限公司持股比例12.97%，持股数量13,500,000股等[12] - 前10名无限售条件股东中，杨祖栋持有无限售条件股份数量2,694,600股，白东升持有1,125,000股等[12] - 控股股东陈涛直接持有维海投资28.41%股权并控制该公司，部分股东间接持有维海投资股权或任职[13] 限售股份情况 - 限售股份期初总数52,950,544股，本期解除限售4,718,146股，本期增加限售26,026,000股，期末总数74,258,398股[16] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.76元，上年同期为2.01元；稀释每股收益为0.76元，上年同期为2.01元[24]

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-038 深圳市维海德技术股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份，本次解除限 售股份数量为 375,000.00 股，占公司总股本 0.36%。本次实际可上市流通数量 为 375,000.00 股，占公司总股本 0.36%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市维海德技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕687 号），深圳市维海德技术 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,360,000.00 股，并于 2022 年 8 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。首次 公开发行股票完成后公司总股本为 69,412,000.00 股，其中有限售条件股份数量 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市维海德技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"维海德"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对维海德首次公开发行前 已发行股份上市流通事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市维海德技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕687 号），深圳市维海德技术股 份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,360,000.00 股，并于 2022 年 8 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股 本为 69,412,000.00 股，其中有限售条件股份数量为 52,950,544.00 股，占发行 ...

公司业务增长机会 - 市场需求逐步回暖，预计未来视频会议市场将恢复至合理增速 [2] - 公司大力推进自主品牌建设，通过"VHD"和"ROCWARE"双品牌战略提升销售规模 [2] 自有品牌与ODM业务关系 - 自有品牌业务和ODM客户的产品定位、销售渠道、应用场景存在较大差异，不易形成直接竞争 [3] 与腾讯合作情况 - 公司为腾讯会议Rooms提供会议室解决方案的认证套件 [3] - 公司与腾讯会议共同打造轻量化互动教学方案，采用创新的远程教学互动方式 [3] 上游芯片供应商 - 公司采购的芯片主要为Rockchip、Sigmastar、Ambarella、高通、地平线等品牌 [3]