方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市维海德技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构") 作为深圳市维海德技术股份有限公司(以下简称"维海德"、"公司")首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构;根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等相关规定,对维海德首次公开发行前已发 行股份上市流通事项进行了核查,核查具体情况如下: 一、首次公开发行前已发行股份概况 (一) 首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市维海德技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)687号),深圳市维海德技术股 份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 17.360.000 股,并于 2022年8月10日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完 成后公司总股本为 69,412,000 股,其中有限售条件股份数量为 52,950.544 股,占 发行后总股本 ...

1、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份，本次解除限 售股份数量为 20,537,998 股，占公司总股本 19.73%。本次实际可上市流通数量为 5,603,250 股，占公司总股本 5.38%。 2、本次解除限售股份原定上市流通日期为 2024 年 2 月 9 日，因 2024 年 2 月 9 日至 2024 年 2 月 18 日为非交易日，故实际上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-005 深圳市维海德技术股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市维海德技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕687 号），深圳市维海德技术 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,360,000 股，并于 2022 年 8 月 1 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-004 深圳市维海德技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，拟使用公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金 回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公 ...

公司基本情况 - 公司主要从事高清及超高清视频会议摄像机等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务，是我国音视频通讯设备及解决方案的主要供应商之一 [2] - 产品广泛应用于商务视频会议、教育录播等多个领域 [2] 问答环节 客户与供应商情况 - 主要客户以视频会议品牌厂商和系统集成商为主，前十大客户和招股书的客户基本保持一致 [3] - 目前采用的芯片主要为瑞芯微、地平线、高通和安霸等品牌，主要镜头供应商为舜宇光学、联合光电等 [3] 行业技术壁垒 - 视频会议行业中的音视频通讯设备制造涉及多门类专业知识与技术，是多种学科的综合应用，新进入者面临较高的技术和研发壁垒，且随着技术替代加速，行业技术门槛将越来越高 [3] 2024年规划 - 加强对自有品牌的产品研发投入和AI技术的投入，计划推出多款具备AI能力的产品 [4] - 2023年加大市场推广和研发投入，渠道建设已初具成效，在研项目有望2024年落地量产销售，将加大重点市场投入，拓展ODM业务，推进自主品牌建设，提升销售规模和市场占有率 [4]

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-003 深圳市维海德技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，拟使用公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金 回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交 易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-002 深圳市维海德技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）下午14:30 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：公司董事长陈涛先生 4.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2栋3楼公司会议室 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月15 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024 年1月15日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、行政法规、部 ...

U N Y A N J 广东君言律师事务所 关于深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国•深圳 南山区铜鼓路大冲国际中心 5 号楼 29 层 网址： www.junyanlawyer.com 广东君言律师事务所 关于深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市维海德技术股份有限公司 广东君言律师事务所〈以下简称"本所"）受深圳市维海德技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据 《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规范性 文件及《深圳市维海德技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")之规定,本所律师对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会 之目的使用,本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及 其他信息披露文件一并公告。 为出 ...

公司基本情况 - 公司为深圳市维海德技术股份有限公司，从事高清及超高清视频会议摄像机等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务，是我国音视频通讯设备及解决方案主要供应商之一 [2] - 产品广泛应用于商务视频会议、教育录播等多个领域 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2024年1月12日13:30 - 17:00，地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员有国信证券库宏垚、招商证券梁程加和孙嘉擎 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书杨莹、证券事务代表汪慧 [2] 问答环节要点 毛利率相关 - 自有品牌业务毛利率比ODM业务低，原因是公司为提高自有品牌销量，降低其销售利润；公司毛利率与国内外业务占比、产品类型及客户类型有关，会通过产品创新及迭代保持整体毛利率水平 [3] 海外市场拓展规划 - 通过在欧美地区建立全资孙公司实现品牌、人员本地化，开拓全球本地代理商渠道，强化品牌售前售中售后整体服务体系建设；积极参与海外展会，增加行业交流，及时调整海外市场策略 [3] 海外制造 - 会根据市场需求情况推进海外的产能布局 [3] 采购成本规划 - 持续开展降本增效工作，通过研发设计改良、材料采购降本等举措降低产品成本 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 301318，证券简称为维海德 [1] - 公司全称为深圳市维海德技术股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 2024 - 01 [2] - 活动时间为 2024 年 1 月 9 日 15:00 - 16:30 [2] - 活动地点为深圳市维海德技术股份有限公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨莹和证券事务代表汪慧 [2] 全球市场布局策略 - 业务遍及全球约 50 个国家和地区，包括中国、美国、德国等 [2] - 传统 ODM 业务满足下游客户需求，巩固现有客户资源和销售网络，加强新客户开拓和维护 [2] - 自有品牌业务加强线上平台建设，开拓本地代理商渠道，强化品牌售前售中售后网络建设，着重布局欧美等海外市场 [2] 未来业务发展前景和空间 - 专注产品研发、品牌推广、市场开拓，加大重点市场投入 [3] - 拓展 ODM 业务同时推进自主品牌建设，建设全球自有品牌销售渠道，加强线上线下产品推广，提高自有品牌产品销售收入，提升销售规模和市场占有率 [3] - 目前市场需求逐步回暖，预计未来视频会议市场将恢复至合理增速 [3]

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-001 重要提示： 1、深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于 回购公司股份方案的议案》，经出席本次董事会人数超过三分之二审议通过。根 据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。 2、回购方案的主要内容 深圳市维海德技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根 据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、 等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟定了回购公司股份的回购 报告书，具体内容如下： 公司拟使用公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 ...