一、监事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 通知于 2023 年 9 月 18 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2023 年 9 月 23 日在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席陈丹平女士主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-052 鑫磊压缩机股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）审议通过《关于提名陈巧雯女士为公司第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）审议通过《关于提名江丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-057 提名人鑫磊压缩机股份有限公司董事会现就提名余劲国 为鑫磊压缩机股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为鑫磊压缩机股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鑫磊压缩机股份有限公司第二届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-061 声明人阳辉作为鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鑫磊压缩机股份 有限公司董事会提名为鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称该 公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鑫磊压缩机股份有限公司第二届董事 会 提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-060 声明人余劲国作为鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鑫磊压缩机股 份有限公司董事会提名为鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称 该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鑫磊压缩机股份有限公司第二届董事 会 提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 ...

证券代码: 301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-053 鑫磊压缩机股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2 、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023年9月22日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2023年9月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月22 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2023年9月22日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司二楼大会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议主持人：公司董事长钟仁志先生。 5、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》的规定，会议的表决程序 ...

中泰证券股份有限公司 关于鑫磊压缩机股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鑫磊股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许伟功 | 联系电话：021-20235882 | | 保荐代表人姓名：宋文文 | 联系电话：0755-82773875 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-049 鑫磊压缩机股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》") 等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"公 司")于2023年9月7日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公 司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月22日召开公司2023年第 三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过 了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第三次 临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-048 鑫磊压缩机股份有限公司 变更后的经营范围：一般项目：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；风 机、风扇制造；风机、风扇销售；渔业机械制造；渔业机械销售；制冷、空调设 备制造；制冷、空调设备销售；电机制造；风动和电动工具制造；风动和电动工 具销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；特种设备销售；货物进出口； 技术进出口；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；太阳能热利用装 备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售； 工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：特种设备制造；建设工程施工；建设工程设计；发电业务、输电业务、 供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 二、《公司章程》修订情况 具体修订内容如下： 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-050 鑫磊压缩机股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 于 2023 年 9 月 7 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知于 2023 年 9 月 2 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中，独立董事钱家祥先生、肖燕先生、王兴斌先生以通讯表决 方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生主持。 本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 章 程 二○二三年九月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董 事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第一节 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | --- ...