财务表现 - 本报告期营业收入为165,278,254.70元，较上年同期增加41.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12,637,465.99元，较上年同期下降29.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-116,817,636.55元，较上年同期下降542.12%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益较上年同期下降33.33%[5] - 公司营业利润为12,444,939.95元，较上期18,946,398.36元下降34.5%[24] 股东持股情况 - 前10名股东中，温岭市鑫磊科技有限公司持股比例为49.53%[10] - 前10名股东中，钟仁志持股比例为15.19%[10] - 前10名股东中，蔡海红持股比例为4.71%[10] - 前10名股东中，台州沃源私募基金管理有限公司持股比例为1.11%[10] - 前10名股东中，赵静持股比例为0.76%[10] - 前10名股东中，王佳佳持股比例为0.56%[10] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,256,996,222.31元，较上期下降至1,597,545,597.10元[21] - 公司非流动资产合计为815,508,766.01元，较上期增长至676,876,429.78元[22] - 公司负债合计为1,023,297,215.99元，较上期下降至1,157,212,414.11元[23] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为222,745,724.46元，较上期153,799,941.20元增长45%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-158,566,021.75元，较上期-7,881,323.05元下降1901.5%[27]

会议召开 - 2023年召开8次董事会和5次股东大会[4] - 2023年3月29日召开第二届董事会第十一次会议[12][14] - 2023年9月23日召开第二届董事会第十七次会议[13] 人员变动 - 独立董事钱家祥于2023年10月10日离任[2][15] - 2023年9月进行董事会、监事会换届选举[13] 议案审议 - 2023年3月审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 2023年3月审议《关于2023年度董事薪酬方案的议案》等[14] 报告披露 - 2023年按时编制披露《2022年年度报告》等[12] 委员会会议 - 2023年度独立董事召集1次提名委员会会议[8]

鑫磊压缩机股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资者的合法权益，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《鑫磊压缩机 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为他人提供保证、 抵押或质押的行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款 担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提 供担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指根据公司发展战略规划和突出业务、提 高公司核心竞争力需要而依法设立的、具有独立法人资格主体的公司。其设立形 式包括： （1）独资设立的全资子公司； （2）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会运作，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《鑫磊压缩机股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会的报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的职责、规范董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 以及《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制 定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员。 第三条 董事会秘书对董事会负责，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和5次股东大会[4] - 2023年召开3次审计委员会会议[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场出席董事会2次，通讯参加6次，出席股东大会5次[4] - 2023年独立董事对议案无异议、反对、弃权情形[4] - 2023年10月10日独立董事届满离任[2][14] 公司决策事项 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[12] - 2023年进行董事会、监事会换届选举[12] - 2023年审议董事薪酬方案并提交股东大会，通过高管薪酬方案[13] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[11]

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-026 鑫磊压缩机股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关 于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模及业绩实现情况并参照公 司所处区域及同行业公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，拟定公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 1、公司董事薪酬方案 （1）公司内部董 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和相关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和股东的权益出发，认真履行监事会 的监督职责。 报告期内，对公司生产经营活动、财务状况、重大事项以及股东大会和董事 会的召开程序，公司董事、高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督， 较好地保障了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现就本年度 的工作情况汇报如下： 一、监事会召开情况 2023 年度，公司监事会共召开八次会议，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。具体情况如下： | 届次 | | 召开时间 | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

2024 年 4 月 26 日 1 经核查独立董事戴海平先生、余劲国先生、阳辉先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 鑫磊压缩机股份有限公司董事会 鑫磊压缩机股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事戴海平先 生、余劲国先生、阳辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

鑫磊压缩机股份有限公司 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-023 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届 董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将全部用于员 工持股计划或者股权激励。本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 23.57 元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通 过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满 时公司的实际回购情况为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-01 ...