业绩总结 - 2023年半年度公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[2] - 不存在变更或变相变更募集资金投向和损害中小股东利益的情况[2] 报告情况 - 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告编制符合规定[2] - 专项报告内容真实、准确、完整，无虚假记录等问题[2] - 独立董事一致同意该专项报告[2]

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-015 上海威士顿信息技术股份有限公司 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式符合中国证监 会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了 公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司 2023 年半年度报告所披露的信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 1 / 2 第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）第三届董事 会第十六次会议通知于 2023 年 8 月 7 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议 于 2023 年 8 月 18 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-016 上海威士顿信息技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）第三届监事 会第十二次会议通知于 2023 年 8 月 7 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事，会议 于 2023 年 8 月 18 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席桑崎主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份 有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过以下决议： （一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告及其 摘要>的议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审查，监事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》与《2023 年半年度报告摘 要》的程序符合法律、行政法规 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-012 注册资本：人民币 8,800 万元整 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加注册资本、变更公 司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注 册资本、变更公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编 号：2023-002）。 二、工商变更登记情况 近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了上海市市场监督管理局换发的 《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 公司名称：上海威士顿信息技术股份有限公司 统一社会信用代码：9131000070326044X6 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：茆宇 ...

股票简称：威士顿 股票代码：301315 上海威士顿信息技术股份有限公司 Shanghai Wisdom Information Technology Co., Ltd. （上海市长宁区淮海西路 666 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 二〇二三年六月 特别提示 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"、"本公司"、 "公司"或"发行人"）股票将于 2023 年 6 月 21 日在深圳证券交易所创业板上 市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《上海威士顿信息技 术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"）中的相同。 本上市公告书"报告期"指：2020 年度、2021 年度和 202 ...

发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），股数2200万股，每股面值1元，发行价32.29元[11] - 2023年6月9日发行，拟上市深交所创业板，发行后总股本8800万股[11] - 保荐人、主承销商为兴业证券，招股书签署于2023年6月15日[11] 业绩情况 - 2022年主营业务收入30,548.89万元，2021年为27,508.84万元，2020年为24,148.30万元[53] - 2022年营业收入30713.66万元，净利润6151.41万元[69][70] - 2023年1 - 3月营业收入7155.08万元，同比增长13.87%[73][75] - 2023年1 - 3月扣非后净利润682.61万元，同比增长51.93%[73][75] - 预计2023年1 - 6月营业收入1.21 - 1.35亿元，变动4.13% - 16.18%[76] - 预计2023年1 - 6月扣非后净利润1460 - 1600万元，变动2.02% - 11.80%[76] 用户数据 - 报告期各期对前五名客户销售收入占比分别为82.56%、84.25%及74.63%[25] - 2020 - 2022年来自上烟集团收入占比分别为54.92%、50.49%及39.88%[25] 未来展望 - 业务发展受软件行业政策及趋势影响[29] - 若未参与省级烟草单位系统升级，会影响经营业绩[32] - 拓展新市场投入获客有不确定性[28] 新产品和新技术研发 - 截至报告期末取得106项与核心技术相关软件著作权[54] - 核心技术包括iWisdom平台和应用类核心技术[56] - 2020 - 2022年研发投入分别为2231.81万元、2069.15万元、2334.72万元[69] - 2022年研发投入占比7.60%，2021年为7.51%，2020年为9.16%[70] 市场扩张和并购 - 暂无相关信息 其他新策略 - 实行持续稳定股利分配政策，现金分红优先，原则上每年一次[34][36][37] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[39][40] 财务指标 - 2022年末资产总额45344.78万元，2021年末40443.69万元，2020年末36445.46万元[70] - 2022年末所有者权益33649.45万元，2021年末29501.19万元，2020年末25961.15万元[70] - 2022年资产负债率25.95%，2021年27.34%，2020年29.17%[70] 股权结构 - 发行前茆宇忠控制5060万股，占比76.67%，发行后占57.50%[103] - 发行后各股东持股比例均有下降[151] 子公司情况 - 上海和达信息系统为全资子公司，2022年营收1719.20万元，净利润175.86万元[128][129] - （日本）威士顿系统2022年营收为0，净利润 - 108.99万元[130] - 上海威逊威尔智能控制科技2019年1月注销[131] 人员情况 - 董事会由5名成员组成，监事会由3名监事组成[165][171] - 高级管理人员5名，其他核心人员9名[176][182]

特别提示 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕730号）。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"威士顿"，股票代 码为"301315"。 上海威士顿信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）提供的数据，对本次战略配售、网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： 一、新股认购情况统计 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）协 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 特别提示 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"、"发行人"或"公 司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]）（以 下简称"《注册办法》"）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（深证上[2023]100号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深 圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称 "《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （2023年修订）》（深证上[2023]110号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号）（以下简称"《承 销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自 律规则等文件，以及深圳证券交易所（以下 ...

发行信息 - 拟发行不超2200万股A股，预计2023年6月9日发行，发行后总股本8800万股[11][50] - 拟在深交所创业板上市，保荐人、主承销商为兴业证券[11] - 招股意向书签署日期为2023年6月1日[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为24148.30万元、27508.84万元、30548.89万元[53] - 2022年营业收入30713.66万元，净利润6151.41万元，扣非后归母净利润5730.60万元[69][70] - 2023年1 - 3月营业收入7155.08万元，同比增长13.87%，扣非后净利润682.61万元，增长51.93%[73][75] - 2023年1 - 6月预计营业收入1.21 - 1.35亿元，扣非后净利润1460 - 1600万元[76] 客户与收入占比 - 报告期各期对前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为82.56%、84.25%及74.63%[25] - 2020 - 2022年来自上烟集团收入占比分别为54.92%、50.49%及39.88%，毛利贡献分别为61.58%、62.97%和51.61%[25] 利润分配 - 实行持续稳定利润分配政策，现金分红优先，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[34][39] - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[40] 技术与研发 - 截至报告期末取得106项与核心技术相关软件著作权，核心技术包括iWisdom敏捷开发与应用平台等[54][56] - 2020 - 2022年研发投入分别为2231.81万元、2069.15万元、2334.72万元，累计超5000万元[69] 公司架构与股东 - 注册资本6600万元，第一大股东茆宇忠发行前持股76.67%，发行后降至57.50%[47][103] - 有全资子公司上海和达信息系统有限公司等，多家分公司分布在武汉、南京等地[128][135] 风险提示 - 面临烟草行业信息化建设、技术升级、人力成本上升等经营风险[91][96][99] - 本次发行存在不能足额募集资金甚至发行失败风险[104]

上市信息 - 拟在深圳证券交易所创业板上市，发行2200万股人民币普通股（A股），发行后总股本8800万股[12] - 保荐人、主承销商为兴业证券股份有限公司[12] - 发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序[5] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为24359.09万元、27541.29万元、30713.66万元；净利润分别为6035.60万元、6252.60万元、6151.41万元[75] - 2022 - 2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5730.60万元、5616.81万元、6028.37万元[75] - 2022 - 2020年资产总额分别为45344.78万元、40443.69万元、36445.46万元；资产负债率（母公司）分别为25.95%、27.34%、29.17%[75] - 报告期各期公司对前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为82.56%、84.25%及74.63%[26] - 2020 - 2022年度发行人来自上烟集团收入占比分别为54.92%、50.49%及39.88%，毛利贡献分别为61.58%、62.97%和51.61%[26] - 2023年第一季度预计营业收入6800.00 - 7950.00万元，较上年同期变动幅度约为8.22% - 26.52%；预计扣除非经常性损益后净利润为600.00 - 750.00万元，较上年同期变动幅度约为33.54% - 66.93%[77][78] 技术研发 - 核心技术包括iWisdom敏捷开发与应用平台和应用类核心技术[60] - 高级排程模型实现有限产能条件下的交期预测等，提高生产效率[65] - 无序分拣算法模型研发出适用于工业原料无序分拣的智能机器人[66] - 质量预测模型实现对产品质量波动趋势的分析[66] - 2022 - 2020年研发投入分别为2231.81万元、2069.15万元、2334.72万元，累计研发投入不低于5000万元[73] - 2022年10月参与起草及制定的两项国家标准获批发布[70] 市场与业务 - 业务规模相对较小，资金实力有限，抗风险能力有劣势[28] - 在拓展交通运输、港口物流、电力等新市场应用领域，未来获客有不确定性[29] - 产品应用场景以智能制造及数字化金融领域为主，包括MOM、ERP等系统[59] - 软件开发和运维服务业务人力成本占该类业务成本超60%[100] 利润分配 - 具备现金分红条件时应现金分红，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[39][40] - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[41] 股东情况 - 控股股东和实际控制人为茆宇忠，发行前直接和间接合计控制公司5060.00万股股份，占股本总额的76.67%；发行后合计控制公司57.50%股权[50][104] - 公司共拥有4名机构股东，提交申请前12个月内未新增股东[164] 公司架构 - 董事会由5名成员组成，监事会由3名监事组成，高级管理人员共5名，核心技术人员共9名[165][172][177][183]