证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-038 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商 变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规相关规定，公司对《公司章程》作如下修 订： | 条款 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | | (二) 董事、监事的提名人在提名 前应当征得被提名人的同意。提名人应 | (二)董事、监事的提名人在提名 前应当征得被提名人的同意。提名人应 | | | 当充分了解被提名人职业、学历、职 | 当充分了解被提名人职业、学历、职 | | | 称、详细的工作经历、全部兼职情况。 | 称、详细的工作经历、全部兼职、有无 | | | 对于独立董事候选人，提名人还应当对 | 重大失信等不良记录等情况。对于独立 | ...

资金募集与使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为163,320.18万元，净额为149,736.92万元[1] - 超募资金为105,136.92万元[2] - 已使用30,000万元超募资金永久补充流动资金[3] - 已使用25,000万元超募资金投资建设“新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目”[4] 项目投资规划 - 新一代特种线缆建设项目（一期）规划总投资51,438.00万元，拟用超募资金30,000.00万元[7] - 土地投资5,371.00万元，占项目投资金额10.44%，拟用超募资金5,000.00万元，占比16.67%[8] - 工程建设投资22,560.00万元，占项目投资金额43.86%，拟用超募资金22,000.00万元，占比73.33%[8] - 设备投资10,266.00万元，占项目投资金额19.96%，拟用超募资金3,000.00万元，占比10.00%[8] 市场趋势 - 2022 - 2030年光伏直流线缆需求量复合增长率为13.69%[10] - 2021 - 2026年全球列车及零部件市场规模复合增长率为9.36%[11] 公司地位与产品 - 公司是国内领先新能源特种线缆企业，在光伏和新能源汽车特种线缆领域占一定市场份额[18] - 新能源车用交联聚烯烃弹性体材料可在150℃连续工作3000小时以上保持电气绝缘及机械性能稳定[27] - 车内高压线产品导体结构圆整度达98%以上，导体绞合直径减小0.1 - 0.3mm[27] - 公司在国内新能源汽车线缆占有率居于行业前列[30] 项目进展与审批 - 项目尚需在政府相关部门完成备案[36] - 公司尚需取得政府相关部门关于该项目的环评相关手续[37] - 2022年10月公司与江苏省锡山经济开发区机械装备产业园区管理委员会签署投资协议书[38] - 2023年11月9日无锡市自然资源和规划局发布地块挂牌出让公告，挂牌时间为2023年11月9日至28日[38] 项目决策与授权 - 公司拟使用30,000.00万元超募资金向全资子公司江苏鑫宏业科技有限公司增资，投资建设“新一代特种线缆建设项目（一期）”[42] - 董事会、监事会、独立董事一致同意该项目，并提交2023年第四次临时股东大会审议[42][44][45] - 保荐人中信建投证券对该项目无异议[47] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理项目相关事项，授权期限自股东大会审议通过至事项完成[41] - 同意项目实施主体在商业银行开立募集资金专户，授权董事长或其授权人士办理相关事项[41]

董事会审计委员会实施细则 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为加强无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 1 董事会审计委员会实施细则 第三章 职责权 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-037 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二届监事会第七次会议决议。 一、监事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式送达公司全 体监事，会议于 2023 年 11 月 15 日上午 9：30 以现场方式召开。本次会议由监 事会主席陈玲先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。 公司董事会秘书列席本次会议。 1、审议通过《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》 经审核，监事会认为：为充分发挥募集资金使用效率，增强公司实力，根据 公司实际情况和战略发展目标，同意公司使用 30,000.00 万元超募资金通过向全 资子公司江苏鑫宏业科技有限公司增 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-036 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式送达公 司全体董事，会议于 2023 年 11 月 15 日上午 9：00 以通讯方式召开。本次会议 应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会 议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金投资新增募投项目 的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议 ...

第三条 独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东的合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 独立董事工作细则 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作 用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，制定本工作细则（以 下简称"细则"）。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能 ...

因此，我们一致同意公司使用部分超募资金通过向全资子公司江苏鑫宏业科 技有限公司增资的方式投资建设"新一代特种线缆建设项目（一期）"的事项， 并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及等法律法规 及《公司章程》的有关规定，作为无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十次会议审议的《关于使用部 分超募资金投资新增募投项目的议案》进行了阅读和分析，基于独立、客观判断 的原则，发表意见如下： 一、关于使用部分超募资金投资新增募投项目的独立意见 经审查，我们认为：公司本次使用超募资金人民币 30,000.00 万元投资建设 新项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用 超募资金投资建设新项目事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

中信建投证券股份有限公司 公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投资额 | | --- | --- | --- | | 新能源特种线缆智能化制造中心项目 | 26,300.00 | 26,300.00 | | 新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目 | 13,300.00 | 13,300.00 | | 补充流动资金项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 使用部分超募资金投资新增募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）首次公开 发行并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对鑫宏业本次使用部分超募资金投资新增 募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-035 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临 时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 1 日（星期五）召开 2023 年第四次临 时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 1 日的 ...

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开一次会，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席可举行会议[12] 提名委员会职责 - 拟定董事等选择标准和程序[6] - 遴选、审核人选并提建议[6] 会议表决与列席 - 表决方式有举手表决等[14] - 必要时可邀请人员列席[15] 实施细则 - 自董事会决议通过起执行[14][16] - 解释权归公司董事会[14][16]