限制性股票归属信息 - 本次归属股票数量为39.00万股，占归属前公司总股本的比例为0.61%[2] - 本次归属限制性股票人数为37人[3] - 授予价格为14.31元/股（调整后）[5] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年7月17日[2][36][38] 激励计划权益分配 - 激励对象获授予的权益总量为130.00万股，董事等获授68.50万股占比52.69%，其他激励对象获授61.50万股占比47.31%[5] - 三个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例分别为30%、30%、40%[10][27] 业绩考核目标 - 2023年业绩考核目标A：产品销量增长率不低于20.00%或净利润不低于6000万元；目标B：产品销量增长率不低于16.00%或净利润不低于4800万元[13] - 2024年业绩考核目标A：产品销量增长率不低于40.00%或净利润不低于8000万元；目标B：产品销量增长率不低于32.00%或净利润不低于6400万元[13] - 2025年业绩考核目标A：产品销量增长率不低于80.00%或净利润不低于1亿元；目标B：产品销量增长率不低于64.00%或净利润不低于8000万元[13] 激励条件与结果 - 若未满足业绩考核目标B，对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属或递延并作废[14] - 激励对象绩效考核分四档，对应个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0[16] - 2023年二氧化硅产品销量同比增长26.99%，达到公司层面业绩考核目标A，公司层面归属比例为100%[30] - 2023年37名激励对象绩效全部为优秀，个人层面归属比例为100%[30] 资金与股本变动 - 37名激励对象缴纳出资额558.09万元，计入实收股本39.00万元，计入资本公积（股本溢价）519.09万元[38] - 变更后注册资本为6454.00万元，累计实收股本为6454.00万元[38] - 变动前股份数量为64150000股，本次变动390000股，变动后为64540000股[40] 其他影响 - 本次归属新增股票将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[40] - 本次归属不会对公司财务等产生重大影响，不会导致控制权变化，完成后股权分布仍具备上市条件[40]

股价情况 - 公司股票2024年7月8 - 9日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[4][6] - 拟于2024年8月28日披露《2024年半年度报告》[7] 其他提示 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[8]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年6月17日在福建邵武召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 表决通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案[3] - 表决通过2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就议案[5] - 同意37名激励对象归属39.00万股限制性股票[5]

限制性股票激励计划 - 2023年5月9日审议通过激励计划草案等议案[1] - 2023年5月30日以14.71元/股授予130万股[4] - 2024年6月17日调整授予价格为14.31元/股[4][8] 分红情况 - 2024年以62,227,645股为基数，每10股派4元，共分红24,891,058元[6] 调整影响 - 本次调整符合规定，不影响财务和经营成果[11] - 监事会等均同意授予价格调整[12][13][14]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由14.71元/股调整为14.31元/股[4] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期可归属数量为39.00万股[5] - 为37名激励对象办理归属相关事宜[5] 议案表决 - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》4票同意[5] - 《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》4票同意[6] - 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》9票同意[8]

激励计划进展 - 2023年5月9日多项会议审议通过激励计划相关议案[7][8][9] - 2023年5月11 - 20日激励对象公示无异议[9] - 2023年5月30日股东大会通过激励计划并授权董事会[10] 激励计划数据 - 激励计划授予价格由15.11元/股调为14.71元/股，后调为14.31元/股[11][16] - 以62,227,645股为基数，每10股派现4元，共派现24,891,058元[15] - 首次授予限制性股票第一个归属期为2024年5月30日至2025年5月29日[18] 业绩考核与归属情况 - 2023年度产品销量63,453.33吨，较2022年增长26.99%，达业绩考核目标A[26] - 公司层面归属比例100%，37名激励对象个人层面归属比例100%[26][27] - 第一个归属期可归属数量占获授总数30%，本次可归属390,000股[28] 激励对象权益 - 董事长王承辉可归属4.05万股，占已授30%，占股本0.06%[28] - 副董事长等5人可归属3.30万股，占已授30%，占股本0.05%[28][29] - 合计获授130.00万股，可归属39.00万股，占已授30%，占股本0.61%[29]

信息披露制度 - 制度目的是提高信息披露管理水平和质量，保护相关方合法权益[2] - 信息披露义务人包括公司、董监高、部门及下属公司负责人等[3] - 公司及相关义务人应及时、公平披露重大信息，保证真实、准确、完整[6] 披露内容与方式 - 披露信息包括定期报告和临时报告，通过深交所指定方式报送[10] - 采用直通披露和非直通披露两种方式，原则上用直通披露[10] - 符合条件信息可豁免或暂缓披露，需履行审批程序[11] 披露时间与要求 - 年报在会计年度结束4个月内披露，半年报在半年结束2个月内披露，季报在前3个月、9个月结束后1个月内披露，一季报不得早于上一年度年报[31] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应向深交所报告并公告原因等[31] - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[43] 人员职责 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调[18] - 董事会秘书办公室负责起草、编制公司定期报告和临时报告等[19] - 董事会秘书负责对外发布公司信息公告[21] 审计相关 - 年度报告中的财务会计报告必须经审计，半年度报告特定情形需审计，季度报告财务资料一般无须审计[31][35][36] - 独立董事在年度报告工作期间应与管理层沟通、实地考察，审计期间履行相关职责[36] - 公司实行内部审计制度，内部审计部门每季度向董事会或专门委员会报告[27][28] 其他规定 - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书工作，秘书不能履职时代表代为履职[26] - 2名或2名以上独立董事书面联名要求延期召开董事会会议或延期审议事项，董事会应采纳[37] - 全体独立董事1/2以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构审计咨询公司具体事项，费用由公司承担[37]

激励计划基本信息 - 激励计划有效期最长不超过48个月，考核年度为2023 - 2025年[3][8] - 授予价格为14.31元/股（调整后）[3] - 激励计划分三个归属期，比例分别为30%、30%、40%[6][7] 业绩考核目标 - 2023年目标A：产品销量增长率不低于20%或净利润不低于6000万元[8] - 2024年目标A：产品销量增长率不低于40%或净利润不低于8000万元[9] - 2025年目标A：产品销量增长率不低于80%或净利润不低于1亿元[9] 个人绩效归属比例 - 个人绩效考核评级对应归属比例为优秀100%、良好80%、合格60%、不合格0[11] 授予情况 - 2023年5月30日以14.71元/股向37名对象授予130万股[15][16] 派现与价格调整 - 2023年派现后授予价格由15.11元/股调为14.71元/股[18] - 2024年派现后授予价格由14.71元/股调为14.31元/股[19][20] 归属情况 - 2024年6月17日认为第一个归属期条件成就[21] - 第一个归属期为2024年5月30日至2025年5月29日[22][23] - 本次可归属39万股，公司总股本增至6454万股[27][35]

关于 福建远翔新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就相关事项 证券简称：远翔新材 证券代码：301300 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | | 五、本次激励计划授予价格的调整情况 7 | | | 六、本次激励计划归属情况 8 | | | （一）第一个归属期 | 8 | | （二）限制性股票第一个归属期归属条件成就情况说明 | 8 | | （三）本激励计划第一个归属期归属的具体情况 | 11 | | （四）结论性意见 | 12 | | 七、备查文件及咨询方式 13 | | | （一）备查文件 | 13 | | （二）咨询方式 | 13 | 一、 释义 | 远翔新材、本公司、公司、上市公司 | 指 | 福建远翔新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划、本次股权激励 | 指 | ...

激励计划 - 公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期37名激励对象符合规定[2] - 37名激励对象对应限制性股票归属数量为39.00万股[3] - 1名激励对象身故，其限制性股票由继承人继承[3]