福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒 17G20230072-4 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派刘超律师和陈秋泓律师（以下简称本所律师）出席公司2024年第二 次临时股东会（以下简称本次股东会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号，以下简称《股东大会规 则》)等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《福建远翔新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建远翔新材料股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，本所律师就本次股东会的 召集、 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-044 福建远翔新材料股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、投 资规模、内部投资结构并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 募投项目调整情况：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步提高募集资金使用效率，根据募投项目实施情况及公司运营发展需要， 本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，在"研发中心建设项目" 募集资金投资金额、项目实施主体不发生变更的情况下，拟对项目的实施地点、 实施方式、投资规模及内部投资结构进行优化调整，同时将达到预定可使用状态 日期由 2025 年 3 月调整至 2026 年 6 月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意福建远 翔新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]815 号） 同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,605.00 万 股，每股面值为人民币 1元，发行价格为 36.15 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-041 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 鉴于公司股本因实施 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属新增 39 万股，公司总股本由 6,415 万股增加至 6,454 万股，故 公司需履行注册资本变更相关程序，公司注册资本由人民币 6,415 万 元变更为人民币 6,454 万元，并对《公司章程》的相关条款进行修订。 同时，公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的其 它部分条款进行修订和完善。同时提请股东大会授权公司董事会及其 相关人员，在股东大会审议通过后，代表公司就上述章程修订事宜办 理相关市场主体变更登记、备案等手续。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin ...

限制性股票归属 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属股票39万股[1] - 2024年7月17日归属股票上市流通[1] 股本与注册资本变化 - 归属后公司总股本由6415万股增至6454万股[1] - 归属后公司注册资本由6415万元增至6454万元[1] 章程修订 - 《公司章程》修订议案待2024年第二次临时股东大会审议[1] - 授权董事会办理章程修订手续，以核准内容为准[5]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-046 福建远翔新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书(见附件2） 授权他人出席。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）14：30 召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投 票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）14：30 （2）网络投票时间：通过 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年8月2日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过调整部分募集资金投资项目实施地点等并延期的议案，表决3票同意[3][5] - 审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案，表决3票同意[7][8] 后续安排 - 两议案均需提交公司股东大会审议[6][9]

事务所数据 - 2023年末合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[3] - 2023年收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[4] 费用情况 - 2023年公司财务审计等费用60万元含税，2024年73万元含税[14] 合规情况 - 近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施13次等[7] 续聘进展 - 董事会、监事会通过续聘议案，待股东大会审议生效[16][17][19]

募资情况 - 公司首次公开发行1605.00万股A股，发行价36.15元/股，募集资金总额58,020.75万元，净额51,578.22万元[2] 项目投入 - 截至2024年7月31日，年产4万吨高性能二氧化硅项目累计投入73.00万元，资金使用率0.38%[5] - 截至2024年7月31日，研发中心建设项目累计投入1,022.13万元，资金使用率15.57%[5] 项目调整 - 研发中心建设项目投资规模由6,565.83万元变更为9,249.43万元[6] - 场地等多项费用有调整，如场地投入费用增加3,904.67万元等[8] - 公司拟在厦门购置2,149.39平方米研发办公场地，并使用邵武研发中心现有场地[9] - 研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由2025年3月31日延期至2026年6月30日[6] 决策审议 - 2024年8月2日董事会、监事会审议通过调整部分募投项目相关议案[16][17] - 独立董事、保荐机构对调整事项表示同意[18][20]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-040 福建远翔新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东李长明保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"远翔新材") 于近日收到持股 5%以上的股东李长明先生出具的《关于远翔新材减 持计划的告知函》，其拟减持公司股份。 （一）股东名称：李长明 （二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公 告披露日，李长明先生持有公司股份 416.95 万股，占公司当前总股 本的比例为 6.66%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持计划 1.减持原因：自身资金需求。 2.减持方式：集中竞价。 截至本公告披露日，李长明先生持有公司股份 416.95 万股,占公 司当前总股本的比例为 6.66%（注：公司"当前总股本"有效计算基 数为 6,261.7645 万股，即目前总股本 6,454 万股剔除公司最新披露 的回购专用账户中的 192. ...

股权情况 - 本次归属前王承辉持股30,298,333股，占比47.23%[5] - 本次归属后王承辉持股增至30,338,833股，占比增至47.29%[11] - 本次归属后收购人合计持股30,422,833股，占比47.1379%[11] 会议与公告 - 2023年5月9日审议通过收购相关议案[9] - 2023年5月30日股东大会通过激励计划议案并授权董事会[9] - 2023年5月11日披露2023年限制性股票激励计划公告[12] 收购情况 - 本次归属收购人持股增加124,500股，未超已发行股份2%[13] - 收购人具有收购主体资格，已获必要批准或授权[14][15] - 本次收购属免于发出要约情形[13][15]