特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与利润分配 的权利。公司 2023 年年度权益分派方案为：公司拟以实施权益分派 的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税）， 即以公司现有总股本 64,150,000 股剔除已回购股份 1,922,355 股后 的 62,227,645 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元 （含税），共计派发现金分红总额 24,891,058.00 元，不进行资本公 积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回 购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10 股=24,891,058.00 元÷64,150,0 ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月18日决定5月20日召开2023年年度股东大会[5] - 4月22日董事会发布通知，股权登记日为5月13日[3][5] 参会情况 - 出席及投票股东代表股份46438600股，占比74.4183%[8] 议案表决 - 所有议案赞成票均为46438600股，占比100%[14][16][17][18][20][21][22][24][25][26][28] 决议结果 - 本次股东大会审议议案获通过，决议合法有效[29][30]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-031 福建远翔新材料股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大 楼 2 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议主持 ...

业绩情况 - 2023年公司实现收入3.94亿元，同比上升7.32%[1][2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3,440.67万元，同比下降35.40%[1][2] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,212.40万元，同比下降34.90%[1][2] 业绩下滑原因 - 受宏观经济环境、市场竞争加剧等多种因素影响，产品销售单价有所下降[2] - 受股权激励摊销和销售人员结构调整等影响，管理费用和销售费用增加[2] - 计提各项资产减值损失增加[2] 产品销量 - 2023年产品销量为6.35万吨，同比增长26.99%[2] 未来发展信心 - 公司管理层对公司未来发展充满信心，将努力做好经营管理，提升业绩，回报投资者[2][16] 新业务拓展 - 公司积极向PE蓄电池隔板、绝热材料、消光剂、消泡剂以及牙膏等领域拓展[4] - 公司已完成两条生产线的改造工作，分别用于生产消光剂和牙膏应用的二氧化硅产品[4][21] 市值管理 - 公司2021-2023年连续三年每10股派发现金股利4元（含税），合计分配金额约7630万元[13][14] - 公司先后审议实施了两次回购股份方案，第一期回购2966.35万元[14][23] 专利情况 - 截至目前，公司已获得授权专利56项，其中发明专利34项,实用新型专利22项[17] 市场占有率 - 公司2023年度产品销量6.35万吨，同比增长26.99%，进一步提升了行业知名度和市场占有率[22] - 公司在高温硫化硅橡胶用二氧化硅细分市场中处于领先地位[22]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-030 福建远翔新材料股份有限公司 （一）召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 （二）召开方式：网络互动方式 （三）出席人员：董事长王承辉先生，董事、副总经理、董事会 秘书聂志明先生，财务总监邱棠福先生，独立董事葛晓萍女士及保荐 代表人孔祥晶女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 （四）投资者参与方式：投资者可登录深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业 绩说明会。 二、公开征集问题 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年 度报告》全文及其摘要已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为了方便广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司决定召开 2023 年度网上业绩说明会。 一、本次业绩说明会安排 为充分尊重 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-029 福建远翔新材料股份有限公司 关于通过高新技术企业再次认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 由福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联 合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下： 二、对公司的影响 公司本次高新技术企业认定系公司原高新技术企业证书有效期 满后的重新认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定， 公司自再次通过高新技术企业认定后，连续三年（2023 年至 2025 年） 继续享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所 得税。 鉴于公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及 一、证书相关情况 企业名称：福建远翔新材料股份有限公司 证书编号：GR202335001574 发证时间：2023 年 12 月 28 日 有效期：三年 预缴，因此，本次取得高新技术企业证书不影响公司 2023 年度的相 关财务数据。 特此公告。 福建远翔新材料股份有 ...

一、回购股份的基本情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回 购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回 购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。 本次回购金额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 35 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过上述回购公司股份方案之日起 3 个月内，具体回购股份的数 量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 3 月 1 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》《回购报告书》。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-028 福建远翔新材料股 ...

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作 的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管 理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | 无 | 不适用 | 三、公司及股东承诺事 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累 计发生金额(不含 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | 不适用 | 不适用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 其他关联方及其附属企业 ...

适用情况 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 兼任职务董监按岗位薪酬制领报酬，未任职非独董和监事无薪酬[4][6] - 独立董事津贴6.6万元/年（税前），按月发放[5] - 高管薪酬按职务、绩效和公司业绩综合评定[7] 发放规则 - 薪酬按月发放，离任人员按实际任期计算[8] - 薪酬为税前收入，个税公司代扣代缴[8] 审批流程 - 2024年度董监薪酬方案需股东大会审议，高管薪酬方案经董事会批准[8]