浙江美硕电气科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支 付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公 司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,452.43 万元和已预先支付发 行费用的自筹资金 585.57 万元（不含增值税），共计 6,038.00 万元。现将有关情 况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800.00 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 37.40 元/股。本次募集资金总额为人民币 67,320.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1800.00万股A股，每股37.40元，募资67320.00万元，净额60402.91万元[2] 募投项目投资 - 继电器及水阀生产线扩建项目投资33251.00万元，拟用募资33000.00万元[4] - 研发中心建设项目投资6634.41万元，拟用募资6600.00万元[4] - 补充流动资金拟用募资16000.00万元[4] 自筹资金置换 - 截至2023年6月30日，自筹投入募投项目5452.43万元、支付发行费用585.57万元，拟置换6038.00万元[5][7] - 2023年8月21日，董事会和监事会通过6038.00万元募资置换议案[9][10] - 募资置换符合规定，未超6个月，不影响项目，保荐人无异议[14]

资金占用情况 - 2023年半年度公司无控股股东及关联方违规占用资金情况[1] - 截至2023年6月30日无以前年度累计关联方占用资金情况[1] 对外担保情况 - 2023年半年度公司及子公司未提供对外担保[2] - 截至2023年6月30日无以前年度累计对外担保情形[2]

募资情况 - 首次公开发行1800万股，每股37.4元，募资67320万元，净额60402.91万元[2] 项目投资 - 生产线扩建拟投33251万元，用募资33000万元[4] - 研发中心建设拟投6634.41万元，用募资6600万元[4] - 补充流动资金拟投16000万元，用募资16000万元[4] 资金使用 - 2023年8月通过使用票据支付募投资金并置换议案[9][10] - 计划用票据支付采购款等并等额置换，可提效降本[2][8]

融资情况 - 公司首次公开发行1800.00万股A股，发行价37.40元/股，募资总额67320.00万元，净额60402.91万元[1] - 2023年6月21日募集资金划至专项账户，会计师事务所出具验资报告[2] 资金使用 - 2023年8月21日董事会、监事会审议通过用票据支付募投项目资金并等额置换议案[1][7][8] - 独立董事同意，保荐人无异议[9][10][11] - 公司计划募投项目实施期间用票据支付并等额置换，采购部确认，财务部建台账[4]

浙江美硕电气科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》，我们作为浙江美硕电气科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司 于 2023 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第六次会议审议的相关议案及事项发 表如下独立意见： 一、 《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 的独立意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2023 年半年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资 金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。 项目建设的正常进行，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意使用票据等方式支付募投项目所需资金并以 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-015 浙江美硕电气科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有 关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2023〕623 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系 统采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A 股）18,000,000 股，发 行价为每股人民币 37.40 元。截至 2023 年 6 月 21 日，本公司共募集资金 673,200,000.00 元，扣除发行费用 69,170,903.54 元（不含增值税） ...

第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2023 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全 面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-011 浙江美硕电气科技股份有限公司 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《202 ...

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募集资金 - 公司公开发行1800万股A股，发行价每股37.40元，募资6.732亿元[12] - 坐扣保荐及承销费用后，募资6.26612亿元[12] - 减除其他发行费用后，募资净额6.0402909646亿元[12] 项目投资 - 继电器及水阀系列产品生产线扩建项目总投资33251万元，自筹占比12.52%[14][16] - 研发中心建设项目总投资6634.41万元，自筹占比19.42%[14][16] - 截至2023年6月30日，自筹预先投入募投项目5452.43万元，占比9.76%[15][16] 发行费用 - 承销及保荐费用等发行费用总额（不含税）6478.8万元，自筹预付585.57万元[17][18]