二、利润分配预案的基本情况 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-009 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司2024年年度股东大 会审议。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度母公司实现净 利润59,685,352.88元，提取法定盈余公积金4,381,177.03元，加上年初未分 配利润317,226,851.67元，扣除已支付2023年度现金分红59,362,969.80元， 实际可供分配利润为313,168,057.72元。公司2024年度合并报表可供分配利 润为430,620,595.25元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入43,546.31万元，归属于上市公司股东的净利润9,742.48万元[3] - 2024年营业收入为435,463,080.43元，同比增长0.40%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为97,424,753.19元，同比增长0.21%[26] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为66,459,147.18元，同比下降2.49%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为126,492,238.66元，同比下降22.46%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为4.37%，同比下降0.03个百分点[26] - 2024年末资产总额为2,482,438,025.25元，同比增长3.71%[26] - 2024年第四季度营业收入为119,444,472.26元，为全年最高季度[28] - 2024年非经常性损益合计为30,965,606.01元，主要来源于交易性金融资产投资收益29,926,568.12元[32] - 2024年政府补助收入为8,577,280.45元，同比下降45.38%[32] 业务线表现 - 电动腔镜吻合器产品实现销售额5,276.58万元，同比增长131.92%[3] - 公司自主研发生产的外科手术设备（手术床、手术灯、吊塔吊桥）销售额占整体销售额的92.23%，增长7.16%[47] - 医疗器械行业收入占比76.64%，达333,737,841.86元，同比增长1.61%，毛利率提升2.11%至55.36%[59][61] - 吻合器产品收入204,622,328.21元，同比增长13.46%，占营收46.99%，但毛利率下降1.09%至68.88%[59][61] - 医疗设备收入76,838,961.76元，同比下降20.18%，毛利率微增1.95%至33.89%[59][61] - 经销模式收入占比62.45%，达271,930,462.22元，同比增长5.96%，毛利率提升2.06%至60.06%[59][61] - 吻合器库存量同比增加45.16%至18.75万个，主要因电动腔镜、套扎吻合器销售增加[62] - 前五大客户销售额占比20.54%，合计89,423,091.85元，其中最高客户占比7.11%[70] - 营业成本中直接材料占比50.32%，同比下降2.24%至110,946,548.34元[68] 研发投入与成果 - 公司全年研发投入2,243.39万元，新增专利技术30项，其中10项为发明专利[4] - 2024年研发投入金额为22,433,892.09元，占营业收入比例为5.15%，较2023年的6.25%下降1.1个百分点[78] - 研发人员数量从2023年的104人减少至2024年的99人，变动比例为-4.81%[78] - 研发人员中本科及以上学历人员同比增长57.89%，30岁以下人员占比下降51.72%[78] - 公司已取得48项医疗器械注册证及备案凭证，包括4个Ⅰ类、42个Ⅱ类、2个Ⅲ类医疗器械注册证[43] - 子公司孜航精密服务国内百余家吻合器厂商，具备全系列吻合器零配件研发制造能力[43] - 公司2024年获得电动腔镜吻合器的Ⅲ类医疗器械注册证[45] - 公司已取得专利257项，其中发明专利60项，并参与行业标准起草[54] - 公司新一代电动腔镜吻合器已获取医疗器械产品注册证并上市销售[54] 子公司表现 - 常州威克医疗器械有限公司2024年总资产31,404.98万元，较上年增长106.98%，营业收入20,461.35万元，同比增长13.14%[110][113] - 威克医疗电动腔镜吻合器产品销售收入同比增长131.92%，占吻合器产品营业收入的25.79%[113] - 威克医疗2024年新增代理商156家，新增医疗器械注册证4项，新增专利技术17项[113] - 江苏孜航精密五金有限公司2024年总资产34,667.46万元，较上年增长17.90%，营业收入16,447.77万元，同比增长6.22%[110][114] - 孜航精密2024年营业利润3,704.26万元，较上年同期增长37.45%[114] - 孜航精密新增专利技术10项，其中发明专利7项，截至报告期末持有专利技术115项，其中发明专利35项[115] 市场趋势与行业数据 - 全球医疗器械市场规模预计2024年达到6,460亿美元，2030年将达到9,130亿美元[35] - 2022年中国医疗器械市场规模为9,440亿元，预计2030年增长至16,520亿元，2022-2030年复合增长率为7.3%[36] - 2022年全球吻合器市场规模为89.1亿美元，其中腔镜吻合器占比64.8%（57.7亿美元），预计2030年增长至129.3亿美元，复合增长率4.76%[38] - 2022年中国吻合器市场规模为86.3亿元，其中腔镜吻合器占比83.0%（71.6亿元），预计2030年增长至205.0亿元，复合增长率11.42%[40] - 中国开放式吻合器国产化率从2020年71%提升至2022年78%[42] - 中国手动腔镜吻合器国产化率从2020年26%提升至2022年41%，电动腔镜吻合器从7%提升至22%[42] - 全球腔镜吻合器市场规模预计2030年达93.0亿美元，占总吻合器市场的71.9%，2022-2030年复合增长率6.15%[38] - 中国腔镜吻合器市场规模预计2030年达192.0亿元，占总吻合器市场的93.7%，2022-2030年复合增长率13.12%[40] 公司战略与未来计划 - 公司计划建设行业领先的医疗外科器械研发中心，重点研发电动腔镜吻合器、超声刀、可吸收材料医疗产品等[116] - 公司拟建立企业博士后工作站，加强与高校的产学研合作，开设医疗器械专业班，储备专业人才[117] - 公司计划通过智能制造项目提升生产智能化水平，打造医疗器械零部件OEM制造中心[117] - 公司拟加强品牌海外宣传力度，提升海外市场产品销售收入，巩固现有市场并开拓新兴市场[119] - 公司通过整合威克医疗、孜航精密，实现了吻合器领域的全产业链布局[119] - 公司面临“带量采购”政策风险，可能导致产品终端价格下降，影响盈利能力[120][121] - 公司计划加大研发投入，提升产品质量，积极参与各级带量采购以应对政策风险[122] - 公司面临技术迭代风险，需及时更新产品以保持市场竞争力[122] 公司治理与股东情况 - 公司召开1次年度股东大会及3次临时股东大会，议案通过率100%[130] - 董事会由7名成员构成（含3名独立董事），报告期内共召开11次董事会会议[131] - 监事会由3名监事组成（含1名职工代表），依法行使监督职能[131] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.96%[136] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为33.83%[136] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为32.37%[136] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为32.71%[136] - 董事长万世平本期增持股份10,800股，期末持股总数达25,063,734股[137] - 董事兼总经理魏建刚本期增持股份10,500股，期末持股总数达550,500股[137] - 董事兼财务总监龚爱琴本期增持股份10,000股，期末持股总数达195,000股[137] 社会责任与公益活动 - 公司2024年向武进区慈善总会捐款10万元，向常州市慈善总会捐款50万元[9] - 子公司威克医疗2024年3月被评为常州市绿色工厂[187] - 公司党支部2024年发展9名入党积极分子，党支部书记被评为武进区优秀党务工作者[185] - 公司与常州大学建立战略合作，2024年3月开展校园招聘活动[186] - 公司2024年参加"一带一路"胸外科医疗质量控制高峰论坛和国际医疗器械展[188] - 公司2024年与中南大学湘雅医院合作培训中国和巴西医生100人[188] - 公司2024年11月组织员工参加西太湖马拉松活动[185] - 公司2024年5月组织80名员工参加"一袋牛奶的暴走"公益活动[187]

财务表现 - 2024年营业收入4.35亿元 同比增长0 40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9742 48万元 同比增长0 21% [1] - 基本每股收益0 98元/股 同比增长1 03% [1] 分红方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

公司股价表现 - 3月26日收盘价23.56元 上涨1.46% 滚动市盈率25.82倍 总市值23.60亿元 [1] - 股东户数10846户 较上次增加8户 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 行业对比 - 医疗器械行业市盈率平均45.14倍 行业中值31.99倍 公司排名第58位 [1] - 公司PE(TTM)25.82倍 低于行业平均45.14倍和行业中值31.99倍 [1][2] - 公司市净率1.07倍 显著低于行业平均4.84倍和行业中值2.48倍 [2] 财务数据 - 2024年三季报营业收入3.16亿元 同比增长1.57% [2] - 净利润6557.85万元 同比下降8.17% 销售毛利率48.77% [2] 业务概况 - 主营业务为外科手术医疗器械研发生产 以吻合器为代表产品 [1] - 主要产品包括腔镜吻合器 开放式吻合器 吻合器零部件 外科手术设备 [1] - 重点突破腔镜吻合器技术 国内较早应用"不等高钉"技术 [1] - 参与起草国家"腔镜吻合器及组件"和"胶圈或弹力线式"行业标准 [1]

2、 本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、计算、 复核等方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。 北京市天元律师事务所 北京市天元律师事务所 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的法律意见 京天股字（2025）第 025 号 致：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受江苏东星智慧医疗科技股份有 限公司（以下简称公司或东星医疗）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号-股份变动管理》（以下简称《股份变动管理指引》）等有关法律、 法规和规范性文件的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，就 公司控股股东、实际控制人万世平先生及公司实际控制人万正元先生增持 ...

公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度并设审计部门[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[3] 资金管理 - 建立防关联人占用资金制度，无占用情形[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] 公司表现 - 业绩无大幅波动，与同行业比无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] 检查结果 - 现场检查未发现需进一步整改事项[5]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-089 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、监管规则和《公司章程》的规定，同意公司制订《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《舆情管 理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议于 2024 年 12 月 23 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等有关法律法规及《 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 2024 年 12 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、监管规则和《江苏东 星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下称舆情工作小组），由 公司董事长任组长，董事会 ...

股东大会出席情况 - 现场及网络出席股东和代表83人，代表股份32,278,056股，占比32.7096%[5] - 现场出席股东7人，代表股份31,954,234股，占比32.3814%[5] - 网络投票股东和代表76人，代表股份323,822股，占比0.3282%[5] - 中小股东及代理人76人，代表股份323,822股，占比0.3282%[5] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置资金现金管理议案》，所有股东同意32,198,456股，占比99.7534%[6] - 该议案中小股东同意244,222股，占比75.4186%[6] - 《关于申请综合授信额度议案》，所有股东同意32,212,456股，占比99.7968%[7] - 该议案中小股东同意258,222股，占比79.7420%[7] 股东大会信息 - 召集、召开时间为2024年12月19日，现场下午2:30，网络上午9:15[3] - 地点为江苏省常州市武进区长扬路24 - 4号公司会议室[3]

股东大会情况 - 2024年第三次临时股东大会于12月19日下午2:30现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人83人，持股32,278,056股，占比32.7096%[7] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意32,198,456股，占比99.7534%[14] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意32,212,456股，占比99.7968%[16] 结果说明 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[19]