股份数据 - 本次上市流通限售股80375392股，占总股本19.27%[2][5][9] - 2023年6月20日首发新股4170.00万股，发行后总股本417000000股[3] - 首发后无限售条件股份39154183股，占9.39%；有限售条件股份377845817股，占90.61%[3] - 2023年12月27日，网下配售限售股2545817股上市流通，占0.61%[3] - 截至公告日，总股本417000000股，有限售条件股份375300000股，占90%；无限售条件股份41700000股，占10%[4] - 朴华惠新本次解除限售38690733股，中财金控27083513股，广电泛桥14601146股[10] - 本次解除限售前有限售条件股份375300000股，占比90.00%；无限售条件股份41700000股，占比10.00%[12] - 本次解除限售后续限售条件股份294924608股，占比70.73%；无限售条件股份122075392股，占比29.27%[12] 时间相关 - 本次上市流通限售股2024年6月20日起上市流通[2][5][9] - 公告日期为2024年6月18日[16] 其他 - 本次申请解除股份限售股东3名，均为机构股东[2][6][9] - 网下配售限售股限售期为首发并上市之日起6个月[3] - 解除限售股东限售期内履行承诺，无影响上市流通情况[8] - 保荐人对本次部分首发前已发行股份解除限售并上市流通无异议[13] - 公司控股股东持有广电泛桥23.81%合伙份额，持有其执行事务合伙人30%合伙份额[10]

上市情况 - 公司2023年6月20日在深交所创业板上市，发行新股4170.00万股[1] - 发行前总股本3.753亿股，发行后4.17亿股[2] 股份限售情况 - 发行后无限售股3915.4183万股，占比9.39%；限售股3.77845817亿股，占比90.61%[2] - 2023年12月27日，254.5817万股网下配售限售股上市流通，占比0.61%[2] - 截至核查意见出具日，限售股3.753亿股，占比90%；无限售股4170万股，占比10%[2][3] 本次解除限售情况 - 2024年6月20日，8037.5392万股限售股上市流通，占比19.27%[3][8][9] - 申请解除限售股东为朴华惠新、中财金控、广电泛桥[4] - 朴华惠新解除限售38,690,733股，中财金控27,083,513股，广电泛桥14,601,146股[10] 股份变动情况 - 变动前限售股375,300,000股，占比90.00%；变动后294,924,608股，占比70.73%[12] - 变动前无限售股41,700,000股，占比10.00%；变动后122,075,392股，占比29.27%[12] 其他 - 保荐人对本次部分股份解除限售并上市流通无异议[13]

审计委员会组成 - 由三名公司董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] - 原则上提前三日通知，特殊情况可豁免[12] 其他规定 - 督导内审部门至少每半年检查特定事项[8] - 委员任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 人数不足2/3时，董事会应增补，未达暂停职权[4] - 会议记录保存不低于10年，议案及结果报董事会[14][15] - 有利害关系需回避，委员有保密义务[15] - 细则由董事会制定修订、解释，按相关规定执行[17]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年6月28日15:00召开，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2024年6月21日[2] 提案表决规则 - 提案8.00为特别决议，须三分之二以上通过，其他为普通决议过半数通过[3] - 提案9.00需逐项表决[4] 登记信息 - 登记时间为2024年6月25日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[7] - 登记地点为山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城5号楼37层公司董事会办公室[7] 网络投票信息 - 网络投票代码为"351262"，投票简称为"海看投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月28日交易时间[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[16] 委托及表决意见 - 委托代表出席并对各项议案表决，多项议案表决意见为同意[18] - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[20] 参会登记要求 - 需填写2023年年度股东大会股东参会登记表[22] - 用信函或传真方式登记，不接受电话登记[22]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需及时通知保荐或独财[6] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划金额50%等，需重新论证[11] - 募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的当年预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[21] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于净额5%可豁免程序[12] - 节余资金达或超净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[12] 资金置换与管理 - 公司可在募集资金到账后六个月内，以资金置换预先投入的自筹资金[12] - 公司对闲置资金现金管理产品期限不得超十二个月[12] 协议签订与公告 - 公司应在募集资金到账后1个月内签三方监管协议并公告[6][7] 资金使用监督 - 内部审计部门每季度核对检查募集资金存放使用情况并报告[10] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对上市公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[22] 资金支出流程 - 涉及募集资金支出须按计划申请，经复核审批后付款[10] 人员职责 - 公司董事等应督促规范使用资金，维护资金安全[2] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，需提交股东大会审议[16] - 每十二个月内，用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额累计不得超超募资金总额30%[16] - 公司补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[16]

审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与审计[5] - 承担首次公开发行股票或上市审计业务，上市后连续执行审计期限不超2年[5] 会计师事务所聘任期限 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超8年，特殊情况不超10年[6] 聘请议案提出主体 - 三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事等可提聘请议案[7] 选聘关注事项 - 拟聘任会计师事务所近3年因执业质量多次受行政处罚等需关注[8] - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] 审计费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[11] 信息披露要求 - 公司应在年报等中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[12] 签约及聘期 - 选聘议案经股东大会通过后公司方可签约，聘期一年可续聘[20] 文件资料保存 - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 改聘规定 - 六种情况公司应改聘会计师事务所，年报审计期间不得随意改聘[14][15] - 公司拟更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 监督检查 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并处理责任人[17][18] 违规处理 - 情节严重时公司不再选聘有违规行为的会计师事务所[18] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定等，自董事会决议通过生效[20] - 制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[20]

内部审计设置 - 公司设审计部为内部审计实施机构，在董事会审计委员会领导下独立行使职权[4] 工作汇报与检查 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[6] - 每年至少提交一次内部审计报告和内部控制评价报告[7][8] - 审计委员会督导至少每半年检查重大事件和资金往来情况[8] 人员与责任 - 专职审计人员应具备相应职业资格或经验[11] - 被审计单位重大违纪依法追责赔偿[14] - 打击报复审计人员公司纠正，涉嫌犯罪移交司法[14] 制度管理 - 制度由董事会制定、修订和解释，审议通过后生效[17]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2024年6月7日召开[2] - 会议通知于2024年6月4日送达[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》9票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[3] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[4]

报告披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》等报告[3] 业绩说明会 - 2024年5月17日15:00 - 16:30举办业绩说明会，方式为网络互动[3] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn），参加人员含董事等[3][5] 投资者参与 - 可于2024年5月17日前提问，当天参与互动交流[2][6] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，有电话、传真、邮箱[7] 查看途径 - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向本所报告的次数为0次[4] - 报告期内无监管措施事项及整改情况[9] 业务操作 - 查询公司募集资金专户次数为7次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为6次[4] 其他 - 培训次数为1次，日期为2024年4月22日[4] - 公司各项承诺事项均已履行[7] - 保荐代表人未变更[9] - 影响公司重大合同履行条件未变，无重大风险[9]