股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月7日15:00召开[1] - 股权登记日为2024年12月30日[3] - 登记时间为2025年1月3日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年1月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月7日9:15 - 15:00[17] - 普通股投票代码为"351262"，投票简称为"海看投票"[15] 议案相关 - 会议审议2024年度第二次中期利润分配预案议案[3] - 本次股东大会提案均为非累积投票提案[15] - 本次股东大会不设置总议案[15] 登记要求 - 需填写自然人姓名/法人股东企业名称等信息[23] - 需填写股权登记日收市持股数量[23] - 需在登记时间内用信函或传真方式登记并提供证件复印件[23]

业绩总结 - 2024年前三季度公司净利润329,170,774.03元[1] 利润情况 - 截至2024年三季度末，合并报表累计未分配利润1,348,163,721.45元[1] - 截至2024年三季度末，母公司累计未分配净利润1,193,372,032.65元[1] - 截至2024年三季度末，公司累计可分配利润为1,193,372,032.65元[1] 利润分配 - 总股本41,700万股，每10股派3.5元，总计派现14,595万元[2] - 2024年12月20日董监事会通过预案，待2025年股东大会审议[1,2,5,6,7]

经审议，监事会同意公司在保证正常经营发展的前提下制定 2024 年度第二 次中期利润分配预案，即为：以公司总股本 41,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），总计派发现金股利 14,595 万元（含税）。 本次利润分配不进行送股及资本公积转增股本。该预案符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的相关规定，不影响公司股东尤其是中小股东的合法权益。 海看网络科技（山东）股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 17 日以通讯、专人送达等方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事张宇霞以通讯方式 参会。会议由监事会主席陈晓主持，公司董事会秘书邓强列席会议。会议的召集 和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-040 海看网络科技（山东）股份有限公司 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 17 日通过通讯、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事查勇以通讯方式出席。会议由董事长张先主持，公 司监事和部分高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度第二次中期利润分配预案的议案》 经综合考虑公司盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，公 司董事会同意制定 2024 年度第二次中期利润分配预案，具体为：以公司总股本 41,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），总计派发现金股利 14,595 万元（含税）。本次利润分配不进行送股及资本公积转增股本。董事会认为， 该利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2024年10月24日召开[2] - 会议通知于2024年10月21日送达各位董事[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 决议事项 - 董事会全票通过《2024年第三季度报告》[3] - 董事会同意制定部分治理制度[4] - 全票通过三项管理制度[5]

自愿披露标准 - 一次性签署或中标新业务合作协议预计年收入超5000万元可自愿披露[7] - 收到单笔1000万元以上政府补助可自愿披露[7] 执行流程 - 部门负责人核对资料，信息披露管理部门制作文件并履行程序[8][9] - 董事会秘书审查披露、归档，负责对外发布公告[9][11] 责任分工 - 董事会成员对合规负责，监事及监事会监督，部门负责人传递信息[10] - 董事会秘书协调组织，董事会办公室管理档案[10][11] 制度规定 - 制度由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[13]

舆情管理架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，总经理和董事会秘书任副组长[5] - 证券部门负责舆情信息采集和管理，跟踪股价变动并评估风险[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[3] - 一般舆情由董事会秘书和证券部门依法依规灵活处置[9] - 重大舆情工作组组长视情况召集会议决策部署[9] 重大舆情处置措施 - 迅速调查、做好信息披露、加强与投资者沟通[9] - 通过多渠道澄清与沟通，制止媒体侵权行为[10] 制度相关 - 违反保密义务公司有权处分或追责[12] - 制度由董事会制定，审议通过生效[14]

会议信息 - 海看网络科技第二届监事会第十次会议于2024年10月24日召开[2] - 会议通知于2024年10月21日送达各位监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 《2024年第三季度报告》表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

营收与利润 - 本报告期营业收入254502488.85元较上年同期增长9.77%年初至报告期末为742592310.69元较上年同期增长4.02%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润107332404.21元较上年同期增长19.35%年初至报告期末为329170774.03元较上年同期增长15.36%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97890711.41元较上年同期增长21.29%年初至报告期末为296709922.61元较上年同期增长15.69%[2] - 2024年第三季度营业总收入为7.4259231069亿元较上期7.1386044602亿元增长[11] - 2024年第三季度净利润为329,170,774.03元上期为285,341,505.53元[12] 每股收益与所有者权益 - 本报告期基本每股收益0.26元/股较上年同期增长18.18%年初至报告期末为0.79元较上年同期增长8.22%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.79元上期为0.73元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3638534101.16元较上年度末增长6.10%[2] 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额255001016.98元较上年同期增长17.49%[2] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为255,001,016.98元上期为217,032,318.50元[14] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-177,698,845.58元上期为-397,116,290.92元[15] 资产状况 - 本报告期末总资产4145981103.93元较上年度末增长7.51%[2] - 2024年第三季度流动资产合计为39.7971698572亿元较之前的36.7853228921亿元有所增长[10] - 2024年第三季度非流动资产合计为1.6626411821亿元之前为1.7792033366亿元[10] - 2024年第三季度资产总计41.4598110393亿元之前为38.5645262287亿元[10] 负债状况 - 2024年第三季度流动负债合计为5.0359687604亿元之前为4.2160271596亿元[11] - 2024年第三季度非流动负债合计为385.012673万元之前为539.057978万元[11] - 2024年第三季度负债合计为5.0744700277亿元之前为4.2699329574亿元[11] 财务指标明细 - 2024年第三季度营业总成本为3.9094482941亿元较上期4.0937784016亿元降低[11] - 2024年第三季度营业成本为3.2013494073亿元较上期3.2890704963亿元降低[11] - 2024年第三季度税金及附加为5,864,909.84元上期为4,709,725.82元[12] - 2024年第三季度销售费用为8,455,864.05元上期为7,635,788.13元[12] - 2024年第三季度管理费用为44,639,973.99元上期为44,306,567.83元[12] - 2024年第三季度研发费用为29,611,424.89元上期为31,518,579.66元[12] - 2024年第三季度财务费用为-17,762,284.09元上期为-7,699,870.91元[12] - 2024年第三季度营业利润为383,195,765.06元上期为331,787,168.11元[12] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益项目金额9441692.80元年初至报告期期末金额32460851.42元[3] 往来款项 - 预付款项本报告期末14574435.26元较上年度末增长706.07%主要为本期预付设备采购款增加所致[5] - 其他应收款本报告期末408007.48元较上年度末减少63.84%主要为本期收回以前年度款项增加所致[5] 股东持股情况 - 山东广电传媒集团有限公司持股比例为69.59% 持股数量290180387股[7] - 德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业（有限合伙）持股9.28% 持股数量38690733股[7] - 安徽中财金控新媒体产业基金（有限合伙）持股6.49% 持股数量27083513股[7] - 上海泛桥创业投资有限公司－济南广电泛桥壹期股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股4.64% 持股数量19345367股[7] 货币资金与交易性金融资产 - 2024年9月30日货币资金期末余额1170547511.06元 期初余额1213341339.62元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额2008709663.04元 期初余额1810463616.44元[9] 应收账款 - 2024年9月30日应收账款期末余额780786169.55元 期初余额647001699.74元[9] 财报电话会议 - 文档未提供海看网络科技（山东）股份有限公司财报电话会议内容无法提取关键要点[16]

投资审批 - 证券投资金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议批准并披露[8] - 证券投资金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，投资前除披露外还需提交股东大会审议[8] - 期货和衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，需董事会审议后提交股东大会审议[9] - 期货和衍生品交易预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需董事会审议后提交股东大会审议[9] 投资限制 - 使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内，不得进行证券投资、期货与衍生品等高风险投资[7] - 公司用于证券投资或期货和衍生品交易的资金来源为自有资金，不得用募集资金[7] 投资原则与权限 - 公司从事证券投资、期货和衍生品交易须遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资”原则[6] - 公司进行证券投资、期货和衍生品交易应经董事会或股东大会审议，不得授予个人或经营管理层[8] 投资预计 - 公司因频次和时效难以对每次证券投资履行程序和披露义务，可对未来12个月内投资范围、额度及期限预计，期限内交易金额不超额度[8] - 公司因频次和时效难以对每次期货和衍生品交易履行程序和披露义务，可对未来12个月内交易范围、额度及期限预计，额度超董事会权限需提交股东大会[10] 风险控制 - 责任部门应针对期货和衍生品或不同交易对手设定止损限额并严格执行[14] - 公司应建立证券投资及期货和衍生品交易防火墙，确保相关人员和环节独立[16] - 责任部门需在审批确定的金额/额度和可承受风险范围内运作[16] 监督管理 - 公司董事会审议时需关注投资风险、规模、资金来源等情况[16] - 业务出现重大异常时责任部门应提交报告和方案并跟踪上报[17] - 公司董事会应跟踪投资执行进展和安全状况，异常时采取措施并披露[17] - 公司内部审计部负责对投资和交易事项进行审计和监督[17] 信息披露 - 公司根据相关法律法规对证券投资、期货和衍生品交易信息进行披露[19] - 披露事项应包含交易情况、审议程序、风险分析等内容[19] - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元时需及时披露[20]