证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-070 格力博（江苏）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第九次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。公 司于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中杨旻先生以通讯方式出席会 议。会议由监事会主席高乃新先生召集并主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规 及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审查，监事会认为：董事会编制的 2024 年半年度报告及其摘 要，其编制、审议、表决程序符合 ...

关联交易 - 2024年度原预计与关联方日常关联交易不超40745万元，现拟调整为不超42815万元[2][3][4] - 2024年1 - 6月向关联人购买商品实际发生3.06万元，销售24698.15万元，提供数据服务529.29万元[4] - 2023年度关联交易实际发生额19604.45万元，预计31200万元，差异 - 37.17%[7] 合同与资本 - 与STIHL Incorporated研发服务合同价款为500万美元[9] - STIHL Tirol GmbH等多家关联公司有对应注册资本[10][11][12] 业务与决策 - 向STIHL提供ODM业务，间接进入经销商渠道[16] - 独立董事等同意增加2024年度日常关联交易预计[18][19][21]

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-080 格力博（江苏）股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事徐翔先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 特别声明 1.本次征集表决权事项为依法无偿公开征集，截至本公告披露 日，征集人徐翔先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2.截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份。 一、征集人的基本情况 1.征集人徐翔先生为公司现任独立董事，基本情况如下： 徐翔先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，理学博士。2010年 9月至 2013年 7月，任浙江大学/密歇根州 立大学数学系博士后；2013 年 8 月至 2015 年 4 月，任浙江大学数学 特聘研究员；2013 年 8 月至今，任浙江大学博士生导师；2015 年 4 月至今，任浙江大学数学研究员（百人计划）。 截至本公告披露日，征 ...

股票期权激励计划审议 - 2020年11月25日董事会、监事会审议通过股票期权激励计划相关议案[5][6] - 2020年12月10日股东大会审议通过股票期权激励计划相关议案[7][8] - 2023年3月6日董事会、监事会审议通过调整行权时间及有效期议案[8] - 2023年3月22日股东大会审议通过调整行权时间及有效期议案[8] - 2023年7月10日薪酬与考核委员会审议多项议案并提交董事会[9] 股票期权调整与注销 - 2023年7月10日调整股票期权行权价格由9元/股至8.9383元/股[10] - 2023年7月10日注销已获授但尚未行权的股票期权539.0535万份[10] - 2024年8月28日董事会同意注销438.2067万份已获授但尚未行权的股票期权[13] - 2023年7月12日至11月20日，3名离职激励对象注销12.5712万份股票期权[27] - 第一期行权期满，70名激励对象注销72.7731万份股票期权[27] - 2023年11月21日至法律意见书出具日，39名激励对象注销202.7090万份股票期权[29] - 159名激励对象主动放弃第二期行权，注销150.1534万份股票期权[29] 行权情况 - 第一批及第二批激励对象第一个行权期可行权股票期权为385.0448万份[10] - 第一批及第二批激励对象第二个行权期，191名激励对象可行权201.3646万份[13] - 第一批及第二批激励对象第一个行权期，369名激励对象满足行权条件[12] 业绩要求 - 第一批激励对象第一个行权期要求2020年公司净利润不低于3.5亿元[21] - 第二批激励对象第六个行权期要求2020 - 2025年六年公司累计净利润不低于27.00亿元[22] 公司业绩 - 2020年度、2021年度公司归属母公司所有者净利润分别为5.6527772385亿元、2.7974457088亿元[23] 激励对象绩效 - 激励对象绩效评价优秀（A）、良好（B）标准系数为100%，合格（C）为80%，不合格（D）为60%[25] - 2023年度191名激励对象个人业绩评价均为B以上，标准系数为100%[25] 其他 - 激励计划授予日为2020年12月10日，公司于2023年2月8日在创业板首发上市[16] - 激励计划第一批与第二批激励对象授予期权第二个行权期等待期于2024年2月7日届满[16] - 行权需满足公司未出现特定财务报告、内控报告问题等条件[17] - 截至法律意见书出具日，公司、激励对象、拟行权激励对象未发生行权禁止情形[18][19][20]

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-073 格力博（江苏）股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，格力博（江苏）股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会 2022年 9月 30日《关于同意格 力博（江苏）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2348 号）同意注册，由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行" ...

格力博（江苏）股份有限公司 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-069 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制 和审核程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审 议。 表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0票 反对。 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十次会议于 2024年 8月 28日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。公司于 2024年 8月 18日以电子邮件 ...

募资情况 - 公司首次公开发行121,540,000股A股，每股30.85元，募资374,950.90万元，净额354,439.66万元[1] 资金使用 - 2023年8月同意用不超150,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[5] - 实际使用1,222,777,451.18元闲置募资补流，2024年8月23日归还[6] - 公司及子公司拟用不超120,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[7] 费用节约 - 按3.35%利率算，12个月预计节约财务费用4,020万元/年[8] 项目投资 - 年产500万件新能源园林机械项目变更后投资130,430.73万元，拟用募资111,197.69万元[5] - 年产3万台新能源无人驾驶割草车等项目变更后投资39,702.31万元，拟用募资39,702.31万元[5] - 新能源智能园林机械研发中心项目投资44,700.00万元，拟用募资44,700.00万元[5] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资150,000.00万元，拟用募资150,000.00万元[5] 计划调整 - 调整后募集资金投资计划总额从345,600.00万元变为364,833.04万元[5]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于格力博（江苏）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 致：格力博（江苏）股份有限公司 本所接受格力博（江苏）股份有限公司（以下称"公司"或"格力博"）的 委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下称"《激励管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》（以下称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、 法规和规范性文件及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，就公司本次股票期权激励计划事宜（以下称"激励计划"或"本 次激励计划"）出具本法律意见书。 本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明： 1、本法律意见书是根据本法律意见书出具之 ...

募集资金 - 首次公开发行1.2154亿股，每股30.85元，募资37.49509亿元，净额35.443966亿元[1] 项目投资 - 新能源园林机械智能制造基地变更后投资13.043073亿元，拟用募资11.119769亿元[5] - 新能源无人驾驶割草车等项目变更后投资3.970231亿元，拟用募资3.970231亿元[5] - 研发中心建设项目投资4.47亿元，拟用募资4.47亿元[6] - 补充流动资金及还贷项目投资15亿元，拟用募资15亿元[6] 资金使用 - 2023年用12.2277745118亿元闲置募资补流，2024年8月23日归还[7] - 公司及子公司拟用不超12亿元闲置募资补流，期限不超12个月[9] - 按3.35%利率，预计年节约财务费用4020万元[10]

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-068 格力博（江苏）股份有限公司 响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。 截至 2024 年 8 月 23 日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金 1,222,777,451.18 元全部归还至募集资金专户，使用期 限未超过 12 个月。同时，公司就上述归还事项通知了保荐机构及保 荐代表人。 特此公告。 格力博（江苏）股份有限公司董事会 2024 年 8 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）进度的前提下，使用不超过人民币 150,000 万元的闲 置募集资金暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董 事会批准之日起不超过 12 ...