第二章 会计师事务所执业质量要求 格力博（江苏）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《格力博（江苏）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计 业务的会计师事务所，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-007 格力博（江苏）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《格力博（江苏）股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和公司内部制度的有 关规定，经格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第七次会议审议通过，决定于2024年2月19日（星期一）召 开2024年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2. 股东大会的召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）14:30 开 始； （2）网络投票时间：2024 年 2 月 19 日， ...

格力博（江苏）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发战略，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守法律法规、中国证监会规定、证券交易 业务规则、《公司章程》及本细则的有关规定，勤勉尽责，在董事会授权的范围 内独立行使职权。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事委员过半数并担 任召集人。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 ...

中信建投证券股份有限公司 关于格力博（江苏）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"格力博"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的 要求，对格力博使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意格力博（江苏）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2348 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）12,154.00 万 股，每股发行价 30.85 元，募集资金总额为人民币 374,950.90 万元，扣除发行费 用人民币 20,511.24 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 354,439.66 万元。 上述募集资金已于 2023 ...

关于拟为公司和公司董事、监事及高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审 议《关于拟为公司和公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的 议案》。全体董事、监事在审议本议案时均已回避表决，本议案将直 接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、基本情况概述 为保障公司和公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关 责任人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证 监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和公司董事、 监事及高级管理人员购买责任保险。 二、投保方案主要内容 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-005 格力博（江苏）股份有限公司 购买责任保险的公告 4、保险费总额：不超过 10 万元美元（具体以最终签订的保险合 同为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 三、其他说明 为提高决策效率，公司董事会提请股东 ...

格力博（江苏）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股 东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则。结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度的制定依据为《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他相关法律、法规、规范性文件 以及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担 任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者 ...

格力博（江苏）股份有限公司 董事会议事规则 第八条 董事会行使下列职权： 第三条 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会等专门委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会的工作规 则的规定履行职责。独立董事按照法律法规以及公司《独立董事工作制度》的规定 履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第一章 总 则 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长一名，董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 一名董事履行职务。 第一条 为明确格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和《格力博（江苏）股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第五条 董事长行使下列职权： ...

格力博（江苏）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范 性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司董事、监事、高级管理人员，其所持本 公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；公司的董事、监事、高级管理 人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体应当遵守法律法规、 深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》等规定。公司股东以及董事、监事和 高级 ...

格力博（江苏）股份有限公司 第二章 内部控制的内容 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格力博（江苏）股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际，特修订完善本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 公司应当完善内部控制制度，确保董事会、监事会和股东大会等机 构的合法运作和科学决策；建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育 良好的企业精神和内部控制，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。 ...

格力博（江苏）股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各 成员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制机制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 审计委员会必须遵守法律法规、中国证监会规定、证券交易业务规 则、《公司章程》及本细则的有关规定，在董事会授权的范围内独立行使职权。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董 ...