业务额度 - 公司外汇衍生品套期保值业务总额度不超20亿元或等值外币，最高保证金额度不超1亿元或等值外币[1] 交易数据 - 2024年外汇合约等初始投资 - 547.58万元，购入172766.01万元，售出104429.51万元[4] - 2024年外汇合约等公允价值变动损益4148.52万元，累计465.42万元[4] - 2024年末外汇合约等金额4124.11万元，占净资产比例0.94%[4] - 2024年报告期实际损益金额合计3373.70万元[4] 风险与管理 - 外汇衍生品交易存在多种风险[5][6] - 公司制定管理制度，加强汇率研究分析[7] 合规情况 - 董事会认为2024年外汇衍生品交易合规，保荐机构无异议[9]

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的97.84%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额的97.70%[3] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[5] - 监事会由3名监事组成，含1名监事会主席和1名职工代表监事[5] 业务与制度 - 自2007年从事新能源园林机械业务，参与制定10项行业标准[8] - 建立人力资源、风险评估等系列管理制度[7][10] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额设评价标准[34] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失设评价标准[38] 内控结论 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[42][43] - 董事会、监事会和保荐机构认可公司内部控制有效性[45][46][47]

募集资金 - 首次公开发行A股121,540,000股，每股发行价30.85元，募集资金总额374,950.90万元，净额354,439.66万元[1] - 募集资金于2023年1月31日划至专项账户，2月1日完成验资[2] 募投项目 - 年产500万件新能源园林机械智能制造基地建设项目投资130,430.73万元，拟用募资111,197.69万元[3] - 年产3万台新能源无人驾驶割草车和5万台割草机器人制造项目投资39,702.31万元，拟用募资39,702.31万元[3] - 新能源智能园林机械研发中心建设项目投资44,700.00万元，拟用募资44,700.00万元[3] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资150,000.00万元，拟用募资150,000.00万元[3] 项目调整 - 2025年4月26日同意增加两个募投项目实施主体和地点[1] - 年产3万台新能源无人驾驶割草车和5万台割草机器人制造项目增加主体GREENWORKS (THAI BINH) COMPANY LIMITED，地点增加越南太平省泰瑞县瑞连乡连河泰园区[5] - 新能源智能园林机械研发中心建设项目增加实施地点越南太平省泰瑞县瑞连乡连河泰园区（Green iP - 1）C - 1区[5] 后续工作 - 公司将办理境内发改委、商务厅备案或核准及外汇登记，境外其他备案或核准文件[8]

投资决策 - 公司拟用不超250,000万元或等值外币闲置自有资金买低风险理财产品[3][4][12][13] - 投资额度自2024年年度股东大会通过起12个月内有效，资金可循环用[4] 流程进度 - 2025年4月26日董监事会通过议案，尚需股东大会审议[6] 风险与措施 - 投资受市场波动等影响，公司将采取风控措施[8] 决策评估 - 购买不影响日常和主业，利于提升业绩，董监保均认可[10][11][12][13][14][15]

薪酬方案适用 - 适用对象为公司董监高[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准与发放 - 独立董事完整年度每人每年津贴15万元，非完整年度按月份折减[3] - 董监高薪酬按月发放，离任按实际任期计算[5] 方案生效与审议 - 高管薪酬方案董事会审议通过生效[6] - 董监薪酬方案须2024年年度股东大会审议通过[6] 会议与公告 - 2025年4月26日召开会议审议薪酬方案[1] - 公告日期为2025年4月29日[9]

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-021 格力博（江苏）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认与 2025 年度日常关 联交易预计的公告 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于 2024年度日常关联交易确认与 2025年度 日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据公司业务发展及日常经营实际的需要，公司及控股子公 司预计 2025 年度将与 STIHL Tirol GmbH、Andreas Stihl AG & Co. KG、安德烈斯蒂尔动力工具（青岛）有限公司、STIHL Incorporated 等关联方发生日常关联交易不超过 10,135.00万元。公司 2024年度预 计的关联交易额度为 42,815.00 万元，实际发生的日常关联交易总金 额为 33,486.76 万元。 2.公司于 2025 年 4 月 26 日第二届董事会第十五次会议和第二届 监事会第十三次会议，审议通过了《 ...

安永华明情况 - 2024年年度审计报告审计意见为标准无保留意见[2] - 2024年末合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[3] - 有证券相关业务服务经验注会超1500人，签过证券服务审计报告注会逾500人[3] 业务收入 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[3] 客户情况 - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] - 与格力博同行业上市公司审计客户11家[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[4] 其他 - 近三年因执业行为受监督管理措施3次[5] - 2024年度审计费用530万元，年报审计430万元，内控审计100万元[7] - 2025年4月26日会议通过续聘安永华明为2025年度审计机构[2][8][9]

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-031 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：格力博（江苏）股份有限公司 2024 年年度股 东大会 2. 股东大会的召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审 议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东 大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《格力博（江苏） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司内部制度的有 关规定，经格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十五次会议审议通过，决定于2025年5月19日（星期一） 召开2024年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）10:00 开 始； （2）网络投票时间 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-017 格力博（江苏）股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十三次会议于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决方式 召开。公司于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出会议通知。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席高乃新 先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《格力 博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审查，监事会认为：董事会编制的《格力博（江苏）股份有限 公司 2024 年年度报告》及其摘要的内容及程序，符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息 披 ...

会议与报告表决 - 第二届董事会第十五次会议7位董事全部出席[2] - 多项报告及议案表决结果均为高比例同意，如《2024年年度报告》等[4][5][6][7][8][9][11][13][15][16][18][22] 业务决策 - 开展外汇衍生品套期保值业务额度不超30亿，预计动用最高保证金额度不超1亿[18] - 使用不超25亿闲置自有资金购买理财产品[20] - 注销已获授但未行权股票期权481.0608万份[22] - 续聘安永华明为2025年度财务及内控审计机构[22] 股东大会安排 - 拟于2025年5月19日在常州召开2024年年度股东大会[24] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式[24]