授信及担保额度 - 2025年度公司申请综合授信额度不超10亿元[2] - 为两家子公司2025年度授信担保额度总计不超1500万元[2] 授权期限调整 - 原截止期限为2025年12月31日，现调至2025年年度股东大会召开日前[4] 其他 - 调整不涉及授信品种、用途及总额度调整[5] - 经股东大会通过后授权签署协议文件[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 制度建设 - 公司建立绩效考核体系和员工职业晋升通道[6] - 公司建立风险评估体系有效控制风险[8] - 公司完善销售与收款业务制度和流程，建客户信用评估体系[9] - 公司规范采购与付款业务，对采购人员廉政培训[10] - 公司规范关联交易内控，关联交易无损害利益情形[10] - 公司严格控制担保行为，除对子公司担保外无其他担保[11] 信息披露与监督 - 公司严格履行信息披露义务，无应披露未披露和内幕信息泄密[12] - 公司建立全面ERP和协同办公（OA）系统保障信息传递[13] - 董事会审计委员会、监事会、内部审计部门负责内控监督[14] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥税前利润10%[15] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为税前利润5%≤错报＜税前利润10%[16] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报＜税前利润5%[16] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接损失金额≥税前利润10%[17] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为税前利润5%≤直接损失金额＜税前利润10%[17] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为直接损失金额＜税前利润5%[17] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[20]

会计政策执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[2][3] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[3] 财务影响 - 执行第17号准则对财务报表无影响[5] - 执行第18号准则追溯调整可比期间信息，不改变已披露年度财报盈亏性质[5] - 2023年度合并利润表营业成本影响金额为1302454.04元[5] - 2023年度合并利润表销售费用影响金额为 - 1302454.04元[5] 其他 - 本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 本次会计政策变更符合规定，不影响公司财务状况等，不损害股东利益[5]

募集资金情况 - 公司发行2000万股，发行价31.48元/股，募集资金62960万元，净额56016.28万元[1] - 公司首次公开发行股票超募资金为27084.33万元[14] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入16834.32万元，利息收入净额742.36万元[3] - 本期项目投入16916.42万元，利息收入净额924.02万元[3] - 截至期末累计项目投入33750.74万元，利息收入净额1666.38万元[3] - 应结余和实际结余募集资金均为23931.92万元，差异为0[3] 资金使用 - 2023年7月24日使用8100万元超募资金永久补充流动资金[14] - 2024年使用8100万元超募资金永久补充流动资金[6][14] - 2023年9月使用4340.43万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[14] - 2024年同意使用不超过4亿元闲置募集资金和不超过1.5亿元自有资金进行现金管理[14] - 截至2024年12月31日，使用13000万元暂时闲置的募集资金购买理财产品[14] 项目进度 - 冷链物流项目截至期末投资进度78.30%[13] - 轻商系统项目截至期末投资进度25.61%，存在延期风险[10][13] - 研发中心项目截至期末投资进度84.80%[13] 资金余额 - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户余额共10931.92万元[6][9] - 截至2024年12月31日，尚有10884.33万元超募资金（不含利息）未明确用途[14]

薪酬方案 - 适用全体董事、监事、高级管理人员[2] - 董事、监事薪酬待股东大会通过，高管薪酬经董事会通过后实施[2][3] 薪酬标准 - 独立董事每年津贴10万元（含税）[5] - 非独立董事任职按职务和绩效定薪，未任职不领薪[5] 发放方式 - 非独立董事、监事、高管薪酬按月发，独立董事津贴半年发一次[6] - 人员离任按实际任期算薪[7] 其他 - 薪酬、津贴为税前，个税公司代扣代缴[7] - 公告日期为2025年4月22日[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入11.34亿元，同比增长15.66%[2] - 2024年度公司合并净利润1.27亿元，同比增长6.19%[2] - 2024年末公司总资产16.97亿元，总负债4.76亿元，资产负债率28.03%[2] 未来展望 - 2025年完善公司治理规章制度，提升治理水平做好市值管理[12] - 2025年经营目标为销售、利润双增长，零重大产品质量投诉，无重大安全环保事故[14] 其他新策略 - 执行“降本增效 全员共担共享，高效服务 获取市场机会，苦练内功 营造竞争优势”方针[13] - 修订完善内控管理制度并检查监督[15] - 组织董事、高管参加学习培训提升履职能力[16] - 董事会提高信息披露质量，多途径开展投资者交流[17] 市场扩张 - 战略委员会讨论赴泰国投资建立生产基地并论证建议[8]

监事会会议 - 2024年度监事会召开8次会议，监事均现场参会表决无缺席[2] - 2024年4月11日第三届监事会第五次会议审议多项议案[3] - 2024年4月23日第三届监事会第六次会议审议《关于<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 2024年6月26日第三届监事会第七次会议审议多项议案[3] - 2024年8月13日第三届监事会第八次会议审议《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[3] - 2024年9月11日第三届监事会第九次会议审议多项议案[3][4] - 2024年10月23日第三届监事会第十次会议审议《关于<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 2024年11月15日第三届监事会第十一次会议审议相关议案[4] - 2024年12月25日第三届监事会第十二次会议审议多项议案[4] 担保情况 - 以前年度留存到2024年的担保余额为0万元，2024年末实际担保余额为0万元，公司及控股子公司对合并报表外公司的担保余额为0万元[10]

股东大会时间 - 2025年5月16日下午14:30召开现场会议[1] - 2025年5月16日进行网络投票[1][2][14][15] 股权登记与提案 - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 提案需二分之一以上有效表决权通过[4] 登记时间与方式 - 异地股东2025年5月9日17:00前登记[5] - 现场登记时间为2025年5月9日[5] 临时提案与授权 - 1%以上股份股东提前十天提临时提案[8] - 授权委托书有效期至大会结束[19]

会议信息 - 第三届监事会第十三次会议于2025年4月20日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交年度股东大会审议[2][4][5][6][8][9][11] 授权期限调整 - 公司将2025年度授信及担保额度授权期限调整为至2025年年度股东大会召开之日前有效[11] 薪酬方案 - 公司监事2025年度薪酬方案全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[10]

会议信息 - 同星科技第三届董事会第十三次会议于2025年4月20日召开，7位董事均出席[1] - 公司于2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会[18] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决7同意0反对0弃权，待提交年度股东大会审议[2][4][5][8][9][14] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》表决5同意0反对0弃权2回避[11] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决4同意0反对0弃权3回避[13] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》表决7同意0反对0弃权[17] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决7同意0反对0弃权[18] 公司决策 - 调整2025年度向金融机构申请授信及预计担保额度授权期限[15] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[17] 备查文件 - 包含《第三届董事会第十三次会议决议》等多项决议[19]