二、公司关注并核实情况说明 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-030 江西威尔高电子股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、江西威尔高电子股份有限公司股票交易价格连续两个交易日（2024 年 6 月 14 日、2024 年 6 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证 券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。 一、股票交易异常波动的具体情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续两个 交易日（2024 年 6 月 14 日、2024 年 6 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 ...

公司概况 - 公司名称为江西威尔高电子股份有限公司，证券代码为301251，证券简称为威尔高 [1] - 公司主要从事工控领域的电机、电控、电源等产品的研发、生产和销售 [1] - 工控领域营收占比约40%，包括服务器电源等产品，正在从一次电源向二次电源、从工控的三电向汽车电子的三电产品延伸扩展 [1] 业务发展 - 去年销售量有所上涨，但国内产品价格有所下调，导致营收略有下滑 [2] - 今年泰国公司的产能是最大的增量，产品以汽车电子和二次电源为主，有较好的订单预期，预计2024年5月投产 [3] - 江西工厂2024年新增一万平米/月的高端板车间，惠州工厂进行技术和制程能力的升级改造 [4] - 国内第二季度生产稼动率恢复至九成 [5] - 泰国订单量对国内有比较好的推动和带动作用 [6] 投资者关注 - 投资者关注公司工控领域的产品分布情况 [1] - 关注公司去年营收略有下滑的原因以及今年的整体产品布局 [2] - 关注今年第二季度国内的产量情况 [5] - 关注泰国订单量对国内订单的影响 [6]

权益分派方案 - 2023年度以134,621,760股为基数，每10股派现金股利1.34元，共派18,039,315.84元[2] - QFII等每10股派1.206元[3] 红利税及补缴 - 香港投资者基金份额部分红利税按10%征收[4] - 持股不同时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月30日，除权除息日5月31日[4] - A股股东红利5月31日划入账户[6] 其他 - 实施后调整最低减持价格限制[7] - 方案获2024年5月13日股东大会通过[2]

公司经营相关 - 如有增持回购计划，公司将按规定及时履行信息披露义务，公司管理层将做好经营管理提升业绩回报投资者[1] - 泰国工厂正在设备安装调试阶段，2024年5月份进行试生产，整体进度正常，泰国工厂产能释放有利于新客户开拓和产品结构优化，公司设立海外销售团队承接东南亚等地订单[1] 股东相关 - 公司首次公开发行前入股股东目前均处于锁定期内，公司暂无收到股东发来的减持意向，相关信息以公告为准[1] 活动相关 - 活动为2024年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间是2024年5月17日下午15：00 - 17：00，形式为线上交流，上市公司接待人员为总经理和董事会秘书兼财务负责人[1]

股东大会信息 - 2024年5月13日召开，现场15:00开始，网络投票分时段进行[4] - 9人参会，代表91,699,420股，占比68.1163%[8] 投票情况 - 各议案总表决同意91,692,720股，占比99.9927%[10][13][15][17][19][21][25] - 中小股东总表决同意10,997,200股，占比99.9391%[11][13][15][17][19][23][25] 项目议案 - 使用超额募集资金建年产60万㎡线路板项目议案通过[27][28] 其他 - 见证律所广东信达，律师宋幸幸、罗晓丹[29] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[31]

股东大会信息 - 2024年4月23日刊载2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月13日15:00在江西吉安召开股东大会[4] - 截止2024年5月8日核对出席股东与名册[5] 议案表决情况 - 多项议案所有股东同意91,692,720股，占99.9927％，反对6,700股，占0.0073％[13][15][16][17][19][20][21][23] - 多项议案中小投资者同意10,997,200股，占99.9391％，反对6,700股，占0.0609％[13][14][15][16][17][19][20][21][23] 律师意见 - 信达律师认为股东大会程序和结果合规，决议有效[23][24]

活动基本信息 - 活动名称：2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 举办方：江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：江西威尔高电子股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2024 年 5 月 17 日（周五）15:00 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

公司基本信息 - 公司注册地址位于江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号，办公地址也在同一地点[6] - 公司网址为https://www.welgao.com，电子信箱为wlgpcb@welgaopcb.com[6] 公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.34元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2023年营业收入为822,690,486.20元，较上年下降1.69%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为87,267,659.64元，较上年增长2.69%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为104,973,151.04元[7] - 公司2023年末净资产为908,950,239.98元，较上年增长115.78%[8] 行业发展趋势 - PCB作为电子产品之母，在通信、计算机、汽车电子等终端电子产品中广泛应用，是电子信息产业链的重要组成部分[14] - 全球PCB行业产值年复合增长率将稳定在5.4%，预计到2028年产值将突破900亿美元[15] 主营业务 - 公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，产品包括双面板、高多层板，产品类型覆盖厚铜板、Mini LED光电板、平面变压器板、光模块等，产品应用于工业控制、显示、汽车电子、新能源、通讯设备、AI智能等领域[16] - 公司的盈利模式为提供定制化PCB产品，根据客户需求生产出符合客户要求的产品，销售给境内外客户获取合理利润[16] 研发和技术优势 - 公司专注于厚铜板、Mini LED光电板、平面变压器板等产品的研发和工艺技术优化，应用于多个工序，如蚀刻、压合、钻孔、防焊等[22] - 公司通过高多层涨缩板单元间的钻带间距平移技术，保证PCB涨缩板钻孔后孔间距满足尺寸要求[23] - 公司开发了一种不含氢氧化钠的特殊有机油墨剥离剂，有效去除PCB的阻焊层，避免腐蚀基材的树脂[23] 财务管理 - 公司2023年销售费用为18,268,368.16元，同比增长5.06%；管理费用为41,840,547.92元，同比增长13.17%；财务费用为-5,111,460.72元，同比减少11.83%；研发费用为37,149,714.58元，同比增长5.59%[35] - 公司2023年研发人员数量为174人，较2022年增加9.43%[39] - 公司2023年研发投入金额为37149714.58元，占营业收入比例为4.52%[39] 环保和社会责任 - 公司严格遵守环保相关法律法规，加强环保投入，持续增强环保意识[107] - 公司废水处理采用先进的环保处理工艺和污水处理系统，严格控制污染物排放总量，确保达标排放[116] - 公司推广绿色办公理念，采纳智能化的协同办公软件，实施无纸化办公策略，并推行二手纸张的循环利用[123] 公司治理结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，董事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定[71] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求[71] - 公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，加强投资者关系管理，履行信息披露义务[71]

2023年情况 - 召开4次董事会和3次股东大会，独立董事全勤出席[3] - 无对外担保、关联方违规占用资金情况[5] - 未变更募投项目，募集资金管理、使用合规[5] - 无重大并购重组事项[5] - 未披露业绩预告及业绩快报[6] 其他 - 2024年独立董事将继续履职提建议[9]

江西威尔高电子股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明审核报告 天职业字[2024]1235-2 号 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 --- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,威尔高编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是威尔高管理层的责任。我们 的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，威尔高汇总表在 所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外 的审计或其他工作。 为了更好地理解威尔高2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已 审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: m 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - ， 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]1235-2 号 江西威 ...