安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二三年八月 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-035 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了 2023 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。现将公 司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-034 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 五洲医疗，证券代码：301234）于 2023 年 8 月 9 日、8 月 10 日、8 月 11 日连续 三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会采用通讯和现场问询的方式，对公 司控股股东、实际控制人进行了核实，并向公司全体董事、监事及高级管理人员 就相关事项进行了问询，现对有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充的情况。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司的股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

委托理财概况 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金委托理财[3] - 授权期限自股东大会通过起12个月内有效[4] 投资产品与资金 - 投资产品含结构性存款等，期限不超12个月[7] - 资金来自公司及控股子公司闲置自有资金[9] 决策与合规 - 2023年8月9日董事会和监事会通过委托理财议案[13] - 委托理财不构成关联交易，公司将及时披露信息[11][12] 风险与效益 - 公司拟定风险控制措施应对投资风险[15] - 委托理财不影响业务开展，可提高资金效率[16] 相关方意见 - 独立董事和保荐机构均同意委托理财事项[17][18]

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-029 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高资金使用效率，公司董事会同意在确保不影响正常运营的情况下，授 权公司使用任一时点总额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金开展委托 理财。在上述额度范围内，委托理财资金可以滚动使用。本次委托理财授权期限 自股东大会审议通过之日起 12 个月内，或公司股东大会在上述期限内再次审议 通过相关议案时止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上 述额度和期限等范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司 财务部负责具体办理相关事宜。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司 办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 7 月 28 日以书面和通讯方式通知全体董 事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 使用部分闲置募集资金现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安徽宏宇 五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就五洲医疗使用部分闲置募集资金现金管理的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1015 号）同意注册，五洲医 疗向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股。公司本次股票发行 价格为每股人民币 26.23 元/股，募集资金总额 44,591 万元，募集资金净额 38,974 万元。 上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验 资报告》（容诚验字〔2022〕230Z0160 号）验证。 为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司根据有 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等的有关规定， 我们作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项发表 了独立董事意见，具体意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金现金管理的独立意见 公司本次部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定。使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项不存在改 变或变相改变募集资金用途和损害公司、公司股东，特别是中小股东 利益的情形。 公司在确保募集资金项目建设顺利推进和公司正常经营前提下， 结合募集资金投资项目实施的资金需求，合理利用部分闲置募集资金 开展现金管理，有助于提高 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-033 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》。公司董事会定于 2023 年 8 月 25 日召开公司 2023 年第 二次临时股东大会，本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （2）网络投票时间：2023 年 8 月 25 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日（星 期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日（星期 五）9:15 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-030 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司 办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 7 月 28 日以书面和通讯方式通知全体监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事会秘书、财务负责人 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

募集资金情况 - 首次公开发行1700万股，发行价26.23元/股，募资总额44591万元，净额38974万元[5] - 超募资金总额6254.18万元，已用1800万元补流，4454.18万元用于技改及扩建项目[6] 项目投资计划 - 一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目计划投资28983.51万元[6] - 技术研发中心建设项目计划投资5190.73万元，补充流动资金3000万元[6] 现金管理安排 - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，授权期限12个月[3] - 拟投安全性高、流动性好、风险低产品，如结构性存款[2] - 额度自股东大会通过起12个月有效，到期归还专项账户[11]

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构""主承销商"）作为 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，就五洲医疗使用部分闲置自有资金委托理财的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金委托理财的基本情况 （一）投资目的 （六）实施方式 公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在额度和期限范围内行使 该项投资审批权限，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委 托理财金额、期间、产品、签署合同及协议等法律文件，并由财务部门负责具体 实施。 为提高资金使用效率，在不影响公司正常运营的情况下，合理使用部分闲置 自有资金开展委托理财，增加资金收益为公司获取更多投资回报。 （二）投资额度 公司拟任一时点总额度不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金开展委托理 财。 ...