独立董事会议召开 - 过半数独立董事出席方可举行专门会议[3] - 每年至少召开一次专门会议[8] - 定期会议提前十日、不定期提前五日通知[8] 决策规则 - 特定事项经审议且全体过半数同意后提交董事会[5] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[6] - 会议决议需全体过半数同意通过[9] 其他 - 会议以现场召开为原则，记名投票表决[11] - 董事会秘书保存会议资料至少十年[14] - 工作细则经董事会批准后生效[16]

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上 市地证券监管规则和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《湖南飞沃新能源科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、公司股票上市地证券监管规则中规定的暂缓、豁免情形的，由信息披露 义务人自行审慎判断，并接受公司股票上市地证券交易所对相关信息披露暂缓、 豁免事项实行的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议3次、股东大会1次[5] - 2024年4月召开薪酬与考核、独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年关注信息披露，推动完善内控[10] - 2025年将继续履职提建议[13]

2024年情况 - 召开3次董事会会议，独立董事全出席[5] - 召开1次股东大会，独立董事列席[5] - 独立董事履职涉及多场会议[6][7][8] - 累计现场工作15个工作日[9] - 符合独立性要求，议案均投赞成票[3][5] - 监督信息披露，无提议召开会议情况[12][13] - 审计委员会定期沟通审计工作[11] 2025年展望 - 独立董事将继续履职并提合理化建议[15] 支持情况 - 公司提供工作条件，相关人员配合支持[15]

财务资助审批 - 对外提供财务资助须经董事会或股东会审议并披露信息[5] - 董事会审议须经出席董事会三分之二以上董事同意，关联董事回避[7] - 特定情形须经董事会审议后提交股东会审议[7] 资助限制 - 不得为规定的关联法人、自然人提供资助，对关联参股公司有特定要求[8] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不得资助[9] 资助后续管理 - 约定期限届满后继续资助视同新发生行为，需重新报批[9] - 披露资助事项应公告多项内容，出现问题及时披露[11][12] - 财务部负责风险调查、持续跟踪，法务内审部审核、合规检查[15][17] 违规处理 - 违反规定造成损失将对有关人员处罚并追究责任[19] 制度说明 - 制度依国家法律等执行，由董事会解释修订[21]

舆情管理 - 制订舆情管理制度，成立工作组统一领导处理工作[2][3] - 采集设在董事会办公室，董秘办建档案并上报[4] - 处理原则含快速反应、协调宣传等[5] - 报告先报董秘再报工作组和监管部门[5] - 处理措施有自查、沟通、披露等[6] 责任追究 - 违反保密或擅自披露致损人员将担责[8] 制度实施 - 制度由董事会制订、解释和修订，通过日起实施[11][12]

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 单飞跃 各位股东： 本人作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的要求。在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通 交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的 长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人单飞跃，1965 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，上海财经大学教授。2007 年 10 月 1 日至今，任上海财经大学法学院教 授、博士生导师；2020 年 4 月 1 日至今，任上海南方模式生物科技股份有限公 司独立董事；2020 年 5 月 18 日至今，任公司独立董事。2022 年 4 月 1 日至今， 任杭州博日科技股份有限公司独立董事 ...

投资审批标准 - 对外投资涉及资产占最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[4] - 占比50%以上除董事会审议外还需股东会审议[4] - “购买或出售资产”累计达总资产30%提交股东会且三分之二以上表决权通过[5] 投资操作要求 - 交易标的为股权达标准应聘请审计和评估[7] - 原则上不得用自有资金进行衍生产品投资，开展需三分之二董事通过[8] 部门职责 - 投资管理部门负责项目管理[11] - 财务部负责资金筹措、管理及效益评估[11] - 证券事务部负责审议组织及信息披露[12] 审议流程 - 重大项目提交董事会前先经战略委员会审阅[13] - 方案重大变更需原决策机构重新审议[14] 财务管理 - 财务部门设总账和明细账并核对账目[15] 档案与监督 - 投资管理部门加强档案管理[15] - 法务内审部负责监督检查[20] 项目结束处理 - 投资收回等需股东会、董事会决议或总经理批准[17] - 项目终止要全面清查财产[17] - 核销投资需取得法律文书和证明文件[18] - 财务部审核处置资料并会计处理[18] 报告要求 - 投资管理部门三年至少每年一次书面报告项目情况[20] 制度生效 - 制度与其他文件冲突按其他文件执行[22] - 制度经股东会审议通过后生效[22]

会议情况 - 公司于2025年4月22日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 推选独立董事夏劲松担任召集人并主持会议[1] 审议事项 - 会议审议通过公司2025年度日常关联交易预计事项[1] - 独立董事同意该事项，关联董事需回避表决[1]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入4.46亿元，同比增长87.63% [1] - 净亏损266.58万元，相比去年同期净亏损2466.57万元大幅收窄 [1]