湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 单飞跃 各位股东： 一、基本情况 本人单飞跃，1965 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，上海财经大学教授。2007 年 10 月 1 日至今，任上海财经大学法学院教 授、博士生导师；2020 年 4 月 1 日至今，任上海南方模式生物科技股份有限公 司独立董事；2020 年 5 月 18 日至今，任公司独立董事。2022 年 4 月 1 日至今， 任杭州博日科技股份有限公司独立董事； 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《规 范指引》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、出席公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议的情况 2023 年公司共计召开 3 次股东大会、5 次董事会及 4 次审计委员会、1 次薪 酬与考核委员会、1 次战略委员会及 1 次提名委员会会议。本人出席了 5 次董事 会会议、3 次股东大会会议、4 次审 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-002 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 张友 | 12,653, | 23.57% | 0 | 2,380,000 | 18.81% | 4.43% | 2,380,000 | 100% | 10,273,898 | 100% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 君 | 898 | | | | | | | | | | | 上海 | | | | | | | | | | | | 弗沃 | | | | | | | | | | | | 投资 | 4,224,4 | 7.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,224,495 | 100% | | 管理 | 95 | | | | | | | | | | | 有限 | | | | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 85,000.00 万元闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述 资金额度在有效期内可循环滚动使用，并对公司前期使用部分闲置募集资金进行 现金管理的情况进行了追认。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；保 荐人民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。 具体内容详见公司2023年7月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及追认使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期 赎回并继续进行了现金管理，现将具体情况公告如下： 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-001 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现 ...

培训情况 - 2023年12月15日民生证券对飞沃科技董监高进行2023年度持续督导现场培训[1] - 培训内容涵盖创业板上市公司信息披露等多方面[2] - 培训对象为飞沃科技董事、监事及高级管理人员[3] 培训安排 - 民生证券将培训材料发给飞沃科技董事会办公室工作人员分发[4] 培训作用 - 培训有助于提高飞沃科技多方面能力和社会责任意识[4]

民生证券股份有限公司 关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：飞沃科技 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人：曹冬 联系电话：010-85127999 | | | | | | | | 保荐代表人：曹文轩 联系电话：010-85127999 | | | | | | | | 现场检查人员：曹冬、王世杰 | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | | 现场检查时间：2023 年 月 月 日 12 14 12 | 日-2023 | 年 | 15 | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈 | | | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2023-064 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于参股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立参股子公 司的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在巨潮资讯网 为提高资金使用效率，在不对常德凌沃新能源有限公司业务产生重大影响 的前提下，设立时注册资本为 500 万元，后期将根据项目建设进度及公司日常 生产经营进行合理安排分期增资至 40,000 万元。设立参股子公司及对其增资的 资金来源为公司自有资金。本次工商登记股权比例情况如下： 近日，参股子公司常德凌沃新能源有限公司已完成工商登记手续，并取得 了常德市鼎城区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下： 名称：常德凌沃新能源有限公司 法定代表人：杨振宇 注册资本：伍佰万元整 住所：常德市鼎城区郭家铺街道孔家溶社区创业路 47 门牌号 经营 ...

担保情况 - 2023年度公司为下属公司融资担保总额不超1亿元[2] - 为飞沃优联新增担保1010万元，担保后余额1950万元，预计剩余额度8050万元[3] - 公司为飞沃优联向兴业银行常德分行担保500万元，向交通银行常德分行担保510万元[9] - 公司及控股子公司累计担保余额1950万元，占最近一期经审计净资产2.87%[11] 飞沃优联财务数据 - 2023年9月30日总资产15148.998564万元，总负债12685.437802万元，净资产2463.560762万元[7] - 2023年1 - 9月营业收入11129.658514万元，利润总额1293.637914万元，净利润1009.705639万元[7] 其他信息 - 公司持有飞沃优联51%股权[8] - 飞沃优联其他股东未按出资比例担保，公司认为风险可控[10] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉担保及败诉担责情形[11] - 飞沃优联注册资本1000万元[5]

民生证券股份有限公司 关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的 核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为湖南飞沃新 能源科技股份有限公司（以下简称"飞沃科技"或"上市公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对飞沃科技首次公开发行网下配售限售股份上市 流通的事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况及本次上市流通的限售股形 成后至今公司股本数量变化情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕589 号）同意注册，并根据深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司人 民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕500 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 13,470,000 股，并于 2023 年 6 月 15 日在深交所 创业板上 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2023-063 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕589 号）同意注册，并根 据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于湖南飞沃新能源科技股份有限 公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕500 号），公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,470,000 股，并于 2023 年 6 月 15 日在深交所创业板上市。 公司首次公开发行股票后，公司总股本由 40,217,391 股变更为 53,687,391 股，其中无限售条件流通股票数量为 12,772,998 股，占发行后总股本的比例为 23.7914%；有限售条件流通股票数量为 40,914,393 股，占发行后总股本的比例 为 76.2086%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2023-062 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 85,000.00 万元闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述 资金额度在有效期内可循环滚动使用，并对公司前期使用部分闲置募集资金进行 现金管理的情况进行了追认。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；保 荐人民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。 具体内容详见公司 2023 年 7 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及追认使用部分 ...