独立董事任期 - 独立董事任期为2019年6月至2023年4月21日[2] - 独立董事于2023年4月21日离任[20] 会议情况 - 2023年度召开1次董事会和1次股东大会，独立董事均参加并赞成[5] - 2023年度各专业委员会会议各开1次，独立董事均出席[6] 信息披露 - 2023年3月31日披露《2022年年度报告》及摘要[13] 议案审议 - 2023年3月29日审议通过续聘审计机构等多项议案[14][16][17] 其他情况 - 2023年任期内无应披露关联交易[12] - 独立董事未提相关提议，履职建言[18][19]

常州祥明智能动力股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZF10411 号 常州祥明智能动力股份有限公司全体股东： 我们审计了常州祥明智能动力股份有限公司(以下简称"祥明智 能公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10409 号的 无保留意见审计报告。 祥明智能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是祥明智能公司管 理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计祥明智能公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关 内容 ...

会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2024年4月24日召开，3名监事参与表决[2] - 多项议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3][5][6][7][9][10][11][14] 业绩与分配 - 2023年度利润分配预案以108,800,000股为基数，每10股派现2.30元，共25,024,000元[8][9] 报告相关 - 《关于2023年度监事会工作报告》等报告4月26日在巨潮资讯网披露[3][5][6][9][10][11][13][14] - 审议通过2023年年度报告等多项报告[5][6][7][10][11] 薪酬与审议 - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》提交2023年年度股东大会审议[13]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月17日15：00 - 17：00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 董事长张敏等6人出席[1] 问题征集 - 公司就2023年度业绩说明会提前征集问题[2] - 投资者可于2024年5月16日17:00前访问指定页面提交问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议与议案 - 第三届董事会第九次会议于2024年4月24日召开，5位董事参与表决[2] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决通过，需提交2023年年度股东大会审议[4][5][6][7][10] - 同意于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[23] 财务相关 - 2023年度利润分配预案以108,800,000股为基数，每10股派2.3元，共派25,024,000元[10] - 开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限1000万元，最高合约价值1.2亿元[16] - 公司及控股子公司向银行申请综合授信额度不超2.5亿元，期限一年[17] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行不超1.80亿元且不超最近一年末净资产20%的A股股票[22] 薪酬方案 - 审议通过公司董事2024年度薪酬方案，提交2023年年度股东大会审议[19] - 审议通过公司高级管理人员2024年度薪酬方案，关联董事回避，4票同意[20]

民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为常州祥明 智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"、"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 对祥明智能 2023 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 根据证监会、财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》，公司对包括公司及下属公司进行 内部控制评价工作，纳入评价范围单位的总资产、营业收入占公司 2023 年度合 并财务报表相应指标的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理与组织架构、内部审计机构 设置、企业文 ...

董监高薪酬方案 - 2024年4月24日公司审议通过董监高2024年度薪酬方案[1] - 独立董事津贴每人7.2万元/年（含税）按月发放[2] - 非独立董事依岗位等领薪，未任职不领[2] - 监事按岗位、绩效和制度领薪酬[3] - 高管岗位工资按月发，绩效工资依业绩发[5] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[6] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[6]

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-018 常州祥明智能动力股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 根据公司发展战略以及业务发展，为进一步规避外汇市场风险，防范汇 率大幅波动带来的不良影响，公司拟开展主要外币币种为美元、欧元的外汇套期 保值业务，保证金和权利金上限不超过人民币 1000 万元或等值其他外币金额， 任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 1.2 亿元或等值其他外币金额；公司 进行的外汇套期保值业务包括但不限于：外汇远期、外汇掉期、货币掉期、外汇 期权及其他外汇衍生产品或组合。 2. 本次开展外汇套期保值业务事项已经公司审计委员会、董事会审议通过。 3. 存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险和法律风险等，敬请 投资者充分关注相关风险。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投 ...

募集资金情况 - 公司2022年3月17日首次公开发行1700万股，募集资金总额5.0422亿元，净额4.3766888442亿元到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3.0188538888亿元，本报告期使用9064.561616万元[2] - 截至2023年12月31日，应结余与实际结余募集资金均为1.455821747亿元[3] 资金存放与使用合规 - 公司制定并修订《募集资金管理制度》，实行专户存储制度[4] - 2023年度募集资金使用及披露不存在问题[9] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[10] 资金用途变更 - 累计变更用途的募集资金总额为5068.48万元，比例为11.58%[15] - 2022年5月18日同意使用2150万元超募资金永久补充流动资金，截至报告期末已完成[17] - 2022年12月29日同意使用5068.48万元超募资金对“电机风机扩建项目”增加投资[17] 项目投资情况 - “电机风机扩建项目”变更后拟投入募集资金总额18002.08万元[19] - “电机风机扩建项目”本年度实际投入金额4312.72万元，截至期末实际累计投入金额4320.02万元[19] - “电机风机扩建项目”截至期末投资进度为24.00%[19] - “电机风机扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年3月25日[17]

外汇套期保值业务计划 - 业务期限为董事会审议通过之日起12个月内[2] - 保证金和权利金上限不超1000万元或等值外币，日最高合约价值不超1.2亿元或等值外币[3] - 涉及币种为美元、欧元[4] - 业务品种含外汇远期等衍生产品或组合[4] - 交易场所为有衍生品业务资格的金融机构[5] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[8] - 遇重大变化致风险增加应及时报告[9] - 网络故障时启用备用方式交易[11] 制度与监管 - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》[12] - 审计部不定期审查业务情况[12]