报告披露 - 公司《2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月22日在指定创业板信息披露网站披露[2] 会议审议 - 公司于2025年4月18日召开相关会议，审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》[2]

恒勃控股股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、恒勃控股股份股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴证报 ...

独立董事评估 - 公司对在任独立董事王兴斌、项先权、武建伟独立性情况进行评估[1] - 现任独立董事符合相关法规对独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[2]

业绩总结 - 2024 年营业收入 86,510.99 万元，同比增长 10.15%[3] - 2024 年利润总额 15,372.30 万元，同比增长 17.25%[3] - 2024 年净利润 13,104.52 万元，同比增长 14.23%[3] - 2024 年末总资产 186,783.17 万元，同比增长 6.21%[3] - 2024 年末股东权益 146,666.30 万元，同比增长 2.47%[3] 会议情况 - 2024 年召开 5 次董事会会议[4] - 2024 年战略决策委员会召开 1 次会议[8] - 2024 年审计委员会召开 4 次会议[8] - 2024 年提名委员会召开 1 次会议[8] - 2024 年薪酬与考核委员会召开 1 次会议[8] - 2024 年召开 1 次股东大会[10] 未来展望 - 2025 年国外不确定因素或致经济衰退风险[13] 新策略 - 完善规章制度，提升治理水平[13] - 加强履职能力学习培训[13] - 依法依规履行信息披露义务[14] - 加强与投资者互动交流[15] - 提高决策能力和效率[15] - 结合市场和战略目标制定计划[16] - 督促经营层执行经营计划[13]

审计机构相关 - 2024年续聘中汇所为年度审计及内控审计机构，经多会议及股东大会通过[2][5] 人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇所合伙人116人，注会694人，289人签过证券审计报告[1] 审计工作沟通 - 2025年1月审计委及独董与注会和项目经理沟通2024年度审计事项[5] 报告审议 - 2025年4月8日审计委审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[5]

| 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | | | | | | 议案一：《关于回购股份方案的议 | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | 1、回购股份的目的 | | | | | | | | | 2、回购股份符合相关条件 | | | | | | | | | 3、回购股份的方式和价格区间 | | | 第二次会议 | 2024 | 年 2 | 月 | 21 | 日 | 4、回购股份的种类、用途、资金总 | | | | | | | | | 额、数量及占公司总股本的比例 | | | | | | | | | 5、回购股份的资金来源 | | | | | | | | | 6、回购股份的实施期限 | | | | | | | | | 7、对管理层办理本次回购股份事宜的 | | | | | | | | | 具体授权 | | | | | | | | | 议案一：《关于公司<2023 年度监事 | | | | | | | | | 会工作报告>的 ...

公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[7] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，1名会计专业人士任召集人[9] 内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[6] 内部审计 - 内审部配备5名审计员，可独立开展审计工作[9] 管理制度 - 制定人力资源、全面预算等多方面管理制度[10][13] - 建立信息与沟通、内部控制监督制度[15][17] - 制定货币资金等多方面管理制度[18][19][21][22][23] 缺陷认定标准 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷按损失占比划分[32][34] 报告情况 - 报告期内不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35][36] - 不存在其他可能影响投资者的内部控制信息[37] 报告信息 - 报告发布时间为2025年4月22日，董事长为周书忠[37]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会定于2025年5月13日14:30召开，股权登记日为5月6日[1][2] - 单独或合计持股3%以上股东可于会前10日提交临时提案[3] - 会议审议11项提案，登记时间为5月9日[4][8] 投票信息 - 网络投票代码为351225，简称恒勃投票[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间为5月13日[17][18] 会议地点及联系方式 - 会议地点为浙江省台州市海昌路1500号公司行政楼一楼会议室[3] - 联系人阮江平，电话0576 - 89225888等[9] 议案结果 - 总议案及多项议案获同意，如2024年度报告等议案[21]

会议情况 - 恒勃控股第四届监事会第七次会议于2025年4月18日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][8][9] - 《2024年度内部控制评价报告》议案表决通过[9] - 《2025年度公司监事薪酬方案》关联方监事回避表决，需提交2024年年度股东大会审议[9] 资金使用 - 监事会同意使用剩余超募资金增加现有募投项目拟投入募集资金金额，需提交2024年年度股东大会审议[12]

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-008 恒勃控股股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 8 日以书面形式向全体董事发出通知，并于 2025 年 4 月 18 日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中董事王兴斌先生、武建伟先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长周书忠先 生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事 规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向全体董事汇报了公司《2024 年度总经理工作报告》，全体董事认 为该报告客观、真实地反映了 2024 年 ...