暨向全资子公司增资的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-062 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设光庭华南总部基地项目 特别提示： 1、投资项目：光庭华南总部基地项目（以下简称"项目"或"华南项 目"） 2、拟增资的实施主体：广州光庭信息技术有限公司（以下简称"广州光 庭"），系武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"光庭信 息"）的全资子公司； 3、投资规模及资金来源 项目总投资预计为50,388.14万元，其中，50,000万元来源于公司超募资金， 其余部分由公司或广州光庭自有资金或自筹资金予以补充。上述超募资金中 9,000万元用于向广州光庭增资； 4、本次使用超募资金投资建设华南项目，经公司于2023年9月28日召开 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事 出具了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。本次投资事项不 构成关联交易，也不构成重大资产重组，本事项尚需提交股东大会审议； 5、风险提示详见 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-061 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 9 月 22 日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体监事。 本次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席董永先生主持，应出席本次会议监事 3 人，实际出席 本次会议监事 3 人，其中监事刘大安先生、孙凯先生以通讯方式参加会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于使用部分超募资金投资建设光庭华南总部基地 项目暨向全资子公司增资的议案》 公司监事会认为：本次使用部分超募资金投资建设光庭华南总部基地项目暨 向全资子公司增资的事项符合《上市公司监管指引第 2 ...

国金证券股份有限公司关于 武汉光庭信息技术股份有限公司使用部分超募资金 投资建设光庭华南总部基地项目暨向全资子公司增资的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉 光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就光庭信息拟使用部分 超募资金投资建设光庭华南总部基地项目暨向全资子公司增资的相关事项发表 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,315.56万股，每股面值1元，每股发行价格为人 民币69.89元，募集资金总额为人民币161,834.49万元，扣除发行费用（不含增值 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-060 武汉光庭信息技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知于2023年9月22日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。 本次会议于2023年9月28日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴珩先生、欧阳业恒先生、王 宇宁女士和蔡忠亮先生以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于使用部分超募资金投资建设光庭华南总部基地 项目暨向全资子公司增资的议案》 公司以全资子公司广州光庭为实施主体，投资50,388.14万元建设"光庭华南 总部基地项目"（最终项目投资总额以实际投资为准）；同意公司使用部分超募 资金50,000万元用于 ...

经核查，我们一致认为：公司此次拟使用部分超募资金投资建设光庭华南总 部基地项目暨向全资子公司增资的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及规范性文件和《公司 章程》《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司主营业务发展方向，符合公 司募集资金使用计划，有利于公司长远发展、提高募集资金的使用效率，不存在 损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次超募资金的使用与募 集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规及武汉光庭信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对 公司第三届董事会第十七次会议相关资料进行了认真审阅，经过讨论研究，现对 相关事项发表独立意见如下： （一）关于使用部分超募资金投资建设光庭华南总部基地的独立意见 综上，我们同意本次使用部分超募资金计划的相关事项。 武汉光庭信息技术股份有 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 14：30 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-063 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2023 年 10 月 17 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日 9：15 至 2023 年 10 月 17 日 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-059 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 17 日对公司首次公 开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为"大信验字[2021] 第 2-00050 号"的《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机 构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金存放与管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募 集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金实行了专户存储，2021 年 12 月，公司和保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行武汉光谷科技支行、 上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分 行、交通银行股份有限公司湖 ...

关于股东权益变动的提示性公告 股东上汽（常州）创新发展投资基金有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 重要内容提示： ●本次权益变动为股份减少，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人发 生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-058 武汉光庭信息技术股份有限公司 （一）信息披露义务人基本情况 信息披露义务人名称：上汽（常州）创新发展投资基金有限公司 统一社会信用代码：91320400MA1QFWAG66 ●本次权益变动后，股东上汽（常州）创新发展投资基金有限公司（以下简 称"上汽创投"或"信息披露义务人"）持有公司的股份数量变动至 4,631,100 股， 占公司总股本的比例下降至 4.99998%，不再是公司持股 5%以上的股东。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到上汽创投出 具的《简式权益变动报告书》，本次权益变动前，上汽创投持有公司股份 6,635,000 股，约占公司总股本的 7.1 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 武汉光庭信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：武汉光庭信息技术股份有限公司 股票代码：301221 股票简称：光庭信息 股票上市地：深圳证券交易所 信息披露义务人：上汽（常州）创新发展投资基金有限公司 住所：常州市天宁区恒生科技园二区21幢2号楼 股权变动性质：拥有权益的股份减少 签署日期：二零二三年九月 2 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司收购管理办法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"上市公司"、"光 庭信息")拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的 ...

财务表现 - 2023年1-6月公司营业收入为27,154.00万元，同比增长38.75% [2] - 归属于母公司的净利润为1,025.31万元，同比增长123.55% [3] - 智能座舱收入14,126.76万元，同比增长24.06% [3] - 智能驾驶收入8,550.49万元，同比增长48.60% [3] - 新能源业务收入4,225.36万元，同比增长84.21% [3] - 定制软件开发收入占比42.40%，软件技术服务收入占比56.33% [3] - 研发投入4,292.49万元，占营业收入15.81% [5] 业务发展 - 智能座舱平台化开发带来规模化快速增长 [3] - 新能源业务助力客户转型，形成VCU全系产品矩阵 [3] - 超级软件工场模式提升开发效率，结合AIGC技术探索创新研发体系 [4] - 拥有142件授权专利及222件软件著作权 [5] - 智能座舱、智能驾驶、新能源等领域形成自主知识产权体系 [5] 客户与市场 - 主要客户包括电装、日本电产、伟世通等全球Tier1供应商 [6] - 整车制造商客户包括上汽、长城、长安、吉利、广汽埃安等 [6] - 与新势力及高科技公司合作，如蔚来、华人运通等 [6] - 推出基于国内芯片厂商的产品解决方案，支持国产替代 [6] 战略布局 - 拟投资50,000万元建设广州番禺华南总部基地 [4] - 已与番禺区政府签署合作意向书，进展顺利 [5] - 华南总部有利于服务广汽等华南地区客户 [4] 技术创新 - 发布光庭易驾平台1.5版本，提升AVM功能场景覆盖度 [6] - AVM技术实现全自动一键拼接等功能，性能行业领先 [6] - 已在多家车企多款车型实现AVM量产 [6] - 研发集中在超级软件工场、智能座舱3DHMI等多领域 [5]