股东会信息 - 公司于2025年3月5日披露召开2025年第一次临时股东会通知，3月20日14:30现场会议召开[5] - 出席会议股东及代表320人，代表股份608,130,306股，占比73.3557％[6] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意7,059,192股，占比86.8257％[10] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意607,053,292股，占比99.8229％[12] - 《关于修订公司章程的议案》同意607,124,292股，占比99.8346％[15] 决议情况 - 公司本次股东会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[25]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于3月20日召开，现场会议14:30开始，网络投票贯穿当天交易时间[3] 投票情况 - 320名股东参与投票，代表股份608,130,306股，占比73.3557％[3] - 319名中小股东参与投票，代表股份8,130,306股，占比0.9807％[4] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意7,059,192股，占比86.8257％[5] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意607,053,292股，占比99.8229％[7] - 《关于修订公司章程的议案》同意607,124,292股，占比99.8346％[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意607,052,871股，占比99.8228％[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意607,051,971股，占比99.8227％[11] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意607,044,671股，占比99.8215％[12] 决议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开等程序及决议均合法有效[13]

业绩总结 - 公司获“2025年产业基础再造和制造业高质量发展”补助3515万元[3] - 归属公司资金3120万元[3] - 与收益相关补助225万元，占近一年净利润13.08%[3] - 补助预计增当期损益225万元[4] 其他信息 - 公告发布于2025年3月10日[8]

募资情况 - 公司首次公开发行20725.3886万股A股，每股发行价17.27元，募集资金总额357927.46万元，净额343012.47万元[1] 项目投资 - 公司拟用超募资金投资建设年产1万吨和1.5万吨电子铜箔项目，总投资227661万元，募集资金投资额156385.93万元[3][4] 现金管理 - 2024年公司同意使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[5] - 截至2025年3月3日，未到期现金管理产品20000万元，3月5日前到期[6] - 公司拟使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限自股东大会通过起12个月，资金可循环滚动[8] - 现金管理品种为不超十二个月的保本型产品，不得质押，专用账户不得存放非募集资金[9] - 现金管理事项经董事会通过后需股东大会通过，授权管理层签合同，财务部门实施，授权12个月有效[10] - 董事会同意使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，议案需股东会审议[19] - 公司独立董事同意使用额度不超过5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理并提交股东会审议[21][22] - 国泰君安对公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议[23] 风险与措施 - 现金管理投资存在宏观经济、市场波动和人员操作监控风险[13][14] - 公司采取跟踪投向、审计监督、信息披露等措施控制现金管理投资风险[15][16]

业务概况 - 公司开展2025年铜期货套期保值业务，降低原料价格波动影响[1][2] - 交易期限12个月，额度可循环，用自有资金[2][3] 额度限制 - 保证金最高额度不超5000万元，合约价值不超2亿元[2] 风险管控 - 业务存在多种风险，制定制度控制风险[4][5] 审批情况 - 2025年3月3日董事会通过议案，各方均同意[9][11][12][13]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计总金额为47.53亿元[2] - 2025年1月已发生关联交易金额为3.69336亿元[4] - 2024年1 - 11月日常关联交易实际发生金额为30.057186亿元[4] 2024年1 - 11月具体交易情况 - 向铜陵有色采购阴极铜发生金额62362.64万元，占比16.81%，差异 - 0.72%[6] - 向铜冠铜材采购铜丝发生金额209550.94万元，占比56.49%，差异 - 14.47%[6] - 向铜陵有色采购蒸汽、水发生金额685.97万元，占比2.03%，差异 - 37.07%[6] - 向国轩高科销售锂电池铜箔发生金额27145.35万元，占比6.76%，差异 - 14.10%[6] - 接受关联人提供劳务实际发生金额600.58万元，占比差异 - 61.99%[6] 关联方财务数据 - 铜陵有色截至2024年9月30日总资产858.14亿元，净资产336.22亿元，1 - 9月营收1063.08亿元等[9][10] - 有色控股截至2024年11月30日总资产1093.05亿元，净资产369.99亿元，1 - 11月营收2449.65亿元等[14][15] - 铜冠铜材截至2024年11月30日总资产9.88亿元，净资产1.96亿元，1 - 11月营收131.45亿元等[18] - 金隆铜业截至2024年11月30日总资产93.89亿元，净资产64.23亿元，1 - 11月营收364.25亿元等[23] 其他关联方情况 - 铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司相关财务数据及公司对其履约能力表示信任[27] - 铜陵有色股份线材有限公司相关财务数据及公司对其履约能力表示信任[30] - 铜陵市五松山酒店管理有限责任公司相关财务数据及公司对其履约能力表示信任[34] - 合肥铜冠信息科技有限责任公司相关财务数据及公司对其履约能力表示信任[37] - 国轩高科截至2024年9月30日总资产1031.95亿元，净资产251.51亿元，1 - 9月营收251.75亿元等[40] 交易审议情况 - 2025年3月3日公司第二届董事会第十二次会议审议通过相关议案[45] - 2025年第一次独立董事专门会议审议通过相关议案[47] - 关联交易经董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，需提交股东会审议[48] - 保荐人对关联交易事项无异议[50]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议通过[8] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须股东会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审议，且须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[11] - 临时股东会在规定情形出现时应2个月内召开[11] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[11] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[20] - 董事会提出涉及投资等提案应说明详情，需评估的应在股东会召开前至少5个工作日公布结果[19] - 董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所提案应提前30天通知[22] 通知与时间规定 - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告通知股东[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[25] - 发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[26] - 变更股东会召开地点，应在现场会议召开日前至少2个工作日公告说明原因[29] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[29] 信息披露 - 董事、监事候选人最近三十六个月内受中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责三次以上等情况，公司应披露相关信息[27] - 注册会计师对财务报告出具特定审计意见，董事会应向股东会说明事项及影响，若影响当期利润，应按孰低原则确定预案[27] 投票相关 - 股东出具委托他人出席股东会的委托书应载明相关内容，若委托权限与实际投票不符，投票视为弃权票[31] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[44] - 股东会做出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[49] - 股东会做出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[50] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[51] - 修改公司章程等事项由股东会以特别决议通过[52] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[43] - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入总数[43] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[47] - 未填等表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份表决结果计为“弃权”[47] - 股东会选举董事或监事时可实行累积投票制[46] - 特定提案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上，且经出席会议除特定人员和持股5%以上股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[53] - 关联交易事项决议需经出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，特殊事项需2/3以上通过[53] 其他 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[54] - 股东可在决议做出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违规的股东会决议[55] - 会议记录应保存10年[56] - 本规则经公司股东会通过之日起施行[59] - 本规则由公司董事会负责修改和解释[60]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事、3名独立董事，设董事长1名[7] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[4] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，任期3年[12] 下设委员会 - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，各委员会由3名董事组成[17] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[17] 委员会职责 - 战略委员会对公司长期发展战略等重大事项研究并提建议，检查实施情况[18] - 审计委员会审核财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 薪酬与考核委员会制定董事和高管考核标准与薪酬政策，就相关事项向董事会提建议[19] - 提名委员会拟定董事和高管选择标准与程序，遴选审核人选，就提名任免等事项向董事会提建议[20] 交易审议 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但未超50%、交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元等多种情况由董事会审议，超一定比例提交股东会[26][27] 财务资助与关联交易 - 公司财务资助行为，被资助对象资产负债率超70%或单次或连续十二个月内累计金额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[31] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议，超3000万元且占比超5%提交股东会；与关联自然人交易金额超30万元由董事会审议[32] 担保事项 - 董事会审议担保事项须经出席会议2/3以上董事同意，股东会审批的对外担保须先经董事会审议[34] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[40] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事联名提议等情形下，董事会应召开临时会议[42] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内，召集并主持董事会会议[43] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[44] - 董事连续2次未亲自出席且不委托其他董事出席会议，视为不能履行职责，应建议撤换；独立董事出现此情况，应在30日内提议解除职务[46] 决议表决 - 董事会决议表决方式为书面表决，每一董事享有一票表决权[51] - 董事会审议通过会议议案，须超过公司全体董事人数之半数的董事投赞成票；担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的2/3以上董事同意[52] 其他规定 - 不同决议内容矛盾时，以时间上后形成的决议为准[53] - 董事在特定情形下应对有关议案回避表决[54] - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人不得表决，应提交股东会审议[55] - 议案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会1个月内不应再审议相同议案，全体董事同意提前审议除外[55] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为议案不明等情况，会议应暂缓表决[55] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载会议记录可免责[56] - 公司可为董事投保责任保险，投保或续保后董事会应向股东会报告投保金额、承保范围及保险费率[56] - 董事会秘书安排人员记录会议，内容包括日期、地点、议程等[57] - 与会董事应签字确认会议记录和决议记录，有不同意见可书面说明，必要时向监管部门报告或发表声明[58] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[58][59][60] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年[60][61] - 本规则经公司股东会通过之日起施行，由董事会负责修改和解释[63][64]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] 舆情处理流程 - 证券部采集舆情信息，涵盖多种互联网载体[5] - 一般舆情董秘处理，重大舆情工作组制定方案[7] 保密与追责 - 公司内部人员对舆情保密，违规追责[9] - 编造虚假信息的媒体，公司可追究法律责任[10]

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[15] - 职工代表监事由职工民主选举，其余由股东会选举[15] 监事任期 - 监事每届任期三年，届满连选可连任[16] 监事会主席 - 监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生[16] - 主席不能履职时，由半数以上监事推举一人召集主持会议[16] 会议召开 - 监事会每6个月至少召开一次会议[19] - 特定情况10日内召开临时会议[19] - 主席收到书面提议3日内发临时会议通知[20] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知，紧急情况可口头或电话通知[21] 会议要求 - 会议应由半数以上监事出席方可举行[24] - 决议须经全体监事过半数通过，监事回避时按相关规定[28] 其他规定 - 监事辞职2日内披露情况[7] - 改选或辞职致监事会低于法定人数，原监事仍履职[7] - 职工代表监事辞职致人数少于三分之一，原监事仍履职[7] - 会议记录保存10年[34] - 规则经股东会通过之日起施行[36] - 提议临时会议应提交书面提议并载明相关事项[20] - 会议通知应含日期、地点等内容[23] - 监事不能出席应书面委托其他监事并载明信息[25] - 议案应符合法律法规和章程规定[27]