业绩情况 - 2024年1 - 9月公司净利润 - 10037.03万元，同比由盈转亏[3] - 2024年公司预计净利润亏损14600 - 18000万元[4] - 2024年度公司净利润 - 15634.49万元，业绩下降幅度大[6] 保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人现场检查1次，时间为2025年1月16 - 17日[3] - 保荐人发表专项意见8次[4] - 保荐人向本所报告0次[4] 其他事项 - 2024年4月公司对部分募投项目延期[4] - 公司及股东11项承诺事项均已履行[8] - 报告期内保荐代表人无变更[9] 市场并购 - 2025年3月14日国泰君安换股吸收合并海通证券完成交割[10]

审计相关 - 容诚会计师事务所对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 容诚核对汇总表与审计资料未发现重大不一致[6] 资料编制 - 公司管理层编制《2024年度与铜陵有色金属集团财务有限公司金融业务汇总表》[5] 报告信息 - 专项说明供公司年报披露使用，报告日期为2025年4月18日[7][9]

RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1095 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 报告编码:京254R4D3LCB 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1095 号 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"铜冠铜箔") 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-12 | 目 录 a 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供铜冠铜箔年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 ...

内部控制 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制审计报告日期为2025年4月18日[11] 监管金额 - 监管信息涉及金额为8811.5万元[12]

RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行查 报可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行管 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1097 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 · 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1097 号 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽铜冠铜箔集团股份 有限公司(以下简称"铜冠铜箔")2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]230Z2121 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担 ...

财务相关 - 同意2024年度利润分配预案并提交审议[1] - 提议聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构并提交审议[2] - 同意2024年度内部控制自我评价报告[4] 资金与交易 - 2024年度募集资金存放与使用符合规定[6] - 2024年度与铜陵有色金属集团财务有限公司关联交易安全可控[7] 担保与占用 - 2024年度公司及子公司无对外担保情况[9] - 2024年度公司无控股股东及其他关联方违规占用资金情况[10] 风险评估 - 同意将铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告提交董事会审议[5]

会议情况 - 2024年召开5次股东会、6次董事会会议，独立董事均出席[2] - 第二届董事会召开1次提名、1次战略、4次审计委员会会议，独立董事均出席[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[5] 议案审议 - 2024年2月23日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年10月25日审议通过与同一关联方累计发生关联交易的议案[11] - 2024年4月24日审议续聘2024年度审计机构议案[13] 审计相关 - 2024年5月17日股东会审议通过续聘，聘请容诚会计师事务所[13] 独立董事意见 - 认为财务报告等真实、完整、准确[12] - 认为关联交易遵循原则，不损害利益[11] - 积极沟通督促提交高质量审计报告[7]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东会、6次董事会会议，独立董事均出席[2] - 2024年第二届董事会召开1次薪酬与考核、提名委员会会议，独立董事均出席[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[5] 议案审议情况 - 2024年2月23日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年10月25日审议通过与同一关联方累计发生关联交易的议案[10] - 2024年4月24日审议续聘2024年度审计机构议案[13] - 2024年5月17日2023年度股东会审议通过续聘议案，聘请容诚会计师事务所[13]

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"铜冠铜箔"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件 的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年召开的相关 会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议， 有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益，现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人丁新民，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历， 副教授。2003 年 2 月至 2020 年 1 月，任铜陵学院会计专业教师。2020 年 6 月至 今，任铜冠铜箔独立董事。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东会情况 2024 年 ...