会议安排 - 公司第三届监事会第二次会议通知于2024年8月16日发出，8月26日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》，3票赞成[3] - 审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，3票赞成[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第二次会议通知于2024年8月16日发出，8月26日召开[2] - 应到董事9人，实到董事9人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要议案，9票赞成[3] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，9票赞成[4]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-045 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于董事会秘书取得董事会秘书资格证并 正式履行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号 特此公告。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 董事会同意聘任杨浩先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。鉴于杨 浩先生当时暂未获得上市公司董事会秘书资格证书，本次聘任在杨浩先生取得董 事会秘书资格证书后生效。在此之前，暂由杨浩先生代行董事会秘书职责。（杨 浩先生简历及相关情况详见公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮咨询网披露的《关于 选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告 编号：2024-044） 无锡市金杨新材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 23 日 2024 年 8 月 22 日，公司收到杨浩先生通知，其已取 ...

人员变动 - 2024年7月22日召开会议选举相关人员并聘任高管及证券事务代表[2] - 周增光离任副总经理后任董事长助理，直接持股450,000股[5] 人员持股 - 杨浩直接持股637,350股占0.77%，间接持股3,150,000股占3.82%[9] - 潘惠荣间接持股1,594,250股占1.93%[11] - 过祖伟间接持股478,275股占0.58%[13] 职务任期 - 董事会专门委员会委员任期三年，高管任期至第三届董事会届满[2][4] 人员任职 - 总经理为杨建林，副总经理为杨浩等[4] - 财务总监为过祖伟，董事会秘书为杨浩，证券事务代表为姚云[4] 人员资质 - 姚云取得深交所董事会秘书资格证书，杨浩代行职责[4] - 过祖伟和姚云任职资格符合规定[13][15]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议通知于2024年7月22日发出[2] - 会议于2024年7月22日以现场形式召开，3名监事均出席[2] 审议结果 - 审议通过选举华剑为第三届监事会主席议案，表决全票赞成[3] - 相关内容详见2024年7月23日巨潮资讯网公告[3]

董事会选举 - 选举杨建林为第三届董事会董事长，任期三年[3] - 选举王晓宏等为审计、薪酬等各委员会委员[5][6] 人员聘任 - 聘任杨建林为公司总经理，任期三年[7] - 聘任杨浩等为副总经理，任期三年[9][10][11][12] - 聘任过祖伟为财务总监，聘任姚云为证券事务代表，任期三年[13][15]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-040 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 53,888,160 股，占公司有表决 权股份总数的 65.3536％。其中： （1）参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 4 人，代表股份 45,750,000 股，占上市公司有表决权总股份的 55.4839%。 （2）通过网络投票系统投票的股东和股东代表共 46 人，代表股份 8,138,160 股，占上市公司有表 ...

金杨股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 金杨股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司董事会已于 2024 年 7 月 6 日在指定信息披露媒体上刊载了《无 锡市金杨新材料股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以 下简称"会议通知"）。会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议 召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、 会议登记方法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本 次股东大会并行使表决权。 （二）公司本次股东大会现场会议定于 2024 年 7 月 22 日下午 15 时在公司 会议室召开，由公司董事长杨建林主持。 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州） ...

关于董事会、监事会完成换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三 届监事会非职工代表监事；2024 年 7 月 5 日，公司召开职工代表大会，选举产生了第 三届监事会职工代表监事。 现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：杨建林先生（董事长）、周勤勇先生、华剑锋先生、鲁科君 先生、华健先生、朱斌先生； 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-041 无锡市金杨新材料股份有限公司 1 上述人员均符合法律法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司 法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何 处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例 ...

融资情况 - 公司获准发行2061.4089万股A股，发行价57.88元/股，募资11.93亿元，净额10.76亿元[1] 募投项目 - 募投项目总投资7.9亿元，拟投募集资金6.58亿元，含7亿项目及9000万补充流动资金[4][5] 资金管理 - 拟用不超6.5亿闲置资金现金管理，募集不超5亿、自有不超1.5亿，有效期12个月[7] - 2024年7月31日至2025年7月30日额度内资金可循环使用[11] - 公司多部门监督现金管理，不影响运营和项目，可提效益[18][19]