股东大会信息 - 公司2023年第二次临时股东大会通知于10月24日发布，10月25日和11月7日发布更正公告[4] - 现场会议于11月9日在山东烟台龙口市公司二楼会议室召开，网络投票同日进行[5][6] 股东参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）14人，代表股份60,119,200股，占公司股份总数75.1490%[7] - 出席会议中小股东11人，代表股份4,619,200股，占公司股份总数5.7740%[7] 选举情况 - 多位非独立董事、独立董事、非职工代表监事当选，同意票数占比均超99.9501%[9][10][11][12][13][14] - 中小股东同意王赫当选票数为4,589,200股，占出席中小股东有效表决权股份总数99.3505%[14] 会议合法性 - 本次会议召集、召开等程序及结果均合法有效[14][15]

董事会会议 - 2023年11月9日召开第二届董事会第一次会议[2] - 选举李秀梅为董事长[3] - 确定各专门委员会委员[5] 人员聘任 - 拟聘任马承志为总经理等[6] - 聘任李美为证券事务代表[7]

人事变动 - 公司于2023年11月9日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[2] - 第二届董事会由5名董事组成，含3名非独立董事和2名独立董事[3] - 第二届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[6] - 马承志任总经理，姜芳任财务总监，程丽娟任董事会秘书[7][8] - 李美任证券事务代表[9] 人员持股 - 马承志间接持有公司股份21.09万股[13] - 姜芳间接持有公司股份23.25万股[14] - 程丽娟间接持有公司股份24.29万股[16] - 李美未持有公司股份[17] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0535 - 8575203[10] - 董事会秘书和证券事务代表传真为0535 - 8561140[10] - 董事会秘书和证券事务代表电子邮箱为zqswb@longkouunionchem.com[10] 人员合规 - 程丽娟与公司特定人员无关联关系，近三年无相关处罚等问题，非失信被执行人[16] - 李美与公司特定人员无关联关系，近三年无相关处罚等问题，非失信被执行人[17]

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-044 龙口联合化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东。 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （二） 股东大会的召集人：公司董事会。 （三） 股东大会现场会议主持人：公司董事长李秀梅女士。 （四） 会议召开时间： 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份60,119,200股，占上市公司总股 份的75.1490％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份59,825,000股，占上市公司总股份 的74.7813％。 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-046 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第二届监事会各项工 作的顺利开展，同意选举刘德胜先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议 审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 三、备查文件 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鉴于龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会及职工代表大会选举产生公司第二届监事会成员，为保证监事会工作的 衔接性和连贯性，公司第二届监事会第一次会议于同日（即 2023 年 11 月 9 日） 在公司会议室召开，经第二届监事会全体监事同意豁免本次会议通知的期限要求， 现场发出会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事共 同推举刘德胜先生召集并主持本次会议。本次 ...

龙口联合化学股份有限公司 独立董事对第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 龙口联合化学股份有限公司（以下简称为"公司"）于2023年11月9日在公司会 议室召开了第二届董事会第一次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为龙口联合化 学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的 态度，对公司第二届董事会第一次会议有关事项发表如下独立意见： 一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查，我们认为：本次聘任公司高级管理人员符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定及公司运作的需要。本次公司高级管理人员的聘任和审议表决程序合法合 规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次聘任的高级管理人员不存在《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会、证券 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-043 龙口联合化学股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"联合化学"或"公司"）于2023年10月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股 东大会的通知》（更正后）（公告编号：2023-042），经事后审核发现，原公告 中"二、会议审议事项"、"附件一：授权委托书"中的部分内容笔误，现更正 如下： （一）更正前： 二、会议审议事项 | | | 备注 | | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 可以投票 | | 累积投票提案 | | | | 2.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董 | 应选人数 | | | 事候选人的议案》 | （2）人 | | 2.01 | 选举独立董事沈永嘉 | √ | | 2.01 | 选举独立董事姜欣 | √ | 更正后： （二）更正前: 附件 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-041 龙口联合化学股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"联合化学"或"公司"）于2023年10月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-039），经事后审核发现，原公告中"二、会议 审议事项"、"附件一：授权委托书"、"附件三：网络投票操作流程"中的部分内容 遗漏，现更正如下： （一）更正前： 二、会议审议事项 | | | 备注 | | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 | | | | 可以投票 | | 100 | 总议案：除累计投票提案外的所有提案 | √ | | 非累计投票提案 | | | | 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立 | 应选人数 | | | 董事候选人的议案》 | （3）人 | | 1.01 | 选举非独立董事李秀梅 | √ | | 1.02 | 选举非独 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-042 龙口联合化学股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，定于 2023 年 11 月 9 日下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通知如下： 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023年11月9日（星期四）下午14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2023年11月9日上午9:15-9:25、9:30 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.12亿元，同比减少1.85%；年初至报告期末营业收入3.08亿元，同比减少29.82%[5] - 营业总收入本期为308,329,084.72元，上期为439,363,330.36元[16] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润660.69万元，同比减少35.78%；年初至报告期末为2412.06万元，同比减少53.49%[5] - 净利润本期为24,120,596.07元，上期为51,860,012.84元[17][18] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产7.80亿元，较上年度末减少0.50%；归属上市公司股东所有者权益6.77亿元，较上年度末增加1.37%[5] - 2023年9月30日货币资金为376,126,269.33元，较1月1日的332,832,955.74元增加[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为30,957,708.41元，较1月1日的45,424,696.61元减少[14] - 2023年9月30日存货为99,552,185.64元，较1月1日的134,924,248.55元减少[15] - 2023年9月30日固定资产为97,750,397.38元，较1月1日的103,650,323.91元减少[15] - 2023年9月30日资产总计为780,074,027.50元，较1月1日的784,022,630.65元减少[15] 部分资产项目大幅变动 - 预付款项较2022年12月31日增加327.46%，主要系安全升级改造预付款增加所致[7] - 其他流动资产较2022年12月31日减少71.71%，主要系预交所得税减少所致[7] - 在建工程较2022年12月31日增加643.96%，主要系本期增加设备未安装投入使用所致[7] 收入与收益变化 - 利息收入2023年1 - 9月较2022年同期增加447.05%，主要系募集资金利息收入增加所致[7] - 投资收益2023年1 - 9月较2022年同期减少88.49%，主要系赎回的理财收入减少所致[7] 现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月较2022年同期减少129.58%，主要系投资支付的理财产品减少所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月较2022年同期减少105.31%，主要系本期分配股利和去年同期收到募集资金所致[7] - 现金及现金等价物净增加额为45,793,313.59元，较去年同期311,018,984.32元减少85.28%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为50,942,750.57元，上年同期为70,792,488.66元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为8,781,425.37元，上年同期为 - 29,683,372.01元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,439,367.91元，上年同期为272,137,009.43元[20] - 现金及现金等价物净增加额为45,793,313.59元，上年同期为311,018,984.32元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,923人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 龙口阳光化学有限公司持股比例42.83%，持股数量34,260,000股[8] - 李秀梅持股比例19.43%，持股数量15,540,000股[8] - 烟台宝联投资中心（有限合伙）持股比例7.13%，持股数量5,700,000股[8] 负债情况 - 流动负债合计本期为99,561,755.65元，上期为112,236,051.89元[16] - 非流动负债合计本期为3,191,900.26元，上期为3,616,415.14元[16] - 负债合计本期为102,753,655.91元，上期为115,852,467.03元[16] 营业成本与利润相关指标变化 - 营业总成本本期为284,694,328.90元，上期为385,614,359.99元[16][17] - 营业利润本期为26,789,494.95元，上期为58,626,117.28元[17] - 利润总额本期为26,137,946.46元，上期为58,481,126.77元[17] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.3015，上期为0.6483[18] 经营活动现金流入与支出变化 - 经营活动现金流入小计本期为211,968,985.66元，上期为326,731,404.24元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为110,609,936.79元，上年同期为201,166,724.66元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为25,849,692.76元，上年同期为25,034,916.81元[20] - 支付的各项税费为6,680,227.61元，上年同期为12,688,613.99元[20] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为508,505.56元，上年同期为 - 2,227,141.76元[20] 现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额为327,832,955.74元，上年同期为29,144,054.64元[20] - 期末现金及现金等价物余额为373,626,269.33元，上年同期为340,163,038.96元[20]