股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 采取现金、股票等方式分配股利，优先现金分红[4] 现金分红政策 - 原则上每年一次现金分红，可提议中期分红[6] - 2025 - 2027年每年现金分红额不低于当年净利润30%或三年总额不低于30%[7] 分红比例条件 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[7] 政策调整规定 - 调整股利分配政策须经董事会、股东大会表决通过[11]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行4,001.00万股A股，发行价56.88元/股，募集资金总额22.76亿元，净额22.44亿元[2] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金12.74亿元，投入承诺项目12.64亿元，支付发行费用1056.57万元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额10.77亿元，理财产品未到期余额8.30亿元，专户余额2.47亿元[3] - 2022年以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金8.99亿元[7] - 2022 - 2025年多次审议通过使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理[9][10][11] - 募集资金总额为227,576.88万元，本年度投入募集资金总额为11,221.97万元[19] - 累计变更用途的募集资金总额为36,261.23万元，占比15.93%[19] 募投项目情况 - 将“冻干人用狂犬病疫苗”等三个募投项目预计达可使用状态日期延至2025年12月31日[12] - 2023年变更“新型肺炎疫苗项目”，将剩余资金投入“重组带状疱疹疫苗项目”[13] - 流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目承诺投资108,426.42万元，调整后投资97,526.35万元，截至期末累计投入78,582.46万元，投资进度80.58%，2024年实现效益15,413.65万元但未达预计[19] - 冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目承诺投资8,600.00万元，调整后投资7,735.45万元，截至期末累计投入4,085.14万元，投资进度52.81%[19] - 多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目承诺投资27,425.00万元，调整后投资24,667.97万元，截至期末累计投入6,151.33万元，投资进度24.94%[20] - 新型肺炎疫苗的开发及产业化项目原承诺投资76,080.81万元，调整后投资33,901.04万元，已累计投入33,901.04万元，投资进度100%，项目可行性发生重大变化已终止[20][21] - 新型疫苗研发平台建设项目承诺投资28,970.51万元，调整后投资26,058.11万元，截至期末累计投入2,290.62万元，投资进度8.79%[20] - 重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目承诺投资36,261.23万元，调整后投资1,360.26万元，截至期末累计投入1,371.47万元，投资进度3.78%[20] - “重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”拟投入募集资金总额3.63亿元[24] - “重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”本年度实际投入金额1360.26万元[24] - “重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”截至期末实际累计投入金额1371.47万元[24] - “重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”截至期末投资进度为3.78%[24] - “重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”预计达到预定可使用状态日期为2028年8月31日[24] 市场与销售情况 - 2024年6月公司对四价流感疫苗产品价格下调30%左右，受疫苗价格下降、接种率和市场需求下滑影响，流感疫苗销售不及预期[20]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] 制度建设与管理 - 2024年4月修订完善《公司章程》及其附件相关条款[9] - 董事会下设四个专门委员会，战略委负责中长期战略研究建议[10][11] - 制定人力资源、子公司、关联交易、对外担保等管理制度[11][12][13] 缺陷标准与情况 - 明确财务和非财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷标准[16][21] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23][24]

财务审计 - 大华会计师事务所于2025年3月28日对华兰疫苗2024年度财报签发无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 华兰生物与华兰疫苗2024年期初往来资金余额70万元[8] - 华兰生物2024年度偿还华兰疫苗累计70万元[8] - 华兰生物已支付华兰疫苗70万元合作研究课题政府补助款[8] 报表编制 - 华兰疫苗需编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月29日[2]

股东大会时间 - 2025年4月25日下午13:00召开2024年度股东大会[1] - 现场会议和网络投票时间均为2025年4月25日[3] - 股权登记日为2025年4月18日[4] 登记与投票 - 登记时间为2025年4月21 - 22日特定时段[8] - 异地股东非现场登记不得晚于2025年4月22日17:00[9] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][17] 议案审议 - 本次股东大会审议10项议案，需1/2以上表决通过[5][7] - 总议案及10项非累积投票提案获同意通过[20] 其他事项 - 投票代码为351207，简称为华兰投票[15] - 建议股东优先网络投票，现场参会需提前登记确认[11]

会议信息 - 第二届监事会第十一次会议于2025年3月18日发通知，3月28日召开，3名监事均出席[2] 议案通过情况 - 通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，均需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，可使用不超35亿元自有资金[6]

业绩与利润分配 - 2024年母公司净利润206,771,477.12元，可供分配利润192,414,358.88元[5] - 2024年度累计可供分配利润2,294,468,174.92元[5] - 拟以595,000,033股为基数每10股派现金股利2元，共119,000,006.60元[6] - 分配后剩余未分配利润2,175,468,168.32元滚存至下一年度[6] 会议与人事变动 - 第二届董事会第十三次会议3月28日召开，多项议案通过[2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 李德新辞独立董事，提名张守涛为候选人[9] - 聘任路珂为董事会秘书兼财务总监，安文珏不再代行职责[11] 其他事项 - 拟聘任大华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[8] - 2022年限制性股票激励计划部分归属条件未成就，部分股票作废议案通过[11] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》通过[13]

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-012 华兰生物疫苗股份有限公司 关于2024年度利润分配的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二 届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配的预案》。现将有关情况公告如下： 一、2024 年利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年实现净利润 206,771,477.12 元，提取法定盈余公积 14,357,118.24 元后，本期可供分配的利润为 192,414,358.88 元，加年初未分配利润 2,462,670,316.04 元，扣除 2024 年当期分配上 年度现金红利 360,616,500 元，2024 年度累计可供分配的利润为 2,294,468,174.92 元。 公司当前总股本为 601,027,500 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 6,027,467 股后为 595,000, ...

激励计划授予情况 - 授予限制性股票数量400.00万股（调整前），占股本总额1.00%[1] - 授予价格（调整前）为24.42元/股[2] - 首次授予28人，预留授予7人[3] 归属比例 - 首次授予三个归属期比例为25%、35%、40%[3] - 预留授予两个归属期比例为50%、50%[3] 业绩考核目标 - 首次授予2023 - 2025年净利润相对于2021年增长率目标值40%、80%、100%，触发值32%、64%、80%[5] 股本变动 - 2023年6月7日转增后总股本为600,015,000股[10] 股票作废情况 - 2024 - 2025年多次因激励对象资格及归属期未成就等原因，累计作废约771.1875万股[11][16][17][18][20] 业绩情况 - 2024年度经审计扣非净利润120,390,566.59元，剔除影响后较2021年下降80.29%[20] 重要时间节点 - 2022年9 - 10月审议通过激励计划草案及相关议案[12][13][14] - 2023年8月审议通过调整授予价格和数量及预留授予议案[15][16] - 2024年4月审议通过第一个归属期归属条件成就及部分股票作废议案[16] 备查文件 - 包含董事会、监事会、薪酬与考核委员会决议及法律意见书[26]