募资情况 - 公司首次公开发行4565.20万股，募集资金总额97375.716万元，净额89331.016万元[2] - 截至2024年5月31日，募集资金累计投入47478.05万元，总进度53.15%[4] 项目进展 - 截至2024年5月31日，年产空压机145万台项目累计投入3222.87万元，进度16.46%[4] - 截至2024年5月31日，研发中心改建项目累计投入1223.64万元，进度18.77%[4] - 截至2024年5月31日，欧圣装备产业园项目累计投入9801.84万元，进度32.67%[4] - 截至2024年5月31日，马来西亚机电设备生产项目累计投入33229.70万元，进度100%[4] 项目调整 - 欧圣科技（马来西亚）项目预计投资约8亿元，延期至2024年12月31日[6] - 欧圣装备产业园项目延期至2026年6月30日，预计7月全面开工[7] - 拟终止年产空压机145万台项目，剩余资金永久补充流动资金[11] 产能提升 - 已投资设备使现有空压机产能提升20%以上[11] 决策审议 - 2024年6月27日第三届董事会第十一次会议审议通过相关议案[13] - 2024年6月27日第三届监事会第十次会议审议通过相关议案[13] 各方意见 - 监事会认为此举以股东利益最大化为原则，利于提高资金效率等[13] - 保荐机构认为事项履行必要程序，符合相关规定[13] - 保荐机构对本次事项无异议[14] 备查文件 - 备查文件含第三届董事会第十一次会议决议[15] - 备查文件含第三届监事会第十次会议决议[15] - 备查文件含中泰证券核查意见[15] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月28日[17]

业绩分配 - 2024年中期利润分配为现金分红[1] - 分红条件为上半年净利润和累计未分配利润为正且现金流满足需求[1] - 分红总额上限不超上半年净利润100%[1] 流程进展 - 2024年6月相关会议审议通过中期分红议案[2] - 后期将制定方案，经董事会审议后提交股东大会实施[2]

股东大会信息 - 2024年7月15日13:30召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2024年7月10日[3] - 审议《关于部分募投项目延期等议案》[4] 投票与登记信息 - 网络投票时间2024年7月15日9:15 - 15:00[1] - 登记时间2024年7月12日9:30 - 17:00[6] - 登记地点为江苏苏州吴江区来秀路888号证券办公室[6]

资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元且超募集资金净额20%，通知保荐机构[6] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，需会计师事务所出具鉴证报告[11] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次不超十二个月[12] - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，提交股东大会审议[14] - 每十二个月内使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金累计不超总额30%[15] 募投项目管理 - 募投项目超完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证[9] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于净额10%按规定履行程序[10] - 节余资金达到或超过净额10%，经股东大会审议通过[10] - 节余资金低于500万元或低于净额1%，豁免履行程序[11] - 募集资金投资项目年度实际与预计使用差异超30%，调整投资计划并披露[21] 协议签订与终止 - 募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签三方监管协议[6] - 协议签订后2个交易日内报告证券交易所备案并公告[7] - 协议提前终止，自终止日起两周内签新协议，签订后2个交易日内报告备案并公告[7] 检查与核查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[20] - 证券事务部至少每月检查一次募集资金台账[20] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告[20] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次募集资金存放与使用情况[21] 其他事项 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[22] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金，董事会审议通过后二个交易日内公告[13] - 改变募集资金投资项目实施地点，董事会审议通过后二个交易日内公告[18]

会议安排 - 公司于2024年6月21日发第三届监事会第十次会议通知，27日召开[2] - 本次监事会会议应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目延期等议案，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过变更内审部门负责人、中期分红安排等议案[5][6][8]

会议安排 - 公司2024年6月21日发第三届董事会第十一次会议通知，27日召开[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目延期等议案，需提交股东大会[2][3] - 审议通过变更内审部门负责人等多项议案[4][5][6][7]

人事变动 - 原内审部负责人刘瑞端因岗位调动不再负责该工作[1] - 2024年6月27日公司会议通过变更内审部门负责人议案[1] - 聘任龚燕担任公司内审部门负责人，任期至第三届董事会届满[1] 新负责人信息 - 龚燕1982年10月出生，环境工程专业本科[4] - 2019年3月加入公司，现任高级审计经理[4] - 截至公告日未持股，无关联关系及不良情形[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行4565.20万股A股，发行价每股21.33元，募资总额97375.716万元，净额89331.016万元[2] 项目进展 - 截至2024年5月31日，各项目拟投入89331.02万元，累计投入47478.05万元，投资进度53.15%[5] 项目变动 - 欧圣科技（马来西亚）项目延期至2024年12月31日，欧圣装备产业园项目延期至2026年6月30日[6] - 公司拟终止年产空压机145万台项目，剩余募资永久补充流动资金[11] 决策流程 - 2024年6月27日，董事会和监事会通过相关议案，需股东大会审议通过方可实施[12][14]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要从事小型空压机和干湿两用吸尘器的生产和销售,产品主要面向北美市场 [1][2][3] - 公司的收入模式包括ODM、品牌授权和少量OBM业务,其中品牌授权业务毛利率较高 [3][4] - 公司正在开拓智能护理机器人业务,目前处于商业化初期阶段,在中国台湾和大陆市场采取租赁模式 [5][6] - 公司认为未来两三年的主要增长点仍在于小型空压机和干湿吸尘器业务,其中干湿吸尘器在北美市场的应用场景更广、使用频率更高 [7][8] - 进入北美市场的关键在于理解当地消费者习惯和与渠道商保持良好关系,这是公司的核心竞争力 [9][10] - 公司未来的增长空间还可能来自于美国基建投资和人口老龄化带来的护理机器人需求 [11][12][13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 公司在护理机器人业务上的发展前景如何 [5][6] **公司回应** 公司在护理机器人业务上已有13代产品,明年将推出第14代新品。目前主要在中国台湾和大陆市场开展,采取租赁模式。公司认为这是一个潜力很大的赛道,未来5-6年内有望实现商业化。[5][6] 问题2 **分析师提问** 公司在北美市场的竞争优势在哪里 [9][10] **公司回应** 公司老板在北美市场开拓了10多年,对当地消费者习惯和渠道有深入了解,这是公司的核心竞争力。同时,公司需要及时跟上北美市场对产品功能、外观等的变化需求,并与渠道商保持良好关系。[9][10] 问题3 **分析师提问** 公司未来的增长空间在哪里 [11][12][13] **公司回应** 公司认为未来增长空间主要来自两个方面:1)美国基建投资的持续增加,将带动对公司产品的需求;2)人口老龄化趋势下,护理机器人市场有望迎来爆发式增长。公司在护理机器人领域已有技术积累,具有先发优势。[11][12][13]

会议主要讨论的核心内容 - 公司是国内综合优势领先的空气动力设备和清洁设备制造商 [1] - 公司主要产品包括小型空压机和干湿两用吸尘器 [1] - 公司自成立以来就确立了以海外零售商为主要客户的目标 [1] - 公司凭借专业的研发和设计能力积累了稳定的客户渠道和资源 [1] - 公司下游客户包括北美前十大连锁超市和知名工具品牌 [1][2] - 公司获得了老式办法的最佳供应商奖和最佳创新奖 [2] - 公司股权相对稳定 [2] - 公司文化偏向美资文化 [2] - 公司过去三年股东分红率平均80%左右 [3] - 公司2019-2023年复合收入增长率约15% [3] - 公司2023年收入略有下滑 [3] - 公司2023年毛利率和净利率有所恢复 [3] - 公司主要产品为小型空压机和干湿两用吸尘器 [4] - 公司近年来不断拓展新品类 [4] - 公司销售模式包括ODM、品牌授权、OEM和OBM [5][6] - ODM业务占比逐步提升 [5][6] - ODM客户主要为大型零售商 [6] - ODM业务具有较高的渠道壁垒 [6] - 公司客户集中度较高 [6] - 气动工具行业整体呈现稳定增长态势 [7] - 北美和欧洲是主要市场 [7] - 公司主要客户包括老式、加德堡、Hyperfractos等 [8][9] - 公司正积极拓展欧洲市场 [10] - 公司正通过提升产品高端化来提升毛利率 [10] - 品牌授权业务主要来自于史丹利百德 [11] - 公司正积极拓展新的品牌授权业务 [11][12] - 公司正在开发护理机器人等新产品 [14] - 公司正在扩张产能 [15][16] - 公司未来业绩预计将保持良好增长 [16][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司未来ODM业务的发展前景如何 [10] **回答内容** 1) 公司希望借助在北美的影响力拓展欧洲市场 [10] 2) 公司正在积极接触欧洲本土大客户 [10] 3) 公司希望通过提升产品高端化来提升ODM业务的毛利率 [10] 问题2 **提问内容** 公司品牌授权业务的发展情况如何 [11][12] **回答内容** 1) 品牌授权业务主要来自于史丹利百德 [11] 2) 公司正在拓展其他品牌的授权业务 [11][12] 3) 品牌授权业务毛利率较高 [13] 问题3 **提问内容** 公司新业务护理机器人的进展如何 [14] **回答内容** 1) 护理机器人产品已完成中国和日本认证 [14] 2) 正在进行美国和欧洲认证 [14] 3) 已有少量销售,未来随着人口老龄化有较大发展空间 [14]