监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月15日以现场结合通讯表决方式召开第三届监事会第十九次会议 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，其中何顺莲女士以通讯表决方式参加 [1] - 会议由监事会主席何顺莲女士主持，部分高级管理人员列席 [1] 监事会会议审议情况 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 监事会确认报告内容真实、准确、完整反映公司实际情况 [1] 募集资金使用情况审议 - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 监事会认为报告符合深交所自律监管指引要求，如实反映募集资金存放与使用情况 [2] 公司章程修订审议 - 监事会审议通过《关于修订公司章程及部分治理规则的议案》 [2] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规 [2] - 修订内容涉及公司章程及部分治理规则条款，并授权董事会办理后续工商变更事宜 [2] 表决结果 - 三项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] 信息披露 - 相关公告具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2][3]

苏州欧圣电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《苏州欧圣电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能 ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过董事总数1/2[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日通知[12] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前3日通知[14] 提案规则 - 董事长等有权提出议案[17] - 提案人在定期会议召开前10日、临时会议召开前3日提交提案[19] 表决原则 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[26] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[27] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[29] 其他规定 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[35] - 本议事规则作为《公司章程》附件，未规定事项与法律法规相悖时按其执行[37] - 本规则经公司股东会批准后生效[39]

| 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 股东会的召集 15 | | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 股东会的召开 18 | | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事和董事会 26 | | | 第一节 董事的一般规定 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第三节 独立董事 34 | | | 第四节 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 高级管理人员 38 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 利润分配 41 | | | 第三节 内部审计 45 | | | 第四节 会计师事务所的聘任 45 | | ...

资产与负债 - 2025年6月30日公司合并资产总计3,756,615,868.25元，较期初增长约27.11%[3][4] - 合并流动资产较期初增长约10.84%，非流动资产增长约45.40%[3][4] - 合并负债较期初增长约53.59%，所有者权益增长约1.11%[4][5] - 母公司资产总计较期初增长约12.60%[8] - 母公司流动资产增长约18.25%，非流动资产下降约0.12%[8] - 母公司负债增长约8.24%，所有者权益增长约15.60%[8] - 2025年负债较2024年增长27.3%，所有者权益下降0.1%[9] 收入与利润 - 2025年半年度营业总收入较2024年半年度增长18.9%[10] - 2025年半年度营业总成本较2024年半年度增长20.9%[10] - 2025年半年度净利润较2024年半年度增长18.5%[11] - 2025年半年度综合收益总额较2024年半年度增长53.5%[12] - 2025年半年度基本每股收益较2024年半年度下降14.9%[12] - 2025年税金及附加较2024年增长58.8%[11] - 2025年销售费用较2024年增长12.3%[11] - 2025年管理费用较2024年增长66.0%[11] 现金流 - 2025年上半年经营活动现金流量净额为6.08亿元，2024年同期为19.89亿元[16] - 2025年上半年投资活动现金流量净额为 - 31.08亿元，2024年同期为 - 21.83亿元[16][17] - 2025年上半年筹资活动现金流量净额为27.59亿元，2024年同期为7.12亿元[17] - 2025年上半年现金及现金等价物净增加额为2.90亿元，2024年同期为5.40亿元[17] 所有者权益变动 - 2025年期初所有者权益合计为1,489,864,566.86元，期末为1,487,741,585.31元[29][30] - 2025年本期股本减少72,325,864.00元，资本公积减少72,325,864.00元[29] - 2025年综合收益总额为119,022,841.32元[29] - 2025年利润分配中对所有者分配121,145,822.87元[29] - 2025年期初股本为182,607,661.00元，期末为254,933,525.00元[29][30] - 2025年期初资本公积为908,422,257.05元，期末为836,096,393.05元[29][30] - 2025年期初盈余公积为91,303,830.50元，期末为103,206,114.63元[29][30] 其他 - 利润分配金额为150,076,168.63[32] - 对所有者分配金额为150,076,168.63[32] - 专项储备使用金额为29,998,875.88[32] - 存在比例数据7.05%、0.88%、0.89%、9.32%、619.38%[33]

新产品和新技术研发 - 2025年8月子公司牵头的二便护理机器人研发与应用项目入选公示名单[3] 未来展望 - 产品入选利于市场拓展和业绩增长，但未来收入有不确定性[4][5] - 该产品短期内对公司经营业绩无重大影响[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,565.2万股，发行价21.33元/股，募集资金总额97,375.72万元，净额89,331.02万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金暂未使用余额为18,877.9万元[2] - 公司募集资金专户余额2,366.02万元，子公司银行账户（募集资金专户）余额为1,311.88万元，现金管理余额为15,200.00万元[2][8][9] - 公司募集资金总额为89331.02万元，本年度投入3933.65万元，已累计投入73338.78万元[20] - 累计变更用途的募集资金总额为18174.23万元，占比20.34%[20] - 公司超募资金总额63229.696万元，投资欧圣装备产业园项目30000万元，投资马来西亚机电设备生产项目33229.696万元[22] 项目投入情况 - 前期募集资金置换金额为1,266.85万元，各项目投入：空压机项目3,673.90万元、研发中心项目4,155.34万元、欧圣装备产业园项目14,321.74万元、马来西亚机电项目33,013.57万元[4] - “年产空压机145万台生产技术改造项目”调整后投资3673.90万元，累计投入3673.90万元，投资进度100%[20] - “研发中心改建生产技术改造项目”调整后投资4253.19万元，累计投入4155.34万元，投资进度97.70%[20] - “欧圣装备产业园项目”承诺投资30000.00万元，累计投入14321.74万元，投资进度47.74%，预计2026年6月30日达预定可使用状态[20][21] - “欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目”承诺投资33229.70万元，累计投入33013.57万元，投资进度100%，2025年6月30日结项[20][21][17] 资金变动情况 - 理财收益及利息收入金额为3,736.34万元，手续费及账户管理费等为1.08万元[4] - 空压机项目终止后已补流金额（含利息收入）为15,909.14万元，研发中心项目终止后已补流金额（含利息收入）为2,265.09万元[4] - 汇率变动的影响为417.25万元[4] 资金决策与项目调整 - 2025年4月16日公司同意使用最高不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理[8] - 2024年6月27日公司拟终止“年产空压机145万台生产技术改造项目”并将剩余资金永久补充流动资金[11] - 2025年3月5日公司“研发中心改建生产技术改造项目”结项，将节余2,545.25万元永久补充流动资金[11] - 公司将“研发中心改建生产技术改造项目”节余资金2545.25万元永久补充流动资金[14][23] - 公司将马来西亚机电设备生产项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年6月30日[16][24]

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2025-053 苏州欧圣电气股份有限公司 关于修订公司章程及部分治理规则的公告 责和义务。二是完善类别股的相关表述。三是修改股东会召集与主持、代位诉讼 等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。 3、完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章 一是删除监事会专章及有关监事会、监事的规定，新增专节规定董事会专门 委员会，明确规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门 委员会的职责和组成。二是新增专节规定独立董事，明确独立董事的定位、独立 性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。三是 新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承 担等条款。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司章程及部分治理规则的议 案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-054 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年9月4日（星 期四）下午14:30召开2025年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 苏州欧圣电气股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年9月4日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年9月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http: ...

会议安排 - 公司于2025年8月12日发第三届监事会第十九次会议通知，8月15日召开[2] - 本次监事会会议应出席3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告全文及其摘要议案[3] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[4][5] - 审议通过修订公司章程及部分治理规则议案[6]