证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-030 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记 及新增和修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及新增和修 订部分制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订原因 1.为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际经营需要， 公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等进行修订， 并新增《独立董事专门会议议事规则》。 2.根据公司经营需要，公司办公地址已由"北京市海淀区苏州街3号11层 1102-03"搬迁至"北京市海淀区苏州街3号9层901"，现拟将《公司章程》 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-007 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司第一 会议室以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。其中董事罗 祁峰、王琪以腾讯形式参会。会议由董事长栗博主持，公司监事、高级管理人员及证券 事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、 审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋 予的 ...

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 报告期内未发现财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[10] 审议情况 - 2024年3月27日董事会、监事会审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[12][14] 各方意见 - 大华审计认为公司2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[15] - 保荐机构认为内控符合法规，评价报告符合实际[16]

董事会 北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京中科润宇环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查 情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

公司治理 - 2023 年独立董事应出席董事会 7 次，全亲自出席[5] - 2023 年独立董事主持召开 6 次审计委员会[9] - 2023 年独立董事主持召开 1 次薪酬与考核委员会[9] 人事变动 - 2023 年 1 月 16 日完成董事会换届并聘任高管[20] - 2023 年 5 月 9 日聘任新任总经理[20] 会议决策 - 2023 年 3 月 31 日审议通过续聘 2023 年度会计师事务所[17] - 2023 年 3 月 31 日审议通过管理办法及薪酬分配方案[21] 其他情况 - 2023 年度未发生应披露的关联交易[15] - 2023 年按时披露多份报告[16] 未来展望 - 2024 年独立董事将继续履职助力公司发展[23]

公司治理 - 2023年独立董事出席7次董事会、2次股东大会[4] - 2023年完成董事会换届，聘任高管及财务负责人[19][20] - 2023年3月续聘年度会计师事务所[18] 合规运营 - 2023年独立董事参与各委员会会议履行职责[8][9] - 2023年公司按时披露报告，无关联交易[15][16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续助力公司发展[23]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等监管要求及北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《募集资金管理制度》的规定，公司编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告，具体情况如下： 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-025 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]720 号文《关于同意北京中科润宇环保 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意， 本公 司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 6 月 28 日向社会公众公开发行普通股 （A 股）股票 36,721.9884 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 3.82 元。截至 2022 年 7 月 4 日止，本公司共募集资 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战 略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、 审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如 下： 一、发挥战略引领作用，促进新质生产力创新发展 北京中科润宇环保科技股份有限公司 公司董事会切实发挥"定战略"的作用，推进战略规划实施，落实战略规划举措， 充分发挥自身平台优势，以市场化为导向，绿色发展为基础，持续加大研发投入，高 效推进技术研发升级与技术成果转化，把先进优质生产要素创新型配置的同时，加速 转化为高质量发展优势；在聚焦主责主业的基础上持续探寻绿色低碳循环经济产业链， 为公司产业链上的第二增长曲线打造指明新方向。面对上市后之新局面、新时代、新 征程，2023 年度公司董事会组织经理层制定一流企业标准， ...

业绩总结 - 2023年度公司归属股东净利润269,674,154.75元[1] - 2023年母公司净利润236,620,944.13元[1] 利润分配 - 拟每10股派现1元，合计派现147,188,000元[1] - 现金分红占2023年净利润54.58%[1] - 利润分配预案待股东大会批准[1][5]

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称公司）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定要求，从维护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工作，认 真履行监事会职责，促进了公司的规范化运作。具体情况报告如下： 4.2023 年 8 月 23 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议 案》《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。 5.2023 年 10 月 20 日，公司召开了第二届监事会第五次会议，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督检查意见 报告期内，公司监事会按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关 ...