股东大会信息 - 2024年7月24日15:00召开第一次临时股东大会，为期半天[1][9] - 股权登记日为2024年7月16日[2] 审议事项 - 选举独立董事、修订《公司章程》等制度议案[4][5] 投票信息 - 网络投票代码351175，简称为中科投票[13] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[14] - 互联网投票系统9:15 - 15:00投票，需身份认证[15] 登记信息 - 登记方式有现场、信函等，时间为7月17日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 已填参会股东登记表7月17日17:00前送达等[20]

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-058 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯会议 形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，公司监事会主席、 部分高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举独立董事的议案》 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于独立董事辞职暨补选独立 董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号： 2024-059～2024-061）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司董事会提名委员会对独立董事候选人 ...

人员提名 - 张学被提名为中科环保第二届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 张学及直系亲属持股和任职情况符合要求[6][7] - 张学近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关谴责批评[7][9] - 张学无重大失信等不良记录，担任独董公司数不超三家[9][10] - 张学在公司连续担任独董未超六年[10] 责任声明 - 张学保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 张学授权董秘报送信息并承担相应法律责任[11]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名，可设副董事长1名[2] 审批权限 - 董事会审议批准单笔100 - 1000万元对外捐赠事项[7] - 董事会审批超最近一个会计年度经审计合并净利润绝对值10%且超100万元的资产减值准备计提[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批，50%以上提交股东大会审议[10] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审批，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[10] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批，50%以上且超500万元提交股东大会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审批，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批，50%以上且超500万元提交股东大会审议[11] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易（部分除外）由董事会决策[12] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易（部分除外）由董事会决策，超3000万元且占5%以上提交股东大会审议[13] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[16] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[16] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议[16] - 使用节余募集资金（含利息收入）达项目募集资金净额10%且高于1000万元需经股东大会审议批准[20] - 计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上需经股东大会审议批准[20] - 归属于母公司所有者的净利润变动幅度超10%，或营业收入等指标变动幅度超5%时的预算调整由董事会审批[22] - 全面预算外技改等项目单笔金额超1000万元由董事会审批[22] - 生产用固定资产等处置单笔超评估净值300万元或单批次评估净值超900万元由董事会审批[22] - 董事会审批通过的投资项目估算金额变动幅度超5%提交董事会审议批准[22] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议关联交易等特殊情况由过半数无关联关系董事出席即可[37][38][47] - 董事会决议一般需超过全体董事人数半数同意，担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[45] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东大会审议[38][47] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[40] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事提议暂缓表决，会议应暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[41][48] - 董事会会议档案由董事会办公室保存，保存期限为永久[52][53] - 董事委托他人出席会议，委托书应载明相关信息，一名董事一次会议接受委托不超两名董事[28][40] - 董事会会议以现场召开为原则，临时会议可非现场方式举行，非现场会议按规定方式合并计算出席人数[40][41] - 董事会决议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒绝选择或中途离开视为弃权[44][45] 规则生效与解释 - 本规则自股东大会审议通过之日起生效实施，修订时亦同，由公司董事会负责解释[56][57]

公司业绩情况 - 公司在国家双碳战略目标指引下,创新配置先进优质生产要素,以绿色能源打造新质生产力[1][2] - 公司持续加大研发投入,实现减污降碳协同增效,形成科技成果的国产化替代及应用,助力新一轮大规模设备更新,实现高水平科技自立自强[2] - 公司以ACC自动化系统为切入点,积极探索AI智慧电厂和数字孪生电厂的建设路径,促进数字经济与实体经济深度融合[2] 供热业务拓展 - 热电联产项目能为公司开拓更大的价值增长空间,是公司业绩的重要引擎[2][3] - 公司供热业务具有绿色环保和成本优势,能够弥补国补到期、竞争性配置等因素带来的影响[2][3] - 公司在已有供热业务的项目上持续推进供热管网建设,并积极开展尚未开展供热业务的运营项目的工业供热规划部署,预计供热规模有持续增长空间[3] 技术创新 - 公司研发的多效合一烟气净化技术工艺,能有效缩短工艺流程,减少占地面积,降低运行成本,应用范围广泛[3][4] 并购计划 - 公司目前对接了多家央企、地方国企、民营上市公司的并购项目,项目质地较好,公司有信心通过技术设备改造、精细化管控等方式提质增效[3]

担保情况 - 向全资子公司慈溪中科新增担保额度16000万元，授权期限12个月[2] - 为慈溪中科5000万元借款授信提供连带责任保证[3] - 本次担保后对慈溪中科担保额度为82000万元[3] - 《最高额保证合同》担保债权最高本金余额5000万元[6] 财务数据 - 慈溪中科最近一期资产负债率71.06%[3] - 2023年资产总额161326.92万元，负债114635.88万元，净资产46691.03万元[5] - 2023年营收69362.53万元，利润总额14086.43万元，净利润12173.83万元[5] 其他情况 - 已签订担保合同总额112000万元，实际对外担保余额52364.85万元，占比15.38%[8] - 公司及控股公司无逾期、涉诉及败诉担责情形[8]

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-055 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月19 日公告了公司与交通银行股份有限公司北京市分行（以下简称"交通银行北京分 行"）签署《人民币单位协定存款合同》及补充协议的事宜。具体内容详见公司 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告》（公告编号：2023-079）。 2024年5月14日，公司收到交通银行北京分行出具的《告知函》，告知公司 为了维护市场竞争秩序，根据有关要求，将调整协定存款利率。交通银行北京分 行需与公司重新签署《人民币单位协定存款合同》及补充协议。 现将具体事项公告如下： 公司与交通银行北京分行于 2024 年 5 月 14 日签署《人民币单位协定存款合 同》及补充协议，以下所称甲方为公司，乙方为交通银行北京分行，具体内容如 下： 1.账户具体信息：11 ...

康达股会字[2024]第 0238 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：北京中科润宇环保科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京中科润宇环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师以现场方式参加公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

会议信息 - 现场会议于2024年5月10日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 公告发布时间为2024年5月10日[20] 投票情况 - 21名股东及代表参与投票，代表股份873,490,944股，占总股份59.3453%[6] - 中小股东20名代表股份23,490,944股，占总股份1.5960%[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案总体同意股数873,163,944股，占比99.9626%[9][10][11][12][14] - 《2023年度利润分配预案》总体同意股数873,003,744股，占比99.9442%[13] 会议合规 - 律师认为本次会议召集、召开、表决等程序合法有效[17] 公告内容 - 公告包含2023年度股东大会决议和法律意见书[18]

第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-050 一、监事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 七次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以腾讯会议形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李延 生主持，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会 议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议并通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 监事会 2024 年 4 月 26 日 三、备查文件 第二届监事会第七次会议决议 特此公告。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 经审核，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制、审核程序符合 相关法律法规的规定和监管机构的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际经营情况，不存在任何虚假 ...