北京中科润宇环保科技股份有限公司 内部审计管理规定 2024 年 3 月修订 第一章 总 则 第一条 为加强北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部监督和风险控制，建立健全内部审计制度，充分发挥内部审计作用，深入贯 彻落实中国特色现代国有企业制度和公司大监督体系建设等要求，保障企业持续 健康发展，根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《审计署关于内部审 计工作的规定》（审计署令第11号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规，《中国科学院内部审计规定》（科发党字〔2020〕53号）《中国科学 院控股有限公司内部审计工作暂行办法》（科发企党字〔2021〕19号）等有关制 度及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本管理规定。 第九条 公司各内部机构或者职能部门、控股公司以及对公司具有重大影响 的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工 作。 第四条 本规定所称内部审计，是指公司内部审计人员依法依规对公司财务 收支、经济活动、内 ...

二、被担保人基本情况 2024年拟新增担保的被担保方慈溪中科基本情况如下： 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-028 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于2024年度预计向控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27 日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度预计向控股公司 提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 根据业务发展及生产经营需要，公司拟在2024年度为部分控股子公司提供担 保，预计新增的担保额度为16,000.00万元。具体情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 担保余额 | 本次新增担 | 本次新增担保 额度占公司最 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | | | 保额度 | 近一期净资产 | 联担保 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-004 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 28 日以腾讯会 议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，公司监事、总 经理、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 为满足公司业务发展及公司治理的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核， 公司董事会同意聘任郭朗担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届 董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于聘任副总经理的公告》。 （公告编号：2024-005） 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-005 2.董事会提名委员会 2024 年第 1 次会议纪要。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司副总经理聘任情况 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于聘 任公司副总经理的议案》，同意聘任郭朗先生担任公司副总经理（简历后附）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 经董事会提名委员会 2024 年第 1 次会议审核，郭朗先生符合相关法律、法 规规定的任职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公 司副总经理的情形。 二、备查文件 1.第二届董事会第九次会议决议； 特此公告。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会 2024年2月28日 附件： 郭朗简历 郭朗，1979 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2001 年 7 月 至 2004 年 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-003 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于特定股东减持计划时间届满的公告 股东深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月14日披 露了《关于特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-062），深圳市国 科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"国科瑞华"）计划在 公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股 份不超过29,437,600股（占公司总股本比例2%）。 近日，公司收到国科瑞华出具的《关于减持计划时间届满的告知函》，截至本 公告披露之日，国科瑞华上述减持计划时间已届满。根据《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将情况公告如下： | 股东名称 | 减持 | | | ...

业绩增长原因 - 2021年收入15.16亿元，同比增长120% [1] - 生活类垃圾处理业务收入增长率15.19% [2] - 2021年新确认建造业务收入6.8亿元，占营业收入45% [2] 项目收购与扩展 - 2023年收购常宁项目（总规模1,000t/d，一期600t/d）和石家庄项目（总规模1,200t/d） [2] - 石家庄项目年蒸汽供热量80-90万吨，减少二氧化碳排放3万吨 [2] - 慈溪项目8入炉垃圾热值设计点提升至10.47MJ/kg，供热能力增强 [4] 技术创新与效率提升 - 自主研发垃圾自动燃烧控制系统（ACC），部分设备达国际领先水平 [3] - 通过空预器改造、渣库风管安装等降低能耗 [3] - 智能化无人仓库实现24小时自助领用，优化采购管理 [3] - 所有运营项目实现数据网络全覆盖，支持智能预警和数据分析 [4] 业务战略与未来规划 - 主业聚焦生活类垃圾焚烧，探索工业固危废领域（如冶炼渣资源化） [5] - 工业固废处理资产周转率快，收益率高于垃圾焚烧发电 [5] - 计划加大分红力度，与投资者共享收益 [4] 环保与社会责任 - 常宁项目助力常宁市减碳降污，为园区提供绿色热源 [2] - 石家庄项目为生物医药企业提供绿色电能及热能 [2]

中信证券股份有限公司 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对北京中科润宇环 保科技股份有限公司（以下简称"中科环保"、"公司"）进行了 2023 年度持 续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：刘拓、李雨修 （三）协办人：王国光 （四）培训时间：2024 年 1 月 22 日 （五）培训地点：中科环保第 1 会议室及线上 （六）培训人员：刘拓 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东、实际控制人相关人员 （八）培训内容：本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等规则要求以及 2023 年度 A 股资本市场发展情况，重点 向培训对象介绍了 2023 年 ...

项目收购与运营 - 常宁项目处于筹建阶段，石家庄项目已投产 [1] - 收购考虑因素：项目具备热电联产模式复制条件，如石家庄项目为赵县医药产业园提供绿色热能替代燃煤锅炉 [1] - 慈溪热电联产项目净利润贡献占比约30%（2023年半年度数据） [2] - 供热业务收费机制为次月结算 [2] 财务状况 - 公司现金流健康，资产负债率较低，收并购压力较小 [2] - 国补应收账款金额不到1亿元，占比可控 [2] - 应收账款回款周期：1年内占比74%，1-2年占比18%，两年以上占比7% [2] - 应收账款周转率为4.2，行业领先 [2] 战略发展方向 - 主业聚焦生活类垃圾焚烧业务，拓展工业固危废领域（如冶炼渣资源化提取） [2][3] - 工业固废处理领域资产周转率快于垃圾焚烧发电，收益率更高 [3] - 依托中科院科技背景，在工业固废领域具备差异化竞争优势 [3] 其他信息 - 投资者交流活动未涉及重大信息披露 [3]

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 22 日在公司第 一会议室以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中董 事黄国兴、沈波、王琪、刘东进、黄迎、罗祁峰以腾讯会议形式参会。会议由董事长栗 博主持，公司监事、总经理、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构持续督导专员列席 了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第二届董事会第八次会议决议公告 届董事会届满之日止。本次变更后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员为：黄迎 （主任委员）、刘东进、李波。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整部分部门职责的议案》。 根据公司目前经营情况及未来发展需要，为更好落实公司战略规划，进一步明确 公司各部门职责 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2023-097 陈晓云女士在任职期间内，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈晓云女士在 任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理陈晓云女士提交的《辞职报告》。陈晓云女士因个人原因辞去公司副总经 理职务，辞职后，其将继续担任控股公司防城港中科绿色能源有限公司及成都中科能 源环保有限公司董事职务，工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运 行。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈晓云女士的辞职报告自送达董事会之 日起生效。 陈晓云女士的原定任期至公司第二届董事会任期届满之日。截至本公告披露日， 陈晓云女士通过持股平台宁波蓝碧尽责企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波碧 宇亿昊环保科技合伙企业（有限合伙）以及"富诚海富 ...