2023 年财务决算及 2024 年财务预算 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务决 算及 2024 年财务预算情况如下： 一、2023 年财务决算情况 （一）财务报表的审计情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司 （四）财务状况分析 1.资产方面：2023 年末公司资产总额 715,194.26 万元，较年初增加 65,387.92 万元，增长 10.06%；主要系公司 BOT 项目建设形成的无形资产增加及 收购合并石家庄中科资产综合影响所致。 2.负债方面：2023 年末公司负债总额 345,383.49 万元，较年初增加 40,517.34 万元，增长 13.29%。主要系公司项目建设相关的有息负债增加及收购 合并石家庄中科负债综合影响所致。 3.所有者权益方面：2023 年末公司所有者权益总额 369,810.76 万元，较年 初增加 24,870.58 万元，增长 7.21%，主要系本期经营积累、控股公司其他股东 投入及向股东分红等因素综合影响所致。 公司编制的2023年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 并出具了标准无保留意见审计报告。 （二）主要财 ...

会计政策变更 - 2024年3月27日董事会通过会计政策变更议案[3] - 《企业会计准则解释第16号》不同项施行时间不同[3] - 变更前后“单项交易产生的递延所得税”确认方式不同[4][6] 数据变化 - 2023年1月1日递延所得税资产增至53,637,646.76元，增加9,041,838.82元[9] - 2023年1月1日递延所得税负债增至10,480,020.42元，增加9,041,838.82元[9] 影响情况 - 施行“单项交易产生的递延所得税”对2023年利润表无影响[9] - 另两项预计不对财务报表产生影响[9] - 变更追溯调整金额可控，无重大影响[10]

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-029 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议于2024年3月27日召开，会议定于2024年5月10日（周五）召开公司2023 年度股东大会。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会。 2.股东大会的召集人：董事会。 公司于2024年3月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提 请召开2023年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（周五）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日 的交易时间，即9:15-9 ...

2023 年度独立董事述职报告 （独立董事王琪） 各位股东： 本人作为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2023年度任职期间，积极出席相关会议， 认真审议各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及董 事会专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公 司和全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，发 挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司董事及高级管理人员的 资格审查、聘任及技术研发等工作提出了意见和建议。现就本人在2023年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司 本人王琪，男，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究员、注册环保工程师。现 任国家生态环境保护专家委员会委员，住房和城乡建设部科技专家委员会委员，兼任 森特士兴集团股份有限公司、重庆三峰环境集团股份有限公司独立董事。20 ...

会议信息 - 2024年4月8日15:30 - 16:30举办2023年度业绩说明会[2,4,5] - 召开方式为网络互动，地点是价值在线（www.ir - online.cn）[2,6] - 参加人员含董事长栗博、财务总监庄五营等[6] 投资者参与 - 2024年4月8日前可通过网址或微信扫码会前提问[2,7] - 2024年4月8日15:30前可报名，通过“易董app”或“腾讯会议”参会[8] 其他信息 - 联系人是李彦霞/王波，有电话、传真和邮箱[10] - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[10,11] - 2024年3月29日在巨潮资讯网披露《2023年度报告》及摘要[4]

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承 上启下的关键之年，是深入打好污染防治攻坚战、推进美丽中国建设的重要之年， 绿色发展、生态文明成为时代最强音、主旋律。中科环保深入贯彻落实党的二十 大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，依托上市后之新局 面，始终坚持以人与自然和谐共生的现代化和美丽中国建设为统领，以改善生态 环境质量为核心，以"碧水蓝天、中科呈现"为己任，接续奋斗、砥砺前行。 党的二十大提出"要深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整， 推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力"。"加快建设世 界一流企业"。作为中国科学院体系内以科技创新为引领的环保产业平台，公司 以建设"产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代"的一流企业为目标，始终 坚持科技创新引领高质量发展，大力推进企业治理体系和管理能力现代化，围绕 减污、降碳、协同增效，全方位打造充满活力的高质量一流企业形象。过去的一 年，我们在服务社会中深化企业价值；在高扬党建旗帜中实现企业高质量发展； 在现代化治理中筑牢迈向一流 ...

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[8] - 特定股东及其直系亲属不得担任[9] - 连续任职不得超过六年[18] 提名与补选 - 董事会等可提名独立董事候选人[15] - 因各种原因致比例不符规定，60日内完成补选[18][19] 履职与解除 - 不符合任职条件应立即停止履职并辞职，否则董事会解除职务[18] - 提前解除应及时披露理由和依据[18] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议召开股东大会解除职务[25] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[29] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[30] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[22] - 发表独立意见应包含重大事项基本情况等内容[22] 会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[28] - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[29] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[35] 公司支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[33] - 保障其与其他董事同等的知情权[34] - 及时发出会议通知并提供资料，资料保存至少十年[34] 津贴与保险 - 给予适当津贴，标准由董事会制定、股东大会审议并披露[40] - 不得从公司及相关方取得其他利益[40] - 可建立独立董事责任保险制度[41]

独立董事专门会议议事规则 2024 年 3 月制订 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理机制，促进公司规范运作，保护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件的要求，以及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（ 以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

2024 年 3 月修订 北京中科润宇环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 第五条 在内幕信息依法披露前，内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人 不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第六条 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任。董事会秘书负责组 织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。 第七条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、收 购报告书、定期报告和临时报告等。 第八条 信息披露义务人依法披露信息，应当在深圳证券交易所的网站和符 合中国证监会规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、深圳证券交易所， 供社会公众查阅。 第一章 总 则 第一条 为了加强北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的管理，进一步规范公司信息披露行为，维护公司、投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 ...

2023年度，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2023年12月31日的控股股东、实际控 制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 二、会计师事务所专项报告 大华所出具了《北京中科润宇环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明》（大华核字[2024]0011001398号），主要内容如下： 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-020 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况 专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定 的要求，北 ...